南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體情況如下。
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部位于
北京，是一家專注于會(huì)計(jì)審計(jì)、管理咨詢、稅務(wù)籌劃、司法會(huì)計(jì)鑒定與破產(chǎn)管理
人、工程咨詢、資產(chǎn)評(píng)估的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)，能夠滿足公司 2017 年度財(cái)
務(wù)審計(jì)工作要求。
二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序
1、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)同意聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
的能力資質(zhì)能夠滿足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的要求，公司本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)
所的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，因而同意聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)認(rèn)真審閱天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)從業(yè)資格和其曾為公司提供的審計(jì)服務(wù)，我們認(rèn)為：
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券及其衍生產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)
從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，且自其為公司提供
審計(jì)服務(wù)以來(lái)，均能勤勉盡責(zé)，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義
務(wù)，續(xù)聘有利于保證公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性；我們同意公司將續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審
議，并在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富
經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)
準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事
務(wù)所的議案》，在提交董事會(huì)會(huì)議審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可，為保證公司審計(jì)
工作的順利進(jìn)行，我們一致同意繼續(xù)聘任天職國(guó)際為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年，并將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
4、本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 25 日