證券代碼：300102 證券簡(jiǎn)稱：乾照光電 公告編號(hào)：2018-055
廈門乾照光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議
于 2018 年 6 月 27 日（星期三）上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的
方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2018 年 6 月 14 日以專人送達(dá)、電子郵件等
方式發(fā)至全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席
3 名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了
會(huì)議。會(huì)議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)審議決定聘任嚴(yán)希闊先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司
副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任事項(xiàng)發(fā)表了肯定的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《廈門乾照光電股份有限公司 2017 年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2017 年 9 月 25 日召開的 20
17 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)
定的預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意公司以 2018 年 6 月 27 日為授予
日，授予 13 名激勵(lì)對(duì)象 320 萬股限制性股票。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已對(duì)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》發(fā)表
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意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的有關(guān)
公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于修改子公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改子公司章程的議案》
經(jīng)梳理全資子公司廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乾泰坤
華”）實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，乾泰坤華自設(shè)立至今未開展任何與房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營(yíng)、
自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，且無開展前述業(yè)務(wù)的任何計(jì)劃，現(xiàn)擬對(duì)其經(jīng)營(yíng)
范圍進(jìn)行調(diào)整：取消乾泰坤華經(jīng)營(yíng)范圍中以下內(nèi)容：“房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；自有房
地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”。
同時(shí)根據(jù)上述修改對(duì)乾泰坤華現(xiàn)行有效的公司章程中規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行
修訂。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 27 日
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 附簡(jiǎn)歷：
嚴(yán)希闊，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1970 年生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾
任邦訊技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、廈門合興包裝印刷股份有限公司任董事、財(cái)
務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，佛山長(zhǎng)信包
裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，威斯頓（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事長(zhǎng)，
合肥合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中欣機(jī)械
工業(yè)（廈門）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司廈門分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；在《中
小企業(yè)管理與科技》、《財(cái)經(jīng)界》等刊物上發(fā)表過文章。
截至本公告日，嚴(yán)希闊先生根據(jù)公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)
規(guī)定被授予限制性股票 600,000 股，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
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