證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2018-056
廈門乾照光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
于 2018 年 6 月 27 日（星期三）上午以現(xiàn)場會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的方式在
公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2018 年 6 月 14 日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送
達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案
一、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次預(yù)留限制性股票授予的激勵(lì)對象具備《公司法》、
《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在《上
市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《廈門
乾照光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激
勵(lì)對象范圍，其作為公司本次預(yù)留限制性股票授予的激勵(lì)對象的主體資格合法、
有效。
同意公司以 2018 年 6 月 27 日為授予日，向 13 名激勵(lì)對象授予 320 萬股限
制性股票。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 27 日