證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2018-082
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第二十五
次會議（以下簡稱“董事會”）于 2018 年 6 月 20 日分別以電子郵件、傳真等方
式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 6 月 26 日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。
出席本次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司
法》及《公司章程》關于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
《關于全資子公司擬轉讓高郵振興新能源科技有限公司 100%股權的議案》；
公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）
近日與東方日升（寧波）電力開發(fā)有限公司（以下簡稱“東方日升”）簽署了《關
于高郵振興 100MWp 漁光互補光伏并網(wǎng)發(fā)電站項目合作框架協(xié)議》，華源新能源
擬向東方日升轉讓其持有的高郵振興新能源科技有限公司 100%股權。
具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)
的公告。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018年6月27日