上海鳴志電器股份有限公司
鳴志電器第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次
會(huì)議于 2018 年 6 月 29 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2018 年 6 月 24 日以電話
及電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)
議由董事長(zhǎng)常建鳴先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有
限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)
性存款的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司及全資子公司
使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用募集資金向全
資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司 APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.部分少數(shù)
股東股權(quán)的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于收購(gòu)控股子公司
APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.部分少數(shù)股東股權(quán)的公告》。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》
為進(jìn)一步健全和完善公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理機(jī)制，確保公司外匯衍生
品交易順利開(kāi)展，公司修訂《上海鳴志電器股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管
理制度》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交
易業(yè)務(wù)的公告》。
六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 30 日