證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨 2018-041
上海飛樂音響股份有限公司
第十一屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會
議通知于 2018 年 6 月 22 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018 年 6 月 29 日在上
海市桂林路 406 號 1 號樓 12 樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事 11 名，實際出
席董事 11 名。會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定。會議審議并一致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長、副董事長的議案》；
董事會選舉黃金剛先生為公司第十一屆董事會董事長；選舉莊申安先生為公
司第十一屆董事會副董事長。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于公司第十一屆董事會專門委員會委員人選的議案》；
由于公司董事會換屆，根據(jù)《公司章程》及董事會專門委員會實施細則等規(guī)
定，公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委
員會組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會成員：黃金剛、莊申安、劉升平、梁榮慶、歐陽葵，主任為
黃金剛。
2、審計委員會成員：伍愛群、李軍、梁榮慶、徐開容、蘇耀康，主任為伍
愛群。
3、提名委員會成員：梁榮慶、劉升平、李軍、歐陽葵、戴偉忠，主任為梁
榮慶。
 4、薪酬與考核委員會成員：劉升平、伍愛群、李軍、歐陽葵，莊申志，主
任為劉升平。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》；
根據(jù)董事長黃金剛先生的提名，第十一屆董事會聘任歐陽葵先生為公司總經(jīng)
理，葉盼先生為公司董事會秘書。任期三年，與第十一屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會計師的議案》；
根據(jù)公司總經(jīng)理歐陽葵先生的提名，第十一屆董事會聘任戴偉忠先生、蘇耀
康先生、莊申志先生、謝圣軍先生、葉盼先生、趙海茹女士為公司副總經(jīng)理；聘
任李虹女士為公司總會計師。任期三年，與第十一屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》以及公司《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，
董事會同意聘任茅娟女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。任期
三年，與第十一屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，為更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進一步優(yōu)化資源配
置，提升公司運營效率，董事會同意對現(xiàn)有組織架構(gòu)進行調(diào)整，撤銷智慧城市運
營事業(yè)部、渠道業(yè)務(wù)事業(yè)部、研發(fā)中心、金融創(chuàng)新部、飛樂大學(xué)；合并生產(chǎn)運營
中心、工程項目管理中心、信息技術(shù)部，成立運營中心。
本次調(diào)整后，公司組織架構(gòu)為：運營中心、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)部、人力資源
部、法務(wù)部、審計部、總經(jīng)理辦公室、董事會辦公室。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
 特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 30 日
附：簡歷
黃金剛 男 1965 年生 碩士 工程師。曾任中原（中國）核電建設(shè)公司電儀
事業(yè)部總經(jīng)理兼 220KV 倒送電總指揮，富葉實業(yè)集團上海巨盛通訊連鎖有限公
司常務(wù)副總經(jīng)理，上海金硅科技發(fā)展有限公司執(zhí)行總裁，上海復(fù)安信息技術(shù)有限
公司總經(jīng)理，上海廣電通訊網(wǎng)絡(luò)有限公司總經(jīng)理，上海廣電信息股份產(chǎn)業(yè)有限公
司總經(jīng)理、黨委副書記，云賽信息（集團）有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，上海
飛樂音響股份有限公司董事長?，F(xiàn)任上海儀電（集團）有限公司副總裁，云賽智
聯(lián)股份有限公司董事長。
莊申安 男 1964 年生 工商管理碩士 會計師。曾任山東沂南供電局財務(wù)科長、
總會計師，黑龍江省金棱邊貿(mào)公司總經(jīng)理，北京陽都節(jié)能燈具有限公司總經(jīng)理，
北京申安食品有限公司總經(jīng)理，北京申安投資集團有限公司董事長兼總裁，上海
亞明照明有限公司總經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限公司總經(jīng)理。
歐陽葵 男 1969 年生 碩士研究生 高級工程師。曾任上海三星真空電子器
件有限公司副總經(jīng)理，上海廣電電子股份有限公司經(jīng)濟運行部經(jīng)理，上海廣電富
士光電材料有限公司總經(jīng)理助理、黨委書記、總經(jīng)理，上海儀電顯示材料有限公
司黨委書記、總經(jīng)理，上海儀電電子（集團）有限公司副總經(jīng)理兼上海儀電汽車
電子系統(tǒng)有限公司黨委書記、總經(jīng)理、董事長，上海儀電（集團）有限公司經(jīng)濟
運營部總經(jīng)理。現(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司黨委副書記。
戴偉忠 男 1961 年生 大學(xué)學(xué)歷 工程師。曾任上海無線電四廠研究所副所長、
所長，上海廣電凱歌雷達通信設(shè)備廠副廠長、廠長、總經(jīng)理，上海廣電通信技術(shù)
有限公司總經(jīng)理、黨總支副書記，上海廣電電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海儀
電電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海
飛樂音響股份有限公司黨委書記。
蘇耀康 男 1962 年生 大專學(xué)歷 工商管理碩士 高級工程師。曾任上海亞明
燈泡廠團委副書記、總師辦職員，上海亞明燈泡廠照明成套有限公司副總經(jīng)理，
上海亞明燈泡廠有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，上海亞明照明有限公司總經(jīng)理，
上海飛樂音響股份有限公司副總經(jīng)理。
莊申志 男 1959 年生 大專 高級經(jīng)濟師。曾任北京申安投資集團有限公司
副總裁，江西申安節(jié)能照明科技有限公司總經(jīng)理，遼寧申安照明科技有限公司總
經(jīng)理，上海亞明照明有限公司副總經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限公司副總經(jīng)理。
謝圣軍 男 1975 年生 碩士研究生 高級經(jīng)濟師。曾任大興城建開發(fā)啟鴻實
業(yè)總公司總經(jīng)理秘書、辦公室主任，北京資源集團總裁秘書、人事部經(jīng)理，北京
申安投資集團有限公司辦公室主任、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)，
湖北申安照明科技有限公司總經(jīng)理，北京申安投資集團有限公司總經(jīng)理，上海飛
樂音響股份有限公司副總經(jīng)理。
葉盼 男 1962 年生 工商管理碩士 高級經(jīng)濟師 工程師。曾任寶鋼集團上海
第三冷軋帶鋼廠副廠長、廠長，上海金陵股份有限公司規(guī)劃部副經(jīng)理，上海金陵
微電機有限公司副總經(jīng)理，上海永生數(shù)據(jù)股份有限公司總經(jīng)理，上海蘭生股份有
限公司投資管理部部長，上海亞明照明有限公司總經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限
公司董事會秘書、副總經(jīng)理。
趙海茹 女 1973 年生 本科學(xué)歷。曾任黑龍江七臺河市中級人民法院辦公室
秘書，七臺河市發(fā)改委信息科科員，北京申安投資集團有限公司辦公室副主任，
北京申安投資集團有限公司銷售公司副總經(jīng)理，北京申安投資集團有限公司副總
裁兼北京基地總經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限公司副總經(jīng)理。
李虹 女 1978 年生 碩士學(xué)位 注冊會計師 高級會計師。曾任上海冶煉廠財
務(wù)科長，上海鑫冶銅業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)，上海儀電控股（集團）公司財務(wù)部高
級經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限公司總會計師。
茅娟 女 1988 年生 本科學(xué)歷。曾任上海飛樂音響股份有限公司項目專員、
項目經(jīng)理、投資經(jīng)理、投資者關(guān)系經(jīng)理、證券事務(wù)代表。