好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月
23日收到深圳證券交易所《關(guān)于對好利來（中國）電子科技股份有限公司的關(guān)
注函》（中小板關(guān)注函【2018】第221號）（以下簡稱“關(guān)注函”），公司對關(guān)注函
所列事項進行了認(rèn)真核查，現(xiàn)對關(guān)注函的相關(guān)事項回復(fù)說明公告如下：
2018年6月2日，你公司披露《關(guān)于暫無法與董事取得聯(lián)系的公告》稱，你
公司多次與董事、副總經(jīng)理秦弘毅聯(lián)系，但均無法聯(lián)系上其本人。截至目前，
你公司未披露秦弘毅失聯(lián)的后續(xù)進展。另外，你公司于6月9日和6月21日分別披
露了證券事務(wù)代表朱錦宇和監(jiān)事蘇毅鎮(zhèn)辭職的公告。
我部對此表示高度關(guān)注。請你公司就以下事項認(rèn)真核查并作出書面說明：
1、秦弘毅失聯(lián)是否會對你公司生產(chǎn)經(jīng)營和董事會正常運作產(chǎn)生不利影響，
以及你公司針對該事項已采取或擬采取的應(yīng)對措施，并請及時披露秦弘毅失聯(lián)
的后續(xù)進展情況。
回復(fù)：
公司董事會成員7人，秦弘毅先生失聯(lián)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最
低人數(shù)，不會對公司董事會的正常運作產(chǎn)生不利影響；公司總經(jīng)理主持公司的生
產(chǎn)經(jīng)營管理工作，秦弘毅先生失聯(lián)不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司董
事會按議事規(guī)則進行有效決策，管理團隊按公司既定發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營管理公司，公
司的生產(chǎn)經(jīng)營管理一切正常。
秦弘毅先生失聯(lián)后，公司通過各種途徑積極聯(lián)系，但迄今尚無結(jié)果。公司已
就該事項與公司董事及高級管理人員等相關(guān)人員進行了溝通并作出工作安排，公
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司董事會及公司日常生產(chǎn)運營管理等事宜均有序開展。
公司將繼續(xù)嘗試各種方式聯(lián)系秦弘毅先生，密切關(guān)注秦弘毅先生失聯(lián)的進展
情況，一旦獲悉新的進展，將及時履行信息披露義務(wù)。
2、你公司證券事務(wù)代表和監(jiān)事辭職的具體原因，是否會對你公司信息披露
和規(guī)范運作產(chǎn)生不利影響。
回復(fù)：
朱錦宇女士因個人原因申請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，其所負(fù)責(zé)的工作已
順利交接，其辭職不會對公司信息披露和規(guī)范運作產(chǎn)生不利影響。證券事務(wù)代表
相關(guān)工作現(xiàn)由董事會秘書兼任，公司將盡快聘任符合任職資格的相關(guān)人士擔(dān)任證
券事務(wù)代表。
公司已于2018年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的公告》（公告編號：2018-067）。
蘇毅鎮(zhèn)先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后，其將繼續(xù)在公司擔(dān)
任工程部經(jīng)理職務(wù)。鑒于蘇毅鎮(zhèn)先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低
人數(shù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，蘇毅鎮(zhèn)先生的辭職報告將
在公司股東大會選舉出新任監(jiān)事后生效，在此之前其將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)
事的職責(zé)。
公司監(jiān)事會已于2018年6月20日召開公司第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通
過了《關(guān)于選舉蘇娟女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，同意選舉蘇娟女士
為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。已經(jīng)提請2018年第二次臨時股東大會審議，
待股東大會審議通過后生效。
因此，蘇毅鎮(zhèn)先生辭職不會對公司信息披露和規(guī)范運作產(chǎn)生不利影響。
公司已于2018年6月21日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露
了《第三屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告》（公告編號：2018-069）、《關(guān)于公司
監(jiān)事辭職及選舉監(jiān)事的公告》（公告編號：2018-070）、《關(guān)于召開2018年第二次
臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-073）。
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3、你公司認(rèn)為應(yīng)予說明的其他事項。
回復(fù)：
公司擁有健全的法人治理機制和內(nèi)部控制制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會
運作正常，管理團隊按既定發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營管理公司，公司生產(chǎn)經(jīng)營管理一切正常。
公司將按照國家法律、法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，誠實守信，規(guī)范運作，認(rèn)
真和及時地履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 25 日