證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-046
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
三次會議于2018年6月27日在公司20層A會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事9名，實際參加董事9名；公司
部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于2018年6月24日以郵件方
式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有
效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于回購注銷 2014 年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票
的議案》
鑒于公司 2017 年度業(yè)績未達到 2014 年股權(quán)激勵計劃限制性股票預(yù)留授予部
分的第三期解鎖條件，根據(jù)公司《激勵計劃》規(guī)定，公司 2014 年股權(quán)激勵計劃
限制性股票預(yù)留授予部分的第三期對應(yīng)的牛麗紅、南璞、楊晏等 8 人全部限制性
股票不得解鎖，由公司回購注銷共計 25,275 股。另外，對離職人員陳志峰已獲
授但尚未解鎖的限制性股票 60,180 股進行回購注銷，前述事項已經(jīng)公司第三屆
董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。董事會同意本次回購
注銷 9 人（含陳志峰）持有的未解鎖的 85,455 股限制性股票。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于回購注銷 2014 年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票的公告》。
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 二、審議通過《關(guān)于注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票
期權(quán)的議案》
鑒于公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的激勵對象中有蔡健標(biāo)、
甘創(chuàng)、周明等 17 人離職，根據(jù)公司《激勵計劃》、《考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，
由公司注銷其持有的 362,500 份股票期權(quán)；李海濤、何輝、黃常文等 49 名首次
授予對象（不含離職激勵對象）2017 年年度考核未達到 A 及以上，其第一個行
權(quán)期的股票期權(quán)未能全部行權(quán)，根據(jù)公司《激勵計劃》的規(guī)定，公司將對首次授
予激勵對象第一個行權(quán)期的未能行權(quán)的股票期權(quán)進行注銷，合計對應(yīng)股票期權(quán)共
計 182,780 份。董事會同意本次對上述激勵對象已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計
545,280 份進行注銷。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。
三、審議通過《關(guān)于回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分
限制性股票的議案》
鑒于公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的激勵對象中有陳云、肖
素文、胡炳坤等 6 人離職，根據(jù)公司《激勵計劃》、《考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，
由公司回購注銷其持有的 59,500 股限制性股票；劉春林、王楠、余昕等 24 名首
次授予對象（不含離職激勵對象）2017 年年度考核未達到 A 及以上，其第一解
除限售期的解除限售額度不能全部解除限售，根據(jù)《激勵計劃》和《考核管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定，公司將對首次授予激勵對象第一解除限售期未能解除限售的限
制性股票進行回購注銷，合計對應(yīng) 62,936 股限制性股票。董事會同意本次回購
注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的尚未解除限售的限制性
股票共計 122,436 股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
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于回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。
四、審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修改的議案》
根據(jù)公司《關(guān)于回購注銷 2014 年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票的議
案》、《關(guān)于回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的
議案》以及后續(xù)實際情況，需變更公司注冊資本，注冊資本由目前的 31,985.8336
萬元變更為 31,965.0445 萬元，同時對《公司章程》作出相應(yīng)修改,具體如下:
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊資本為人民幣 第六條：公司注冊資本為人民幣
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31,985.8336 萬元。 31,965.0445 萬元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
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31,985.8336 萬股，均為人民幣普通股。 31,965.0445 萬股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
五、審議通過《關(guān)于提請召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 7 月 17 日（星期二）以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開公司 2018 年第三次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于召開 2018 年第三次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 27 日
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