太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關于對外投資設立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 對外投資概述
1、太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”
或“太龍照明”）于 2017 年 10 月 9 日與蔡貴森簽署了《深圳太龍照明科技有限
公司章程》，擬共同投資設立合資公司深圳太龍照明科技有限公司；與翁旭昇、
李鵬飛簽署了相關協(xié)議，擬共同投資設立合資公司上海太龍豪冠照明有限公司；
與郝光軍、覃丹、張俊簽署了相關協(xié)議，擬共同投資設立合資公司太龍智顯（深
圳）有限公司。
2、公司第二屆董事會第十四次會議審議通過《關于對外投資設立合資公司
深圳太龍照明科技有限公司的議案》、《關于對外投資設立合資公司上海太龍豪
冠照明有限公司的議案》及《關于對外投資設立合資公司太龍智顯（深圳）有限
公司的議案》，根據公司章程規(guī)定，本次對外投資屬于公司董事會審批權限，無
需提請公司股東大會審議。
3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、合作方基本情況
1、蔡貴森
蔡貴森先生：1985 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權；2006 年 5
月至 2010 年 12 月任深圳市鑫六福珠寶有限公司長春分公司銷售總監(jiān)，2011 年 1
月至 2014 年 8 月期間自主創(chuàng)業(yè)，2014 年 9 月至今任深圳市貴森珠寶有限公司總
經理，2015 年 4 月至今任深圳市潤妃珠寶有限公司總經理，2016 年 3 月至今任
深圳市開店寶商業(yè)管理有限公司董事長。
蔡貴森先生與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員無關聯關系。
2、翁旭昇
翁旭昇先生：1961 年 10 月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。
1984 年 7 月畢業(yè)于天津大學數學系，1984 年 8 月至 1996 年 8 月任福建省計算機
研究所工程師，1996 年 9 月至 2006 年 5 月任福州萊茵科技有限公司總經理，2006
年 6 月至 2007 年 5 月任福州藍天量販超市有限公司總經理（兼任福建省連鎖經
營協(xié)會副會長），2007 年 6 月至今任福州豪冠電子科技有限公司董事長。
翁旭昇先生與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員無關聯關系。
3、李鵬飛
李鵬飛先生：1983 年 11 月生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷。
2012 年 1 月畢業(yè)于復旦大學環(huán)境科學與工程系，2012 年 1 月至 2015 年 8 月任上
海復旦規(guī)劃建筑設計研究院照明所助理所長，2015 年 9 月至 2016 年 9 月任上海
熙來節(jié)能照明科技有限公司總經理，2016 年 10 月至今任福州豪冠電子科技有限
公司總經理。
李鵬飛先生與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員無關聯關系。
4、郝光軍
郝光軍先生：1978 年 4 月出生，中國國藉，無永久境外居留權，本科學歷。
2004 年 1 月至 2007 年 12 月任深圳市同洲電子股份有限公司項目經理，2008 年
1 月至 2009 年 12 月任深圳市邁銳光電有限公司銷售總監(jiān)，2010 年 1 月至 2013
年 12 月任深圳市銳拓顯示技術有限公司銷售副總，2014 年 1 月至 2015 年 10 月
留學美國波士頓，2015 年 10 月至 2017 年 9 月任深圳市通普科技有限公司副董
事長兼智慧城市終端事業(yè)部總經理。
郝光軍先生與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員無關聯關系。
5、覃丹
覃丹女士：1987 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，
2010 年 3 月至 2011 年 4 月任深圳市邁銳光電有限公司國內銷售經理，2011 年 5
月至 2016 年 3 月任深圳市銳拓顯示技術有限公司華東區(qū)銷售總監(jiān)，2016 年 5 月
至 2017 年 7 月任智慧城市終端設備（深圳）有限責任公司總經理。
覃丹女士與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、監(jiān)
事及高級管理人員無關聯關系。
6、張俊
張俊女士，1979 年 11 月出生，中國國籍，無永久國外居留權，大專學歷。
2003 年 1 月至 2014 年 12 月任深圳藍普科技有限公司北京辦事處經理，2015 年
1 月至今任深圳三明商學院有限公司教學總監(jiān)。
張俊女士與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、監(jiān)
事及高級管理人員無關聯關系。
三、合資公司的基本情況
1、公司名稱：深圳太龍照明科技有限公司
注冊資本：500 萬元人民幣。公司以貨幣形式出資人民幣 300 萬元，占注冊
資本的 60%；蔡貴森以貨幣形式出資人民幣 200 萬元，占注冊資本的 40%。
公司類型：有限責任公司
住所：深圳市羅湖區(qū)文錦北路茂名大廈十二層 1207
經營范圍：商用高效節(jié)能環(huán)保照明光源、LED 顯示屏、數控三面翻廣告牌、
LED 光源、燈具及配套電器制造；自動控制系統(tǒng)設計制造及軟件開發(fā)；金屬制品、
塑料制品、模具制造；合同能源管理服務；廣告設計、制作、安裝、代理、發(fā)布。
以上信息最終以工商行政管理部門核準登記為準。
2、公司名稱：上海太龍豪冠照明有限公司
注冊資本：500 萬元人民幣。公司以貨幣形式出資人民幣 300 萬元，占注冊
資本的 60%；翁旭昇以貨幣及實物形式出資人民幣 100 萬元，占注冊資本的 20%；
李鵬飛以貨幣形式出資人民幣 100 萬元，占注冊資本的 20%。
公司類型：有限責任公司
住所：上海市普陀區(qū)丹巴路 99 號 B3 幢 305 室
經營范圍：電氣照明設計和技術咨詢服務；光源、燈具及配套電器研發(fā)；軟
件開發(fā)；商用高效節(jié)能環(huán)保照明產品、五金交電、電工器材和 LED 顯示屏批發(fā)零
售；合同能源管理服務；照明成套設備系統(tǒng)安裝和維護。
以上信息最終以工商行政管理部門核準登記為準。
3、公司名稱：太龍智顯（深圳）有限公司
注冊資本：2,000 萬元人民幣。公司以貨幣形式出資人民幣 1,200 萬元，占
注冊資本的 60%；郝光軍以貨幣及實物形式出資人民幣 600 萬元，占注冊資本的
30%；覃丹以貨幣形式出資人民幣 120 萬元，占注冊資本的 6%；張俊以貨幣形式
出資人民幣 80 萬元，占注冊資本的 4%。
公司類型：有限責任公司
住所：深圳市沙井新區(qū)西環(huán)路上星西部工業(yè)區(qū)
經營范圍：智能標識標牌、戶外 LED 廣告機、LED 燈桿屏、戶外裸眼 3D 廣
告機、LED 智慧路燈、LED 旗桿屏、LED 小間距及 LED 租賃屏的研發(fā)與銷售；LCD
智能終端屏及產品的設計與技術咨詢、技術服務；承包智慧城市終端產品的安裝
工程；戶外裸眼 3D 技術、人臉識別技術、AR 技術、充電樁技術及智慧城市大數
據采集及云計算的開發(fā)與應用。
以上信息最終以工商行政管理部門核準登記為準。
四、投資協(xié)議的主要內容
1、《深圳太龍照明科技有限公司章程》的主要內容
（1）注冊資本
合資公司注冊資本為人民幣 500 萬元。公司以貨幣形式出資人民幣 300 萬元，
占注冊資本的 60%；蔡貴森以貨幣形式出資人民幣 200 萬元，占注冊資本的 40%。
（2）出資形式及時間
合作雙方同意注冊資金分期到位，按出資比例于 2017 年 12 月 31 日前將全
部出資款支付至合資公司開立的銀行賬戶。
（3）公司治理結構
合資公司股東會由全體股東組成。股東會是合資公司的最高權力機構。
合資公司設執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期三年，任
期屆滿，可連選連任。
合資公司設經理一名，由股東會聘任或解聘。
合資公司設監(jiān)事一人。監(jiān)事由合資公司股東會選舉產生。執(zhí)行董事、經理及
財務負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連
任。
合資公司法定代表人由執(zhí)行董事擔任。
（4）違約條款
股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已足
額繳納出資的股東承擔違約責任。
（5）生效條件和生效時間
《深圳太龍照明科技有限公司章程》經股東會通過后生效。
2、《上海太龍豪冠照明有限公司章程》及《設立上海太龍豪冠有限公司之
投資合作協(xié)議》主要內容
（1）注冊資本
合資公司注冊資本為人民幣 500 萬元。公司以貨幣形式出資人民幣 300 萬元，
占注冊資本的 60%；翁旭昇以貨幣及實物形式出資人民幣 100 萬元，占注冊資本
的 20%；李鵬飛以貨幣形式出資人民幣 100 萬元，占注冊資本的 20%。
（2）出資形式及時間
各方同意注冊資金分期到位，按出資比例于 2018 年 8 月 31 日前將全部繳足。
如涉及實物出資，須按法律規(guī)定，履行資產評估程序。
（3）公司治理結構
合資公司股東會由全體股東組成。股東會是合資公司的最高權力機構。
合資公司設董事會，其成員為 5 人，任期三年。董事任期屆滿，可以連任。
合資公司設經理一名，由董事會聘任或解聘。經理每屆任期為三年，任期屆
滿，可以連任。
合資公司設監(jiān)事一人，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。董事、高
級管理人員不得兼任監(jiān)事。
合資公司法定代表人由董事長擔任。
（4）違約條款
股東各方應及時足額出資，未及時足額出資的股東，應就逾期出資部分的金
額按每日萬分之五向已足額出資股東承支付違約金；該逾期出資部分相對應的股
權不參與實際到資之前的分紅（如有）。
（5）生效條件和生效時間
《上海太龍豪冠照明有限公司章程》及《設立上海太龍豪冠有限公司之投資
合作協(xié)議》自全體股東蓋章、簽字之日起生效。
3、《設立太龍智顯（深圳）有限公司之投資合作協(xié)議》主要內容
（1）注冊資本
合資公司注冊資本為人民幣 2,000 萬元。公司以貨幣形式出資人民幣 1,200
萬元，占注冊資本的 60%；郝光軍以貨幣及實物形式出資人民幣 600 萬元，占注
冊資本的 30%；覃丹以貨幣形式出資人民幣 120 萬元，占注冊資本的 6%；張俊以
貨幣形式出資人民幣 80 萬元，占注冊資本的 4%。
（2）出資形式及時間
合作各方按出資比例于公司營業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起 6 個月內繳足。如涉及實物
出資，須按法律規(guī)定，履行資產評估程序。
（3）公司治理結構
合資公司股東會由全體股東組成。股東會是合資公司的最高權力機構。
合資公司設執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期三年，任
期屆滿，可連選連任。
合資公司設經理一名。
合資公司設監(jiān)事一人。監(jiān)事由合資公司股東會選舉產生。
合資公司法定代表人由執(zhí)行董事擔任。
（4）業(yè)績獎勵
合資公司財務報表編制應符合《企業(yè)會計準則》的規(guī)定并與太龍照明的會計
政策及會計估計保持一致；業(yè)績實現情況以太龍照明聘請的具有證券從業(yè)資格的
會計師事務所的審計結果為準。自簽署本協(xié)議之日起至 2018 年 12 月 31 日合資
公司如實現 1,000 萬的凈利潤，太龍照明無償轉讓所持有的合資公司 9%股權給
予郝光軍、覃丹、張俊，由郝光軍決定該 9%股權在郝光軍、覃丹、張俊之間的
分配份額。
（5）生效條件和生效時間
《關于設立太龍智顯（深圳）有限公司之投資合作協(xié)議》自太龍照明蓋章及
其法定代表人或其授權的代表簽署并經郝光軍、覃丹和張俊簽署后生效之日起生
效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資的目的
公司投資設立合資公司深圳太龍照明科技有限公司、上海太龍豪冠照明有限
公司及太龍智顯（深圳）有限公司主要是基于太龍照明整體的戰(zhàn)略規(guī)劃以及自身
業(yè)務發(fā)展的需要，提高太龍照明的核心競爭力及品牌知名度。
2、存在的風險
合資公司為新成立公司，可能存在公司管理、資源配置、人力資源及政策等
風險以及新增業(yè)務領域的風險控制問題。合資公司將通過進一步完善法人治理結
構、建立健全內部風險控制制度等方式提升公司規(guī)范化管理水平，降低風險。
3、對公司的影響
本次投資由公司以自有資金投入，不會對公司財務及經營狀況產生不利影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次合資公司的設立，對公司財務
狀況、經營成果及未來發(fā)展具有積極意義。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第十四次會議決議》
2、《深圳太龍照明科技有限公司章程》
3、《上海太龍豪冠照明有限公司章程》
4、《設立上海太龍豪冠有限公司之投資合作協(xié)議》
5、《關于設立太龍智顯（深圳）有限公司之投資合作協(xié)議》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 9 日