證券代碼：300303 證券簡稱：聚飛光電 公告編號：2018-036
深圳市聚飛光電股份有限公司
第四屆董事會第三次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年第一次臨時(shí)股東
大會補(bǔ)選第四屆董事會成員后，經(jīng)董事會全體成員同意，豁免會議通知時(shí)間要求，
于 2018 年 7 月 11 日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開第四屆董事會第三次（臨
時(shí)）會議。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，
符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定?，F(xiàn)場會議由公
司副董事長高四清先生主持。
經(jīng)會議逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：
1、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
選舉第四屆董事會董事長的議案》。
選舉邢美正先生為公司第四屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿為止。
2、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》。
調(diào)整后，現(xiàn)第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員：邢美正、高四清、馬君顯、錢可
元、張新華，其中主任委員：邢美正。
3、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整第四屆董事會審計(jì)委員會成員的議案》。
調(diào)整后，現(xiàn)第四屆董事會審計(jì)委員會委員：張新華、邢美正、錢可元，其中
主任委員：張新華。
4、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整第四屆董事會提名委員會成員的議案》。
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 調(diào)整后，現(xiàn)第四屆董事會提名委員會委員：錢可元、邢美正、張新華，其中
主任委員：錢可元。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 11 日
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