證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-037
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆及部分董事、監(jiān)事離任的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月21日召開(kāi)2016
年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出公司第
四屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、 第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員組成情況
1、第四屆董事會(huì)成員
非獨(dú)立董事：萬(wàn)國(guó)江、唐維、左海波、唐秀雷、程建軍、吳娟
獨(dú)立董事：吉爭(zhēng)雄、尹荔松、周林彬
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一
2、第四屆監(jiān)事會(huì)成員
賴志敏、關(guān)斯明、朱小潘
監(jiān)事會(huì)成員最近兩年均未擔(dān)任過(guò)公司董事或高級(jí)管理人員
二、離任董事及監(jiān)事情況
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事熊永忠先生及董事馮寶愛(ài)女士在第三屆董事會(huì)任期屆滿
后不再擔(dān)任公司董事以及董事專門委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公
告披露之日，熊永忠先生及馮寶愛(ài)女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行
的承諾事項(xiàng)。
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事李子明先生在第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司監(jiān)事，
也不擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露之日，李子明先生持有公司股份189,658
股，在離任后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。李子明先生不存在應(yīng)當(dāng)履行但未
履行的承諾事項(xiàng)。
公司對(duì)獨(dú)立董事熊永忠先生、非獨(dú)立董事馮寶愛(ài)女士、監(jiān)事李子明先生在任職
期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年4月21日