新海宜科技集團股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新海宜科技集團股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于 2018 年 6 月
14 日以郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2018 年 6 月 19 日
以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董事九人。會議由張亦斌先生主持，
公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項及停牌期滿后申請繼續(xù)停
牌的議案》
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票
簡稱：新海宜，股票代碼：002089）已于 2018 年 4 月 20 日開市時起停牌。公司
預計不能于原計劃的 2018 年 6 月 21 日前公告重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件并復牌，為
保障重大資產(chǎn)重組事項的繼續(xù)推進，避免股價異常波動，維護廣大投資者利益，
公司擬申請停牌期滿后繼續(xù)停牌，具體內(nèi)容詳見 2018 年 6 月 21 日《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2018-055 公告。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018 年 6 月 21 日