武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2018 年 6 月 19 日上午九點(diǎn)在公
司三樓會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2018 年 6 月
13 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事及高級管理人員。會(huì)議應(yīng)出席
董事 9 人，實(shí)際出席 8 人，公司董事余波先生因工作原因未能出席會(huì)
議，公司高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》
和《公司章程》等規(guī)定。
會(huì)議由董事長呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了《關(guān)
于收購子公司武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司自然人股權(quán)并補(bǔ)足未
實(shí)繳部分注冊資本的議案》，主要內(nèi)容如下：
為實(shí)現(xiàn)公司智能交通業(yè)務(wù)的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略布局，更好地聚
焦和推進(jìn)主業(yè)發(fā)展，公司將依托控股子公司武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有
限公司（以下簡稱“智聯(lián)公司”）作為主要實(shí)體發(fā)展智能交通業(yè)務(wù)。
董事會(huì)同意公司收購智聯(lián)公司自然人股東持有的全部 21.5%股權(quán)（以
實(shí)收資本計(jì)為 24.85%），收購定價(jià)以智聯(lián)公司 2017 年經(jīng)審計(jì)的凈資
產(chǎn)為依據(jù)，全部自然人股東已實(shí)繳出資額對應(yīng)股權(quán)的收購對價(jià)為
351.93 萬元。
截至 2017 年底，智聯(lián)公司尚有 378.08 萬元自然人持股未繳足，
按照《發(fā)起人出資協(xié)議》，在全部自然人股東書面承諾確認(rèn)放棄繳納
剩余部分股權(quán)的出資以及股權(quán)相關(guān)權(quán)利后，董事會(huì)同意公司對自然人
股東尚未繳納的 378.08 萬元注冊資本進(jìn)行繳納，并取得相應(yīng)的 13.5%
股權(quán)。
本次收購?fù)瓿珊?，智?lián)公司成為公司全資子公司（注冊資本不變），
既可增強(qiáng)對智聯(lián)公司的管控能力，也有利于公司資源整合，提升核心
競爭力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)智能交通業(yè)務(wù)的發(fā)展。
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特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月二十一日