上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會
議于 2018 年 6 月 29 日以現場會議方式召開。會議通知于 2018 年 6 月 24 日以電
話及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。
會議由公司監(jiān)事會主席黃德山先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志
電器股份有限公司章程》的規(guī)定。
經全體與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關于公司及全資子公司使用閑置募集資金購買理財產品或結構
性存款的議案》
監(jiān)事會認為：公司使用閑置的募集資金購買能夠提供保本承諾的理財產品或
結構性存款，有利于提高募集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變
相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
二、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》
監(jiān)事會認為：公司使用募集資金向全資子公司 Lin Engineering Inc.增資，是
基于相關募投項目實施主體建設需要，符合募集資金使用計劃，募集資金的使用
方式、用途符合相關法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 6 月 30 日