三安光電股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會第九次會議于 2018 年 6 月 25 日上午 9
點以通訊表決方式召開,會議應到董事 8 人，實到董事 8 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長林志強先生主持，會議審議及表決情況
如下：
一、審議通過了公司全資子公司轉(zhuǎn)讓持有廈門三安環(huán)宇集成電路有限公司
2%股權的議案；
公司董事會授權公司經(jīng)營層負責辦理與本次股權轉(zhuǎn)讓相關的一切后續(xù)事宜，
包括但不限于簽署《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《合資經(jīng)營合同》、《制造與技術支持協(xié)議》、
《合資公司章程》等。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于全資子公司轉(zhuǎn)讓其持有控股子公司部分
股權的公告》。
二、審議通過了全資子公司香港三安光電有限公司在香港設立全資子公司的
議案。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《全資子公司對外投資公告》。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一八年六月二十六日