深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議通知
于 2018 年 6 月 8 日以書面、電話等方式送達全體董事，會議于 2018 年 6 月 15 日在深
圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。公司董事
長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。公司
監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于控股子公司實益達技術(shù)向公司發(fā)行股份購買實益達工業(yè)股權(quán)的
議案》
公司為更好的整合資源和服務(wù)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，同時考慮到實益達工業(yè)和實益達技
術(shù)業(yè)務(wù)的相關(guān)性以及兩家公司在供應(yīng)鏈等方面有重合的情況，公司擬將實益達工業(yè)100%
的股權(quán)出售給實益達技術(shù)，從而將公司智能硬件業(yè)務(wù)全部歸攏到實益達技術(shù)這個主體之
下。根據(jù)國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司（以下簡稱“國眾聯(lián)”）出具的國眾
聯(lián)評報字[2018]第2-0527號《資產(chǎn)評估報告》，截至2017年12月31日，實益達工業(yè)100%
股權(quán)的評估值為11,814.50萬元，經(jīng)雙方協(xié)商確定本次交易的轉(zhuǎn)讓價格為11,814.50萬元。
根據(jù)國眾聯(lián)出具的國眾聯(lián)評報字[2018]第2-0526號《資產(chǎn)評估報告》，截至2017年12月31
日，實益達技術(shù)100%股權(quán)的評估值為14,118.35萬元。因此，實益達技術(shù)向公司發(fā)行股份
價格為3.84元/股，合計發(fā)行股份30,766,927股以支付本次交易的交易對價。
公司獨立董事就該議案發(fā)表了事前審核意見和獨立意見，詳見 2018 年 6 月 20 日巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于控股子公司實益達技術(shù)向公司發(fā)行股份購買實益達工業(yè)股權(quán)的公告》刊登于
2018 年 6 月 20 日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（公告編號：2018-047）。
表決結(jié)果：以八票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。關(guān)聯(lián)董事
陳亞妹女士、喬昕先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就
的議案》
2017 年 6 月 5 日，公司召開第四屆董事會第三十九次會議，在股東大會授權(quán)權(quán)限范
圍內(nèi)審議通過了《關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議
案》，確定限制性股票激勵計劃的首次授予日為 2017 年 6 月 5 日。
根據(jù)公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》，董事會認(rèn)為上述限制性股票第
一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2016 年度股東大會的授權(quán)，同意董事會按照
相關(guān)規(guī)定辦理股權(quán)激勵計劃第一期解鎖事宜。本次可申請解鎖的限制性股票數(shù)量為
1,719,737 股。
公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，獨立董事意見詳見 2018 年 6 月 20 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司 2017 年度限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》刊
登于 2018 年 6 月 20 日的《證券時報》、 中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（公告編號：2018-048）。
公司董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，廖建中
先生回避表決。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會第十次會議決議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董事會
二○一八年六月二十日