證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2018-050
國民技術(shù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第四屆監(jiān)事會第三
次會議于 2018 年 6 月 26 日以通訊會議方式召開。會議通知以電子郵件并電話通知
的方式送達(dá)，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會議監(jiān)事 3 人，本次會議由監(jiān)事
會主席王渝次先生召集并主持，董事會秘書全衡先生列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為了確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，以及考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和
審計(jì)工作需要，公司擬聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時提請股東大會授權(quán)董事會在 100 萬元以內(nèi)依審計(jì)
工作量與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定 2018 年度審計(jì)費(fèi)用。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次擬聘請會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益
的情況，同意聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審
計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
 2、審議通過《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)政策變更，對公司所持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)
量由成本計(jì)量模式變更為公允價值計(jì)量模式符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第3號——投資性房
地產(chǎn)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)
定，能夠動態(tài)地反映公司所持有的投資性房地產(chǎn)的公允價值，有利于更加客觀、公
允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，沒有損害公司和全體股東的利益。同意公司采用
公允價值模式對所持有的投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于會計(jì)政策變更的公告》。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一八年六月二十七日