證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-047
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四
次會(huì)議于2018年6月27日在公司20層B會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)
議由公司監(jiān)事會(huì)主席曹同生先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名；本
次會(huì)議的通知于2018年6月24日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于回購注銷 2014 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票
的議案》
經(jīng)審核，本次回購注銷限制性股票涉及的激勵(lì)對象名單及數(shù)量，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為
公司本次回購注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對象的相關(guān)限制性股票，符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)
同意公司回購注銷牛麗紅、南璞、楊晏、陳志峰等 9 人的 85,455 股 2014 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
回購注銷 2014 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的公告》。
二、審議通過《關(guān)于注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票
期權(quán)的議案》
經(jīng)審核，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對本次注銷部分股票期
權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為原激勵(lì)對象蔡健標(biāo)、甘創(chuàng)、周明等 17 人因個(gè)人原因離
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職，不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，
合法有效。李海濤、何輝、黃常文等 49 名首次授予對象（不含離職激勵(lì)對象）
2017 年年度考核未達(dá)到 A 及以上，其第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)額度未能全部行權(quán)，
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對首次授予激勵(lì)對象第
一個(gè)行權(quán)期未能行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)本次注銷部分
股票期權(quán)事項(xiàng)。公司本次注銷不會(huì)對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在
損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。
三、審議通過《關(guān)于回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分
限制性股票的議案》
經(jīng)審核，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對本次回購注銷部分限
制性股票事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為原激勵(lì)對象陳云、肖素文、胡炳坤等 6 人因個(gè)人
原因離職，不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序
符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。劉春林、王楠、余昕等 24 名首次授予對象（不含離
職激勵(lì)對象）2017 年年度考核未達(dá)到 A 及以上，其第一解除限售期的解除限售
額度不能全部解除限售，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公
司對首次授予激勵(lì)對象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注
銷。公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)。公司本次回購注
銷導(dǎo)致的注冊資本減少不會(huì)對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害全
體股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。
特此公告。
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監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 27 日
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