債券代碼：123003 債券簡稱：藍思轉債
藍思科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會審議的兩項議案未獲得通過；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年第二次臨時股東大會
現場會議于 2018 年 6 月 26 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網絡投票從 2018 年 6
月 25 日下午 15:00 起至 2018 年 6 月 26 日下午 15:00 止。本次股東大會由公司
董事會召集，董事長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 63 名，代表有效表決權的股份總額
為 43,697,369 股，占公司股份總額的 1.6620%。其中，參加現場投票的股東 25
名，代表有效表決權的股份數量 23,311,730 股，占公司股份總額的 0.8867%。通
1/3
過網絡投票的股東 38 名，代表有效表決權的股份總額為 20,385,639 股，占公司
股份總額的 0.7754%。
公司部分董事、監(jiān)事、廣東信達律師事務所律師出席了會議，公司部分高級
管理人員列席了本次會議。獨立董事王義高先生、監(jiān)事翁永杰先生因外地出差而
未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。經與會股東及股
東代表審議討論，形成決議如下：
（一）審議了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》；
表決結果：同意 28,492,608 股，占出席會議有效表決權股份總數的 65.2044%；
反對 15,201,761 股，占出席會議有效表決權股份總數的 34.7887%；棄權 3,000
股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0069%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 25,489,528 股，占出席會議中小股東所
持股份的 62.6366%；反對 15,201,761 股，占出席會議中小股東所持股份的
37.3560%；棄權 3,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0074%。
持有“藍思轉債”的股東回避了對該議案表決。本項議案未獲得出席會議的
股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（二）審議了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向下修正可轉換公
司債券轉股價格相關事宜的議案》。
表決結果：同意 28,492,608 股，占出席會議有效表決權股份總數的 65.2044%；
反對 15,201,761 股，占出席會議有效表決權股份總數的 34.7887%；棄權 3,000
股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0069%。
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其中，中小股東投票表決結果：同意 25,489,528 股，占出席會議中小股東所
持股份的 62.6366%；反對 15,201,761 股，占出席會議中小股東所持股份的
37.3560%；棄權 3,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0074%。
持有“藍思轉債”的股東回避了對該議案表決。本項議案未獲得出席會議的
股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所蔡亦文律師、劉中祥律師出席了本次股東大會，進行現
場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合
現行《公司章程》的有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司二〇一八
年第二次臨時股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、《2018年第二次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于藍思科技股份有限公司2018年第二次臨時股東
大會法律意見書》（信達會字[2018]第149號）。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一八年六月二十七日
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