證券代碼：300077 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)民技術(shù) 公告編號(hào)：2017-051
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于聘任公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）于 2018 年 6 月 26
日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，為了確保上市公司審計(jì)工
作的獨(dú)立性和客觀性，以及考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)工作需要，公司擬聘任大
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需
提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審
計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及
股東的合法權(quán)益。公司董事會(huì)對(duì)大信審計(jì)團(tuán)隊(duì)為公司審計(jì)工作所做的辛勤努力表示
感謝。
為了確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，以及考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和
審計(jì)工作需要，公司擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在100萬(wàn)元以內(nèi)依審計(jì)工
作量與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2018年度審計(jì)費(fèi)用。
二、擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
類型：特殊普通合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108590676050Q
 執(zhí)行事務(wù)合伙人：梁春
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號(hào)院 7 號(hào)樓 1101
經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；
辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)
決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)
定的其他業(yè)務(wù)；無(wú)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止
和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
簡(jiǎn)要介紹：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所創(chuàng)立于 1985 年，是國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的大型會(huì)計(jì)師事
務(wù)所之一，是國(guó)內(nèi)首批獲準(zhǔn)從事 H 股上市審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所，財(cái)政部大型會(huì)計(jì)師事
務(wù)所集團(tuán)化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所。具有財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資
格。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所總部設(shè)在北京，在上海、深圳等 27 個(gè)國(guó)內(nèi)重要城市設(shè)立了分
支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡等地設(shè)有多家聯(lián)系機(jī)構(gòu)。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)范圍
包括審計(jì)鑒證、管理咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、工程咨詢、稅務(wù)服務(wù)等，服務(wù)對(duì)象主要為上
市公司、大型國(guó)有企業(yè)、金融保險(xiǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)等，常年審計(jì)客戶 10000 余
家，具有豐富的資本證券市場(chǎng)相關(guān)的審計(jì)、咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有一支能夠勝任上市
公司審計(jì)服務(wù)要求的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
三、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分了
解、調(diào)查，提議聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，
認(rèn)為：經(jīng)核查，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
審計(jì)資格，擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，具有上市公司審計(jì)工
作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司此次擬聘請(qǐng)會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有利于確保審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)
工作需要，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。因此我們同意聘任大華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交
公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。
 3、公司于 2018 年 6 月 26 日召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)
于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)
機(jī)構(gòu)。
4、公司于 2018 年 6 月 26 日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)
于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》，本次擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意
聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
5、公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：經(jīng)核查，大華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，擁有多年為上市
公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司本次聘
任會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，相
關(guān)審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利
益的情形。我們一致同意聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審
議。聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)自公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
四、 備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
2、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
3、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
3、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一八年六月二十七日