廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2018 年 6 月 27 日召
開第四屆董事會第三次會議，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于
在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準
則》、《關于規(guī)范獨立董事對于擔保事項專項說明和獨立意見的通知》、《上市
公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等規(guī)范性文件及公司《獨
立董事工作制度》、《公司章程》等規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著對公
司和全體股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對第四屆董事會第三次會議有
關事項進行了認真審閱，并發(fā)表如下獨立意見：
一、《關于聘任公司副總經理的議案》的獨立意見
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公
司章程》和公司《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我們在認真審閱候選人履歷、
任職資格等文件的基礎上，就公司聘任嚴希闊先生為副總經理的議案發(fā)表獨立意
見如下：公司本次聘任副總經理候選人的提名、審議和表決程序規(guī)范，符合《公
司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經認真了解嚴希闊先生的個人履
歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況后，我們認為嚴希闊先生具備擔任上市公司副總經理的條件，
能夠勝任崗位職責的要求，不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定禁
止任職的情形以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入的情況。
因此，我們同意董事會聘任嚴希闊先生為公司副總經理。
二、《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》的獨立意見
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 根據公司 2017 年第四次臨時股東大會決議的授權和《廈門乾照光電股份有
限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）的規(guī)
定，董事會確定預留限制性股票授予日為 2018 年 6 月 27 日，該授予日符合《上
市公司股權激勵管理辦法》以及公司《激勵計劃》中關于授予日的相關規(guī)定，同
時本次授予的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的規(guī)定條件，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
綜上，我們一致同意預留限制性股票授予日為 2018 年 6 月 27 日，并同意向
符合條件的 13 名激勵對象授予 320 萬股限制性股票。
獨立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2018 年 6 月 27 日
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