海潤光伏科技股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年7月2日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會的類型和屆次
2018 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2018 年 7 月 2 日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號行政樓
(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自 2018 年 7 月 2 日
至 2018 年 7 月 2 日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當
日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為
股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上
海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關于公司 2018 年度獨立董事津貼的議案》 √
2 《關于調整公司除獨立董事外的其他董事基 √
本薪酬的議案》
3 《關于修改公司的議案》 √
4 《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公 √
司等事項的工商變更及備案事
宜的議案》
累積投票議案
5.00 關于選舉監(jiān)事的議案 應選 監(jiān)事（2）人
5.01 《關于增補吳黎明先生為公司監(jiān)事的議案》 √
5.02 《關于增補呂玉龍先生為公司監(jiān)事的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見 2018 年 6 月 14 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《證券時報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司各相關公告。相關
股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、2、5
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸
交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互
聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行
投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東
賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部
股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數
的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投
票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席
股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代
理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤 2018/6/25
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式
登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以 2018 年 7 月 1 日前公司收到為準。
3、登記地點：公司證券部。
4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬
戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出
席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項
1、會議聯系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯 系 人：問聞、程莎莎
聯系電話：0510-68522289
郵 箱：ir@hareon.net
傳 真：0510-68522079
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 26 日
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件 1：授權委托書
授權委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 7 月 2 日召開的貴公司
2018 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于公司 2018 年度獨立董
事津貼的議案》
2 《關于調整公司除獨立董事
外的其他董事基本薪酬的議
案》
3 《關于修改公司的議
案》
4 《關于提請股東大會授權公
司董事會辦理公司等事項的工商變更及備案
事宜的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數
5.00 關于選舉監(jiān)事的議案
5.01 《關于增補吳黎明先生為公司
監(jiān)事的議案》
5.02 《關于增補呂玉龍先生為公司
監(jiān)事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人
在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別
進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選
董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事
10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可
以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對
每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事 5 名，董
事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有
3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關于選舉董事的議案 投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關于選舉監(jiān)事的議案 投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案
4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”
有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉董事的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票
集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100