深圳珈偉光伏照明股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董
事，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，我們對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審
議的相關(guān)議案發(fā)表以下獨(dú)立意見：
《關(guān)于聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書的議案》；
1、本次董事會(huì)聘任副總裁、董事會(huì)秘書的提名、審議、表決及聘任程序符
合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
2、經(jīng)審核，劉雪芬女士具備履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和
工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，
不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳證券
交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的情形。
3、劉雪芬女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，其任職資
格已經(jīng)深圳證券交易所審核通過。
綜上，我們一致同意聘任劉雪芬女士為公司副總裁、董事會(huì)秘書，任期自董
事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日。
獨(dú)立董事：廖騫、鐘宇
2018 年 7 月 31 日