北京大成律師事務(wù)所
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2017 年 年 度 股 東 大 會 的
法律意見書
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北京市朝陽區(qū)東大橋路 9 號僑福芳草地 D 座 7 層（100020）
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2017 年年度股東大會的
法律意見書
致：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
北京大成律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份
有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本所趙勤律師、吳艷律師出席公司 2017
年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），依據(jù)《中華人民共和國證券法》、
《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)
則》”）等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份
有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對本次股東大會進行現(xiàn)場見
證，并出具本《法律意見書》。
本所律師出具本《法律意見書》的前提為：公司向本所律師提供的所有文件
及復印件均為真實有效；與會股東及股東代表向本所律師出示的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)
照、居民身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等證照及文件均為真實有效的。
本所律師僅對本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、召集人
資格、會議表決程序、表決結(jié)果及會議決議合法性發(fā)表法律意見，不對本次股東
大會審議的議案內(nèi)容及議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性及準確性發(fā)表意見。本
所同意公司將本《法律意見書》隨本次股東大會其他信息披露資料一并公告，并
依法對本所發(fā)表的法律意見承擔責任。
按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師對本次
股東大會發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會召集、召開程序
公司于 2018 年 6 月 6 日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)
于召開 2017 年年度股東大會的議案》。2018 年 6 月 7 日，公司董事會在中國證
監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布
了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年年度股東大會通
知》的公告（以下簡稱“大會通知”）。大會通知列明了本次股東大會的召開時間、
地點、召集人、會議召開方式、股權(quán)登記日、會議審議事項、會議出席對象、會
議登記方式、登記地點及聯(lián)系方式等，并附有參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、授
權(quán)委托書格式文本、股東參會登記表。
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公司于 2018 年 6 月 7 日在中國證監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第五
屆董事會第三十五次會議決議公告》。
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2018 年 6 月 27 日下午 14:30 在北京市朝陽區(qū)來廣
營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓一層多功能廳會議室召開。會議由公司董事長何
寧先生主持。參加會議的股東（包括股東及股東委托代理人，以下統(tǒng)稱為“股東”）
逐項審議了大會通知列明的議案并表決；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票
的股東在 2018 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期間的任意時間；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東在 2018 年 6 月 26 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 27 日下午 15:00 期間的任意時間就大會通知列明的議案逐項進行
了投票。本次股東大會召開的時間、地點、內(nèi)容與大會通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
規(guī)定，合法有效。
二、 出席本次股東大會的人員資格、召集人資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會的股東均系截止股權(quán)登記日（2018 年 6
月 21 日）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體股東，符合《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席
本次股東大會的股東的姓名（名稱）、股票賬戶卡及各自持股數(shù)量與《股東名冊》
的記載相符。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東會議的股東及股東代表 14 人，代表股份
618,343,674 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 60.279%。其中，參加現(xiàn)場會議的股東
及股東代表 6 人，代表股份 613,466,096 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 59.804%；
根據(jù)深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的統(tǒng)計結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8
人，代表股份 4,877,578 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.476%。
除因特殊情況并書面請假外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股
東大會，本所見證律師列席了本次股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
本所律師認為，本次股東大會的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。
三、 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會審議并通過如下議案：
議案 1 《2017 年財務(wù)決算報告》
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議案 2 《2017 年度利潤分配方案》
議案 3 《2017 年度董事會工作報告》
議案 4 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 5 《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
議案 6 《2017 年年度報告及其摘要》
議案 7 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
議案 8 《關(guān)于會計估計變更的議案》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的
議案 9
議案》
9.1 《選舉何寧先生為公司第六屆董事會非獨立董事》
9.2 《選舉江五洲先生為公司第六屆董事會非獨立董事》
9.3 《選舉韓力偉先生為公司第六屆董事會非獨立董事》
9.4 《選舉孫志新先生為公司第六屆董事會非獨立董事》
9.5 《選舉何天先生為公司第六屆董事會非獨立董事》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議
議案 10
案》
10.1 《選舉李秉仁先生為公司第六屆董事會獨立董事》
10.2 《選舉王德宏先生為公司第六屆董事會獨立董事》
10.3 《選舉朱時均先生為公司第六屆董事會獨立董事》
10.4 《選舉陳川先生為公司第六屆董事會獨立董事》
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人
議案 11
的議案》
11.1 《選舉梅紹華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事》
11.2 《選舉宋暘先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事》
2、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會實際審議的議案與大會通知所公告的議
案一致，本次股東大會沒有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會以記名投票的方式采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，參會股東就大會通知列明的議案進行表決，未以任何理由擱
置或者不予表決。該表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會現(xiàn)場會議推舉了股東代表、監(jiān)事代表及
本所律師共同進行計票、監(jiān)票，本次股東大會的主持人根據(jù)表決結(jié)果，當場宣布
現(xiàn)場表決結(jié)果。
5、經(jīng)合并現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會表決情況如下：
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（1） 審議通過了《2017 年財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（2） 審議通過了《2017 年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：同意 618,125,474 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.965%；
反對 218,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.035%%；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,751,500 股，占出席會議中小股東所持
股份的 98.177%；反對 218,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.823%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（3） 審議通過了《2017 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（4） 審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（5） 審議通過了《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
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0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（6） 審議通過了《2017 年年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（7） 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（8） 審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》
表決結(jié)果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
（9） 逐項審議并通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會
非獨立董事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉何寧先生、江五洲先生、韓力偉先生、孫志
新先生、何天先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事。任期自股東大會審議通過
之日起三年。公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及職工代表擔任的董
事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決情況如下：
9.01：選舉何寧先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,105 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,553 股；
表決結(jié)果：何寧先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.02：選舉江五洲先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結(jié)果：江五洲先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
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9.03：選舉韓力偉先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結(jié)果：韓力偉先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.04：選舉孫志新先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結(jié)果：孫志新先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.05：選舉何天先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結(jié)果：何天先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
（10） 逐項審議并通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會
獨立董事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉李秉仁先生、王德宏先生、朱時均先生、陳
川先生擔任公司第六屆董事會獨立董事。其任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易
所審核無異議。任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決結(jié)果如下：
10.01：選舉李秉仁先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結(jié)果：李秉仁先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
10.02：選舉王德宏先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結(jié)果：王德宏先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
10.03：選舉朱時均先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結(jié)果：朱時均先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
10.04：選舉陳川先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結(jié)果：陳川先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
11、逐項審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東
代表監(jiān)事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉梅紹華先生、宋暘先生擔任公司第六屆監(jiān)事
會股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事高山先生共同組
成公司第六屆監(jiān)事會。公司第六屆監(jiān)事會成員中，最近二年內(nèi)擔任過公司董事或
者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)
事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。具體表決結(jié)果如下：
11.01：選舉梅紹華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
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同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結(jié)果：梅紹華先生當選公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
11.02：選舉宋暘先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
同意 613,831,103 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,551 股;
表決結(jié)果：宋暘先生當選公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
綜上，本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。
四、 結(jié)論意見
綜上，本所經(jīng)辦律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次
股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
（以下無正文）
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司 2017 年年度股東大會的法律意見書》簽字頁）
北京大成律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
趙勤
（蓋章）
經(jīng)辦律師：
吳艷
年 月 日