股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨 2018-033
浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會(huì)第十九次
會(huì)議于 2018 年 7 月 2 日以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。參與本次會(huì)議表決的董事 9 名，
符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。經(jīng)表決通過(guò)了
以下議案：
一、 《關(guān)于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃中第一個(gè)解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，同意根據(jù)公司 2016 年年度股東大會(huì)決議授權(quán)按照
激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解鎖的相關(guān)事宜。
公司董事王國(guó)榮、張智寰、郭嵋俊屬于本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象，已回避本議案表決。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于公司 2017 年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》。
二、 《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)
對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，由于作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象
的潘浩先生因控股股東下屬子公司工作安排已不在本公司任職，已不具備《公司 2017 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定回購(gòu)并注銷上述離職激
勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 120,000 股。
公司董事王國(guó)榮、張智寰、郭嵋俊屬于本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象，已回避本議案表決。
根據(jù)公司 2016 年年度股東大會(huì)決議授權(quán)，本次部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股
票回購(gòu)注銷無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
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 詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象
已獲授但尚未解鎖的限制性股票》。
三、 《關(guān)于全資子公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》
參加表決的董事以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)的議案》，同意公司全資子公司浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司與隆基綠能科技股份有限公
司旗下 6 家公司即西安隆基新能源有限公司、廣東隆基新能源有限公司、河北隆基新能源開(kāi)
發(fā)有限公司、長(zhǎng)嶺東送新能源科技有限公司、海城市迪盛海聯(lián)新能源科技有限公司、武城縣
森能電力科技有限公司簽訂項(xiàng)目合作及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，收購(gòu)前述 6 家公司持
有的 17 個(gè)光伏項(xiàng)目公司的 100%的股權(quán)，涉及光伏項(xiàng)目容量共計(jì) 106.3MW，交易總價(jià)
703,000,139.1 元。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于收購(gòu)資產(chǎn)的公告》。
四、 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
參加表決的董事以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供
擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司向平安銀行股份有限公
司溫州分行申請(qǐng)最高余額不超過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限
于本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、
保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，
擔(dān)保期限貳年。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述擔(dān)保的相關(guān)手續(xù)，有效期貳年。
本次擔(dān)保額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，截止 2017 年 12 月 31 日，正泰
新能源資產(chǎn)負(fù)債率為 68.91%，根據(jù)《公司章程》第四十一條第三款規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需
提交公司股東大會(huì)審議。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
五、 《關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司
樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合
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授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣壹拾億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際
結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
同意公司以持有的銀行承兌匯票為公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司樂(lè)清支行所形成
的債務(wù)的最高余額折合人民幣伍億元提供質(zhì)押擔(dān)保。上述所稱“債務(wù)”包括但不限于本外幣
貸款、國(guó)際貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函等各類銀行用信業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)種類以實(shí)際簽訂
的合同為準(zhǔn)）。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
六、 《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂(lè)清市支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
樂(lè)清市支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂(lè)清市支行申請(qǐng)
綜合授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣陸億玖仟伍佰萬(wàn)元整，授信內(nèi)容包括但不限于
本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融
資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
同意以公司持有的銀行承兌匯票為公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂(lè)清市支行所形
成的債務(wù)的最高余額折合人民幣伍億元提供質(zhì)押擔(dān)保。上述所稱“債務(wù)”包括但不限于本外
幣貸款、國(guó)際貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函等各類銀行用信業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)種類以實(shí)際簽
訂的合同為準(zhǔn)）。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
七、 《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司樂(lè)清市支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司樂(lè)清
市支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司樂(lè)清市支行申請(qǐng)綜合授信，
最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣陸億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、
票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯
資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
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 同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
八、 《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣陸億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票
據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)
算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
九、 《關(guān)于向交通銀行股份有限公司溫州樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向交通銀行股份有限公司溫州
樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向交通銀行股份有限公司溫州樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣壹拾貳億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際
結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
十、 《關(guān)于向中信銀行股份有限公司溫州柳市支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向中信銀行股份有限公司溫州
柳市支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向中信銀行股份有限公司溫州柳市支行申請(qǐng)綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣壹拾肆億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際
結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
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 十一、 《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司溫州樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司溫州
樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司溫州樂(lè)清支行申請(qǐng)綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣壹拾億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際
結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期自董事會(huì)決議之日起貳年。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 3 日
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