證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-042
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2018 年第 5 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2018 年第 5
次臨時會議通知及會議資料已于 2018 年 6 月 22 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)
事。會議于 2018 年 6 月 26 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表
決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對外投資的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為本次投資是經(jīng)過雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上建立的，投資行
為公平、合理，不存在損害中小股東的利益，本次涉及的交易事項(xiàng)的表決程序合
法，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資的公
告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 26 日