證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-025
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議
（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2017年3月17日以郵件及專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)
議于2017年3月29日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生主持，監(jiān)事和
高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律
法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的
議案》
公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，公司董事會(huì)提名吉爭(zhēng)雄先生、尹荔松先生、周林
彬先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人?！丢?dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候
選人聲明》詳見(jiàn)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
的議案》
公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，公司董事會(huì)提名萬(wàn)國(guó)江先生、唐維先生、左
海波先生、唐秀雷先生、程建軍先生、吳娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人。（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
按《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，
獨(dú)立董事3名。董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。為確保董事會(huì)
的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第三屆董事會(huì)成員仍將依照法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。
公司第四屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事
人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事熊永忠先生、非獨(dú)立董事馮寶愛(ài)女士換屆離任后不在公
司任職。公司對(duì)熊永忠先生、馮寶愛(ài)女士董事任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示
衷心感謝。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可了上述兩項(xiàng)議案并發(fā)表了同意上述兩項(xiàng)議案的獨(dú)立意
見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。上述兩項(xiàng)議案尚需提交公司2016
年度股東大會(huì)采取累積投票制逐項(xiàng)審議。
3、審議通過(guò)《公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事熊永忠、周林彬和尹荔松分別向董事會(huì)遞交了《2016年度獨(dú)立董
事述職報(bào)告》，并將在公司2016年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
本議案尚需提請(qǐng)公司2016年度股東大會(huì)審議。上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2016年年度
報(bào)告》全文第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分和《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
5、審議通過(guò)《2016年年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2016年度股東大會(huì)審議。公司《2016年年度報(bào)告》全文及
摘要詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
6、審議通過(guò)《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2016年度股東大會(huì)審議?！豆?016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳
見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
7、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公
司股東的凈利潤(rùn)33,585,947.94元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,135,477.41元。 考慮到公
司2014、2015年度虧損和公司未來(lái)發(fā)展需要，2016年度分配方案為：不進(jìn)行現(xiàn)金利
潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2016年度股東大會(huì)審議。 公司董事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于2016
年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》，公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表同意的獨(dú)立意
見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了鑒證報(bào)告，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《募集資金年度存放
與使用情況鑒證報(bào)告》。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》
經(jīng)中國(guó)證券會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司向陳榮等發(fā)行股份購(gòu)買
資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2473號(hào)）核準(zhǔn)，公司向唐芬女士、南
通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）等2名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票6,451,691股，募
集資金總額為人民幣141,937,225.00元，募集資金凈額為人民幣129,173,074.07元，
募集資金用途為支付購(gòu)買浩能科技股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易相關(guān)費(fèi)用。公司先期以自
籌資金支付中介費(fèi)用3,030,000.00元，公司董事會(huì)同意使用募集資金置換預(yù)先已投
入自籌資金3,030,000.00元。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)信證券出具了核查意見(jiàn)，
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
10、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。在擔(dān)任
公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間盡職、盡責(zé)，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會(huì)計(jì)
師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正的發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，
同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2016年度股東大會(huì)審議，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同
意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
11、審議通過(guò)《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。
12、審議通過(guò)《2016年度審計(jì)報(bào)告》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)2016年度公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)并
出具了《審計(jì)報(bào)告》，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有
重大方面公允反映了公司2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)
金流量。2016年度審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
13、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司就 2017 年度與湖南雅城及智慧易德發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預(yù)測(cè)：與湖
南雅城關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元，與智慧易德關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不超過(guò) 40,000
萬(wàn)元。詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的公告》。
審議結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事萬(wàn)國(guó)江、唐維回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)
可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬的議案》
公司董事、監(jiān)事津貼按照公司《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行，即：獨(dú)立董
事津貼為每人每年人民幣7萬(wàn)元；董事長(zhǎng)津貼為每年人民幣6萬(wàn)元；非獨(dú)立董事津貼
為每人每年人民幣4萬(wàn)元；監(jiān)事會(huì)主席津貼為每年人民幣3萬(wàn)元；其他監(jiān)事津貼為每
人每年人民幣2萬(wàn)元。
2016年高級(jí)管理人員薪酬為：總經(jīng)理左海波30.30萬(wàn)元；副總經(jīng)理唐維26.99萬(wàn)
元；副總經(jīng)理吳建華21.91萬(wàn)元；財(cái)務(wù)總監(jiān)李樹(shù)生18.57萬(wàn)元；董事會(huì)秘書(shū)唐秀雷20.25
萬(wàn)元。
審議結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過(guò)《申請(qǐng)銀行授信的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意向中國(guó)光大銀行股份有限公司江門分行申請(qǐng)綜合授信
人民幣叁仟萬(wàn)元，期限一年，授信用途為采購(gòu)原材料。
審議結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
16、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)定于2017年4月21日下午2:30在公司會(huì)議室召開(kāi)2016年度股東大會(huì)。
《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2016年度股東大會(huì)通知》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年3月29日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
尹荔松：男，1971 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士，教授。
曾于中南大學(xué)任教，2007 年 9 月進(jìn)入五邑大學(xué)工作，現(xiàn)任五邑大學(xué)分析測(cè)試中心主
任兼廣東華南半導(dǎo)體光電研究院副院長(zhǎng)，同時(shí)兼任中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)主任、中國(guó)能
源學(xué)會(huì)常務(wù)理事、江門市 LED 行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)等職，為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
截至本公告日，尹荔松先生未持有公司股份，尹荔松先生與其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
周林彬：男，1959 年 5 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，法學(xué)博士，教
授，博士生導(dǎo)師，中共黨員。1999 年 12 月至今一直于中山大學(xué)法學(xué)院工作，現(xiàn)任
中山大學(xué)法律經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心主任等職，為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
截至本公告日，周林彬先生未持有公司股份，周林彬先生與其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
吉爭(zhēng)雄：男，1963 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于南京金
陵科技大學(xué)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師；1990 年 7 月至今
任職于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)管理及質(zhì)量控制委員
會(huì)主任、管理合伙人。
截至本公告日，吉爭(zhēng)雄先生未持有公司股份，吉爭(zhēng)雄先生與其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
萬(wàn)國(guó)江：男，1964 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，高級(jí)工程師，
工商管理碩士，中共黨員。曾于復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，是科
恒股份創(chuàng)始人、控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任科恒股份法定代表人、董事長(zhǎng)。
截至本公告日，萬(wàn)國(guó)江先生直接持有公司股份 22,558,500 股，其配偶唐芬女士
持有公司股份 5,184,229,合計(jì)占公司總股本的 23.54%，是公司控股股東、實(shí)際控制
人。萬(wàn)國(guó)江先生與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和
證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公
司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
唐 維：男，1962 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。
曾任職于江門市甘化廠、江門市郊區(qū)經(jīng)委、江門宏達(dá)企業(yè)（集團(tuán)）公司，1999 年加
入科恒股份，任副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，唐維先生持有公司股份 1,052,527 股，占公司總股本的 0.89%。
唐維先生與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
左海波：男,1974年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工
大學(xué)，碩士學(xué)歷，2007年3月至2011年3月?lián)涡麄ネ苛希|莞）有限公司銷售經(jīng)理，
2011年加入科恒股份，歷任公司銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理、現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，左海波先生未持有公司股份，左海波先生與其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
唐秀雷，男，1979年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，2002
年開(kāi)始任職于江門市科恒實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，歷任科恒股份研發(fā)工程師、品管部經(jīng)
理等職，現(xiàn)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室主任。
截至本公告日，唐秀雷先生持有公司股份 201,279 股，占公司總股本的 0.17%。
唐秀雷先生與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券
交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所
規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
程建軍，男，1970 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)高級(jí)
工商管理（EMBA)，碩士學(xué)位，曾任職于湖北省萬(wàn)山汽車當(dāng)陽(yáng)變速器廠、深圳華粵寶
電池有限公司、深圳邦凱電子有限公司、深圳市比克電池有限公司。2005 年 8 月創(chuàng)
辦深圳市浩能科技有限公司，現(xiàn)任浩能科技董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。
截至本公告日，程建軍先生及其配偶以及其控制的新鑫時(shí)代合計(jì)持有公司股份
7,370,887 股，占公司總股本的 6.25%。程建軍先生與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
吳娟，女，1976 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，湖南大學(xué)管理科
學(xué)與工程專業(yè)博士，2007 年進(jìn)入南車時(shí)代集團(tuán)株洲研究所，先后擔(dān)任投資、規(guī)劃部
門負(fù)責(zé)人，2009 年進(jìn)入湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司，先后但任生產(chǎn)、供應(yīng)、
投資、銷售部門負(fù)責(zé)人，2015 年 5 月加入浩能科技，現(xiàn)任職浩能科技董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，吳娟女士通過(guò)新鑫時(shí)代持有公司股份 319,715 股，占公司總股
本的 0.27%。吳娟女士與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的
股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得
擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。