四川華體照明科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通
知于 2018 年 6 月 25 日發(fā)出，本次董事會于 2018 年 6 月 29 日在成都市雙流西航港經(jīng)開
區(qū)雙華路三段 580 號公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議由董事長梁熹先生
召集和主持，會議應(yīng)到董事 11 名，實際出席董事 11 名，公司監(jiān)事及高管列席了本次會
議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)
和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會選舉梁熹先生為公司第三屆董事會董事長，任期
三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會下設(shè)審計委員會、
戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會具體組
成成員如下：
1、審計委員會成員：任世馳、曹麒麟、張輝，主任委員：任世馳；
2、戰(zhàn)略委員會成員：梁熹、楊永忠、孫衛(wèi)平，主任委員：梁熹；
3、提名委員會成員：曹麒麟、孫衛(wèi)平、梁鈺祥，主任委員：曹麒麟；
4、薪酬與考核委員會成員：楊永忠、任世馳、梁熹，主任委員:楊永忠。
上述專門委員會任期于第三屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)
和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，聘任梁熹先生為公司總經(jīng)理（簡歷附后），任期三年，自本
次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)
和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，聘任向宗叔先生、張輝先生、汪小宇先生、李代雄先生、劉
毅先生、楊雄先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后），任期三年，自本次董事會審議通過之
日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)
和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，聘任張輝先生（簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，
任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)
和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，聘任徐潔女士（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期三年，
自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 30 日
附：高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷
1、梁熹先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1982 年出生，本科學(xué)歷，曾任華體
燈業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷中心經(jīng)理，現(xiàn)任四川華體照明科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理。
2、向宗叔先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1953 年出生，曾任云南省耿馬縣
國營勐撒農(nóng)場財務(wù)科副科長，成都市金牛區(qū)委黨校教師、辦公室主任，四川省運動技術(shù)
學(xué)院講師、審計處副處長，深圳市英特安防實業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁，現(xiàn)
任四川華體照明科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
3、張輝先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1980 年出生，曾任西安英特安防設(shè)
備有限公司會計、財務(wù)經(jīng)理，華體燈業(yè)財務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任四川華體照明科技股份有限公
司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。
4、汪小宇先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1981 年出生，曾任成都信維職業(yè)
培訓(xùn)學(xué)校教師，華體燈業(yè)設(shè)計主管、項目總監(jiān)，華彩設(shè)計總經(jīng)理，現(xiàn)任四川華體照明科
技股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
5、李代雄先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1961 年出生，研究生學(xué)歷。曾任
四川省人民政府宗教事務(wù)局干部、成都市藍葉洗衣公司副總、四川華誠實業(yè)公司副總，
現(xiàn)任四川華體照明科技股份有限公司副總經(jīng)理兼設(shè)計總監(jiān)。
6、劉毅先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。 1978 年出生，本科學(xué)歷。 曾任四
川長虹電器股份有限公司工程師、四川長虹器件科技有限公司人力資源經(jīng)理、研究所所
長、四川長虹照明技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任四川華體照明科技股份有限公司副總經(jīng)
理兼 LED 事業(yè)部總監(jiān)。
7、楊雄先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。 曾任自貢市自流井區(qū)人民法院書記
員、助審員、任四川雄飛集團有限責(zé)任公司行政法律主管、四川飛陽科技有限公司行政
人事經(jīng)理、總監(jiān)，現(xiàn)任四川華體照明科技股份有限公司副總經(jīng)理兼行政人事總監(jiān)。
8、徐潔女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1983 年出生，本科學(xué)歷。曾任北京
瑞風(fēng)協(xié)同科技股份有限公司證券事務(wù)代表 ，現(xiàn)任四川華體照明科技股份有限公司證券
事務(wù)代表。