證券代碼：000576 證券簡(jiǎn)稱：廣東甘化 公告編號(hào)：2018-41
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第
九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2018 年 6 月 25 日以書面方式發(fā)出，會(huì)
議于 2018 年 6 月 29 日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式
召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員 3 人，實(shí)
際出席監(jiān)事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議
認(rèn)真審議并以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)沈
陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司 45%股權(quán)的議案。
同意公司以現(xiàn)金人民幣 18,360 萬(wàn)元收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)含能”）45%股權(quán)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擬以
現(xiàn)金收購(gòu)沈陽(yáng)含能 45%股權(quán)是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)做出的重要舉措之
一。本次交易完成后，沈陽(yáng)含能將成為公司的控股子公司，公司主營(yíng)
業(yè)務(wù)將新增軍工業(yè)務(wù)板塊，有利于增強(qiáng)公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，
符合全體股東的利益。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年七月二日