證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創(chuàng)意 公告編號：2018-057
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形；
2、本次股東大會審議的全部議案均對中小投資者表決單獨計票。中小投資者
是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
二、會議召開情況
1、股東大會屆次：2017 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 6 月 27 日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 27 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 6 月
27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進
行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 27 日下午
15:00 期間的任意時間。
4、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司
將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)
行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決
的，以第一次有效投票表決結果為準。
5、股權登記日為：2018 年 6 月 21 日（星期四）
6、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 6 月 21 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登記結算深
圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自
出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股
東代理人可不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓一層多
功能廳會議室
8、會議通知：公司于 2018 年 6 月 6 日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北
京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司關于召開公司 2017 年年度股東大會通知的公告》
（公告編號：2018-052）。
9、會議召開的合法、合規(guī)性：本次召集、召開和表決程序符合《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《北京弘高創(chuàng)意建筑設
計股份有限公司章程》等規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的現(xiàn)場股東及網(wǎng)絡投票的股東共
計 14 人，代表股份總數(shù)為 618,343,674 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的
60.279%。
2、現(xiàn)場會議出席情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 6 人，
代表股份總數(shù)為 613,466,096 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 59.804%。
3、網(wǎng)絡投票情況：參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共 8 人，代
表的股份總數(shù)為 4,877,578 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 0.476%。
4、委托獨立董事投票情況：本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。
 5、中小投資者投票情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的中小投資
者共 8 人，代表的股份總數(shù)為 4,877,578 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的
0.476%。
6、公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師等列席了會議。
四、議案審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議表決通過如
下議案：
1、審議通過了《2017 年財務決算報告》
表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0
股（其中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
2、審議通過了《2017 年度利潤分配方案》
表決結果：同意 618,125,474 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.965%；
反對 218,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.035%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,751,500 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.177%；反對 218,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.823%；棄權 0
股（其中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
3、審議通過了《2017 年度董事會工作報告》
表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0
股（其中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
4、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股份的
98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0 股（其
中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
5、審議通過了《2017 年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股份的
98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0 股（其
中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
6、審議通過了《2017 年年度報告及其摘要》
表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0
股（其中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
7、審議通過了《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構的議案》
 表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股份的
98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0 股（其
中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
8、審議通過了《關于會計估計變更的議案》
表決結果：同意 618,134,074 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.966%；
反對 209,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.034%；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 11,760,100 股，占出席會議中小股東所持股
份的 98.249%；反對 209,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.751%；棄權 0
股（其中，因未投票默認棄權 0 股）占出席會議中小股東所持股份的 0.00%。
9、逐項審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立
董事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉何寧先生、江五洲先生、韓力偉先生、孫志
新先生、何天先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事。任期自股東大會審議通過
之日起三年。公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及職工代表擔任的董
事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決情況如下：
9.01：選舉何寧先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,105 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,553 股；
表決結果：何寧先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.02：選舉江五洲先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結果：江五洲先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.03：選舉韓力偉先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
 表決結果：韓力偉先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.04：選舉孫志新先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結果：孫志新先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
9.05：選舉何天先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意 613,831,109 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,557 股；
表決結果：何天先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
10、逐項審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立
董事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉李秉仁先生、王德宏先生、朱時均先生、陳
川先生擔任公司第六屆董事會獨立董事。其任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易
所審核無異議。任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下：
10.01：選舉李秉仁先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結果：李秉仁先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
10.02：選舉王德宏先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結果：王德宏先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
10.03：選舉朱時均先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結果：朱時均先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
10.04：選舉陳川先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結果：陳川先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
 11、逐項審議并通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東
代表監(jiān)事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉梅紹華先生、宋暘先生擔任公司第六屆監(jiān)事
會股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事高山先生共同組
成公司第六屆監(jiān)事會。公司第六屆監(jiān)事會成員中，最近二年內擔任過公司董事或
者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)
事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。具體表決結果如下：
11.01：選舉梅紹華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
同意 613,831,104 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,552 股；
表決結果：梅紹華先生當選公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
11.02：選舉宋暘先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
同意 613,831,103 股，其中，中小股東表決情況為：同意 2,579,551 股;
表決結果：宋暘先生當選公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
五、 律師出具的法律意見
公司 2017 年年度股東大會經(jīng)北京大成律師事務所趙勤律師、吳艷律師現(xiàn)場見
證，并出具了法律意見書，認為：公司本次會議的召集和召開程序、召集人資格、
出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議表決結果合法、有效。
六、 備查文件
1、 《北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司 2017 年年度股東大會決議》；
2、北京大成律師事務所出具的《關于北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2017 年年度股東大會決議的法律意見書》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司董事會
2018 年 6 月 27 日