證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2018-103
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”或“珈偉股份”）第三屆
董事會第二十七次會議（以下簡稱“董事會”）于 2018 年 7 月 26 日分別以電子
郵件、傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 7 月 31 日以現(xiàn)場及通訊表
決的方式召開。出席本次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半
數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》關于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于聘任公司副總裁、董事會秘書的議案》；
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提
名委員會審核，決定聘任劉雪芬女士擔任公司副總裁、董事會秘書，任期自本次
董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。劉雪芬女士簡歷詳見附件。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。相關公告詳見巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018年7月31日
證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2018-103
附件：劉雪芬女士簡歷
劉雪芬,女,1978 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，江西財經(jīng)大學經(jīng)貿(mào)專
業(yè)畢業(yè)，本科學歷，學士學位，高級經(jīng)濟師。2000 年 7 月至 2014 年 10 月在深
圳市水務（集團）有限公司工作，歷任人力資源專員、產(chǎn)權(quán)經(jīng)理；2014 年 11 月
至 2018 年 6 月在深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術有限公司工作，擔任公司董事會秘
書；2018 年 7 月加盟深圳珈偉光伏照明股份有限公司。2015 年 8 月獲深圳證券
交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
劉雪芬女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。