南陽森霸光電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆監(jiān)事會第十一次會
議于 2017 年 9 月 23 日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式送達(dá)至各位監(jiān)事，
通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次監(jiān)
事會于 2017 年 9 月 29 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次監(jiān)
事會由監(jiān)事會主席蘆云鵬先生主持，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表
決監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》
等法律法規(guī)和《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
為提高募集資金使用效率，保障公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》以及《南陽森霸光電股份有限公司募集資金管理制度》
等相關(guān)規(guī)定，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，使用
不超過人民幣 1.8 億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高的銀行
保本型理財產(chǎn)品或轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等，使用期限不超過 12 個月，在
上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，及授權(quán)總經(jīng)理在該額度范圍內(nèi)行使投資決
策權(quán)并由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。
本事項還需提交股東大會表決通過方可實施。
具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
三、備查文件
1. 南陽森霸光電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 29 日