四川華體照明科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 6 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號公司
會議室 2 樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 64,260,136
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 63.6301
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長梁熹先生主持，會議采取現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書張輝先生出席了本次會議；高管李代雄先生、劉毅先生、楊雄先
生列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 64,260,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 64,260,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 64,260,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例（%）
4.01 選舉梁熹先生 64,260,136 100.0000 是
為公司第三屆
董事會董事
4.02 選舉梁鈺祥先 64,260,136 100.0000 是
生為公司第三
屆董事會董事
4.03 選舉向宗叔先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會董事
4.04 選舉張輝先生 64,259,836 99.9995 是
為公司第三屆
董事會董事
4.05 選舉汪小宇先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會董事
4.06 選舉李大明先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會董事
4.07 選舉曹晨鐘先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會董事
2、 關(guān)于選舉獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例（%）
5.01 選舉曹麒麟先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會獨立
董事
5.02 選舉楊永忠先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會獨立
董事
5.03 選舉任世馳先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會獨立
董事
5.04 選舉孫衛(wèi)平先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆董事會獨立
董事
3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例（%）
6.01 選舉張曉東先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆監(jiān)事會監(jiān)事
6.02 選舉吳國強先 64,259,836 99.9995 是
生為公司第三
屆監(jiān)事會監(jiān)事
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
2 關(guān)于調(diào)整限制 8,968 100.000 0 0.0000 0 0.0000
性股票回購價 ,268 0
格的議案
3 關(guān)于回購注銷 8,968 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部分限制性股 ,268 0
票的議案
4.01 選舉梁熹先生 8,968 100.000
為公司第三屆 ,268 0
董事會董事
4.02 選舉梁鈺祥先 8,968 100.000
生為公司第三 ,268 0
屆董事會董事
4.03 選舉向宗叔先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會董事
4.04 選舉張輝先生 8,967 99.9966
為公司第三屆 ,968
董事會董事
4.05 選舉汪小宇先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會董事
4.06 選舉李大明先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會董事
4.07 選舉曹晨鐘先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會董事
5.01 選舉曹麒麟先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會獨立
董事
5.02 選舉楊永忠先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會獨立
董事
5.03 選舉任世馳先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會獨立
董事
5.04 選舉孫衛(wèi)平先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆董事會獨立
董事
6.01 選舉張曉東先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆監(jiān)事會監(jiān)事
6.02 選舉吳國強先 8,967 99.9966
生為公司第三 ,968
屆監(jiān)事會監(jiān)事
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議特別決議議案：1、2、3，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過；
對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5（已剔除董監(jiān)高投票）
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所
律師：韓紅紅、朱青壘
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出
席本次會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
四川華體照明科技股份有限公司
2018 年 6 月 30 日