福建福日電子股份有限公司
2017 年年度股東大會
會
議
資
料
二〇一八年六月二十六日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
福建福日電子股份有限公司
2017 年年度股東大會議程
一、股東大會類型和屆次：公司 2017 年年度股東大會
二、現(xiàn)場會議召開的時間和地點：
現(xiàn)場會議時間：2018 年 6 月 26 日(星期二)下午 14:50
現(xiàn)場會議地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層
大會議室
三、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間：
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 6 月 26 日
至 2018 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間
為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
四、股權(quán)登記日：2018 年 6 月 20 日
五、會議表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
六、會議召集人：公司董事會
七、會議主持人：公司董事長卞志航先生
八、會議出席對象：
1、股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊的公司股東或其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、聘任律師及其他人員。
九、會議議程：
1、大會主持人宣布會議開始并介紹到會股東及來賓情況；
2、大會主持人介紹大會審議議案；
議案一、審議《公司 2017 年度董事會工作報告》；（報告人：公司董事會
秘書許政聲先生）
議案二、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》；（報告人：公司監(jiān)事會
主席李震先生）
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案三、審議《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》；（報告人：公司財務(wù)總監(jiān)
陳富貴先生）
議案四、審議《公司全文及摘要》；（報告人：公司董
事會秘書許政聲先生）
議案五、審議《公司 2017 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
（報告人：公司財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案六、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福
建福日電子股份有限公司 2018 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》；（報告人：公
司財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案七、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福
建福日電子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；（報告人：公
司財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案八、審議《關(guān)于 2017 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 報告人：
公司財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案九、審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》；（報告人：公司
董事會秘書許政聲先生）
議案十、審議《關(guān)于制定的議案》；（報告人：公司董事會秘書許政聲先生）
議案十一、審議《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；（報告
人：公司董事會秘書許政聲先生）
議案十二、審議《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司
暨對外投資的議案》；（報告人：公司董事會秘書許政聲先生）
議案十三、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；（報告人：公司董事會秘
書許政聲先生）
聽取《公司 2017 年度獨立董事述職報告》。（報告人：李暉先生、檀少雄
先生、羅元清先生）
3、股東提問；
4、股東（或受托代理人）投票表決、監(jiān)票；
5、休會十分鐘（統(tǒng)計有效表決票）；
6、董事長宣布表決結(jié)果；
7、董事會秘書宣讀股東大會決議；
8、聘任律師宣讀法律意見書；
9、會議閉幕。
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案目錄
一、審議《公司 2017 年度董事會工作報告》......................................................4
二、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會工作告》........................................................13
三、審議《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》........................................................17
四、審議《全文及摘要》...........................................22
五、審議《公司 2017 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》................23
六、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日電
子股份有限公司 2018 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》.....................................24
七、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日電
子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》.....................................25
八、審議《關(guān)于 2017 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》............................26
九、審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》........................................28
十、審議《關(guān)于制定的議案》...............................................................................30
十一、審議《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》........................33
十二、審議《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對外投
資的議案》............................................................................................................39
十三、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》.........................................................41
聽取《公司 2017 年度獨立董事述職報告》...........................................................43
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案一
公司 2017 年度董事會工作報告
各位股東：
公司 2017 年度董事會工作報告已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審
議通過，具體內(nèi)容詳見附件一：福建福日電子股份有限公司 2017 年度董事會
工作報告。
以上報告，提請各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
附件一
福建福日電子股份有限公司 2017 年度董事會工作報告
常用詞語釋義
公司、本公司或福日電子 指 福建福日電子股份有限公司
信息集團(tuán) 指 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
福日集團(tuán) 指 福建福日集團(tuán)有限公司
福日實業(yè) 指 福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司
福日科技 指 福建福日科技有限公司
福日照明 指 福建福日照明有限公司
福日光電 指 福建福日光電有限公司
福日進(jìn)出口 指 福建福日進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
藍(lán)圖節(jié)能 指 福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司
邁銳光電 指 深圳市邁銳光電有限公司
友好環(huán)境 指 福建福日友好環(huán)境科技發(fā)展有限公司
源磊科技 指 深圳市源磊科技有限公司
中諾通訊 指 深圳市中諾通訊有限公司
迅銳通信 指 深圳市迅銳通信有限公司
以諾通訊 指 廣東以諾通訊有限公司
福順微電子 指 福建福順微電子有限公司
一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
報告期內(nèi)，公司以“強(qiáng)主業(yè)、增效益、促提升”為年度經(jīng)營方針，繼續(xù)
堅持內(nèi)生式增長和外延式擴(kuò)張，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營產(chǎn)業(yè)，全面提升經(jīng)濟(jì)效
益和管理水平。
（一）聚焦發(fā)展通訊及 LED 產(chǎn)業(yè)
中諾通訊繼續(xù)深耕國內(nèi)市場，積極開拓海外市場，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；同時，
加快產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)及自動化改造，提升了智能手機(jī)產(chǎn)能和自動化水平；繼續(xù)推行
精益生產(chǎn)并優(yōu)化內(nèi)部管理體系，有效減低了生產(chǎn)成本。中諾通訊 2017 年度榮
獲華為客戶精益成果五星級評價。
源磊科技新增 SMD 和燈絲生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，2017
年營業(yè)收入同比增長 27%；加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，引入具有國際視野的研發(fā)、
生產(chǎn)、品質(zhì)、運營等重要特殊人才，為國際合作提供了人才保障；深入推進(jìn)
營銷管理，注重海外市場拓展，成立海外銷售組，力爭引入國際知名大客戶。
邁銳光電加快研發(fā)能力的提升，投資建設(shè)研發(fā)實驗室，為產(chǎn)品研發(fā)提供
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保障，有效提升產(chǎn)品的市場競爭力；加快對生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改良，提高了生
產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；積極拓展海外市場，海外收入占比取得較大提升。
（二）穩(wěn)步推進(jìn)平臺整合
報告期內(nèi)，公司已完成光電事業(yè)部與友好環(huán)境的工程平臺整合，通過加
強(qiáng)工程管理、降低成本、資源導(dǎo)入等措施，友好環(huán)境已實現(xiàn)扭虧為盈。
報告期內(nèi)，公司已完成福日實業(yè)與福日進(jìn)出口、電子商務(wù)部的貿(mào)易平臺
整合，實現(xiàn)統(tǒng)一決策，統(tǒng)一管理，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上，打造電子
信息產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)平臺。
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)福日照明“降本增效”方案，通過搬廠、處理
應(yīng)收賬款及存貨、尋求外部資源合作等方式，福日照明已實現(xiàn)大幅減虧。
（三）推進(jìn)公司債及超短期融資券注冊發(fā)行工作
報告期內(nèi)，公司積極推動公司債發(fā)行工作，于 2017 年 4 月收到中國證券
監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于福建福日電子股份有限公司向合格投資者公開
發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】493 號），首期債券發(fā)行工作已于
2018 年 4 月 9 日結(jié)束，發(fā)行規(guī)模為 1 億元；另外公司有序啟動超短期融資券
注冊發(fā)行，已完成評級機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查現(xiàn)場訪談及資料收集等調(diào)研工作；通過
多渠道融資，有效降低公司的財務(wù)成本，提升公司的核心競爭力。
（四）完善信息化建設(shè)，開展兩化融合項目
報告期內(nèi)，公司本部已完成 BPM 系統(tǒng)上線，控股子公司邁銳光電已完成
ERP 系統(tǒng)上線、控股子公司源磊科技已完成 BI 系統(tǒng)上線，目前各信息化系統(tǒng)
均已有效運行。公司完成了兩化融合管理體系的建立，并已通過兩化融合管
理體系的貫標(biāo)認(rèn)證。公司將依靠自身的管理優(yōu)勢，著力打造信息化環(huán)境下的
新型能力，不斷獲取競爭優(yōu)勢，持續(xù)推動公司轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 82.03 億元，同比增長 15.60%，歸屬于上
市公司股東的凈利潤為-11,254.99 萬元，同比減少 276.52%。
三、董事會日常工作運行情況
（一）董事會會議情況
報告期內(nèi)，公司共召開 14 次董事會會議。
（1）2017 年 1 月 23 日召開第六屆董事會 2017 年第一次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向中國銀行股份有
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限公司深圳龍華支行申請敞口金額為 2,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供
連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向銀行
申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司深圳市中
諾通訊有限公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于
為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向恒豐銀行股份有限公司福州分行
申請敞口金額為 3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司福州東大支行申請不超過 2 億元人
民幣綜合授信額度的議案》。
（2）2017 年 2 月 10 日召開第六屆董事會 2017 年第二次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。
（3）2017 年 3 月 14 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《公
司 2016 年度總裁工作報告》、《公司 2016 年度董事會工作報告》、《公司 2016
年度財務(wù)決算報告》、《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于支付福建華興會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016 年度審計報酬的議案》、《關(guān)于續(xù)聘福建華
興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部
控制審計機(jī)構(gòu)的議案》、《公司 2016 年年度報告》全文及摘要、《公司 2016 年
度內(nèi)部控制評價報告》、《公司 2016 年度內(nèi)部控制審計報告》、《福建福日電子
股份有限公司關(guān)于 2016 年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》、《關(guān)
于支付公司 2016 年度董事（非獨立董事）、高級管理人員薪酬的議案》、《關(guān)
于調(diào)整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請不
超過 1,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為全資孫公司廣東以諾
通訊有限公司向泰國開泰銀行（大眾）有限公司深圳分行申請敞口金額為 7
億泰銖（約合 1.36 億元人民幣）的出口發(fā)票融資授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保
的議案》、《關(guān)于為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向交通銀行股份有
限公司福建省分行申請敞口金額為 4,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連
帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司 2017 年度為
其子公司提供具體擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于 2016 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
的議案》、《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》、《福建福日電子股份有限公司債券信
息披露事務(wù)管理制度》、《福建福日電子股份有限公司債券募集資金管理與使
用制度》、《公司 2016 年度社會責(zé)任報告》。
（4）2017 年 4 月 13 日召開第六屆董事會 2017 年第三次臨時會議，審議
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行申請敞口金額為
5,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日
科技有限公司向中國銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)分行申請
1,000 萬元人民幣貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于提名公司
獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》、《關(guān)于修訂<
公司章程>部分條款的議案》。
（5）2017 年 4 月 28 日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《公
司 2017 年第一季度報告》全文及正文、《關(guān)于公司及所屬公司使用部分閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
（6）2017 年 5 月 12 日召開第六屆董事會 2017 年第四次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公
司深圳分行、杭州銀行股份有限公司深圳分行分別申請敞口金額為 5,000 萬
元人民幣、3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)
于對全資子公司深圳市中諾通訊有限公司增資的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于制定的議案》。
（7）2017 年 6 月 8 日召開第六屆董事會 2017 年第五次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》、
《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司福州分行申請增加電子銀行承兌匯票授
信品種的議案》、《關(guān)于為公司控股孫公司深圳市迅銳通信有限公司向中國銀
行股份有限公司深圳南頭支行申請敞口金額不超過 1.6 億元人民幣綜合授信
額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司
為其全資子公司廣東以諾通訊有限公司向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司申請金額不
超過 3000 萬元人民幣融資租賃額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于召開公
司 2016 年年度股東大會的議案》。
（8）2017 年 7 月 27 日召開第六屆董事會 2017 年第六次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于公司向東亞銀行（中國）有限公司福州分行繼續(xù)申請不超過 6,250
萬元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司向銀
行申請 綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選檀少雄先生為公
司第六屆董事會專項委員會委員的議案》。
（9）2017 年 8 月 25 日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《公
司 2017 年半年度報告》全文及摘要、《關(guān)于為公司全資孫公司福建福日電子
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
配件有限公司向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請金額為 2,400 萬元
人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳市中
諾通訊有限公司向其全資子公司廣東以諾通訊有限公司增資 2 億元人民幣的
議案》。
（10）2017 年 9 月 29 日召開第六屆董事會 2017 年第七次臨時會議，審
議通過了《關(guān)于收購控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交
易的議案》、《關(guān)于為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向銀行申請綜合
授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有
限公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請金額為 4,000 萬元人民幣的綜
合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為所屬公司深圳市旗開電子有
限公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請敞口金額不超過 5,000 萬
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
（11）2017 年 10 月 30 日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《公
司 2017 年第三季度報告》全文及摘要、《關(guān)于為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)
展有限公司向廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為 2,000 萬元人
民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
（12）2017 年 11 月 30 日召開第六屆董事會 2017 年第八次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于繼續(xù)向渤海銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額不超
過 1.2 億元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日
實業(yè)發(fā)展有限公司向中信銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額不超過
4,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為
全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城
南支行申請的綜合授信額度提供不超過 5,500 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司向中國建設(shè)銀行股份有
限公司福州城南支行申請的貿(mào)易融資額度提供不超過 3,100 萬元人民幣連帶
責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司 向興業(yè)銀
行股份有限公司福州分行申請敞口金額不超過 1,000 萬元人 民幣的貿(mào)易融
資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有
限公司向華夏銀行股份有限公司福州東大支行申請敞口金額不超過 1,000 萬
元人民幣的貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳
市中諾通訊有限公司為其全資子公司廣東以諾通訊有限公司向浙江浙銀金融
租賃股份有限公司申請金額為 2,500 萬元人民幣的融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
保的議案》。
（13）2017 年 12 月 12 日召開第六屆董事會 2017 年第九次臨時會議，審
議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)向中信銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額不
超過 4,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳
市源磊科技有限公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請敞口金額不
超過 3,000 萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于授權(quán)
公司董事會審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超過 43 億元人民幣擔(dān)保額
度的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事長審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超
過 6.463 億元人民幣借款額度的議案》、《關(guān)于修訂部分條款的議
案》、《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
（14）2017 年 12 月 28 日召開第六屆董事會 2017 年第十次臨時會議，審
議通過了《關(guān)于公司向匯豐銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為 3,000
萬元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司福州
分行申請敞口金額為 2 億元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為全資子公
司深圳市中諾通訊有限公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超
過 1 億元人民幣綜合授信額度提供不超過 5,000 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保
的議案》、《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公司廣東
以諾通訊有限公司分別在中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請的綜合授
信額度提供合計金額不超過 6 億元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全
資孫公司廣東以諾通訊有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請敞口
金額不超過 5,000 萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)
于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向中國工商銀行股份有限公司東
莞大朗支行申請敞口金額不超過 1.6 億元人民幣綜合授信額度提供不超過
5,000 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司注冊發(fā)行超短期融資券
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理超短期融資券發(fā)行相關(guān)事
宜的議案》。
（二）董事會專門委員會履職情況
公司董事會專門委員會自設(shè)立以來，嚴(yán)格遵照《公司章程》和董事會各
專門委員會工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定開展工作，對涉及職權(quán)范圍內(nèi)的重大決策、
薪酬制定與考核、財務(wù)審計、人員提名等事項進(jìn)行審議，較好地履行了職責(zé)。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委
員會。
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
（1）董事會戰(zhàn)略委員會履職情況。
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會根據(jù)《董事會戰(zhàn)略委員工作細(xì)則》規(guī)定，
召開了 2 次會議，審議通過了《關(guān)于對全資子公司深圳市中諾通訊有限公司
增資的議案》、《關(guān)于公司注冊發(fā)行超短期融資券的議案》并發(fā)表審核意見，
為公司發(fā)展戰(zhàn)略提出合理化建議。
（2）董事會薪酬與考核委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)《董事會薪酬與考核委員會工
作細(xì)則》規(guī)定，勤勉盡責(zé)，共召開 2 次會議，審議通過了《關(guān)于支付公司 2016
年度董事（非獨立董事）、高級管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司獨立董
事、董事和監(jiān)事津貼的議案》。
（3）董事會審計委員會履職情況。
報告期內(nèi)，董事會審計委員會根據(jù)《董事會審計委員會工作細(xì)則》的有
關(guān)規(guī)定開展工作，共召開 6 次會議，審議通過了《福建福日電子股份有限公
司 2016 年度財務(wù)會計報表及內(nèi)部控制審計報告》、《關(guān)于會計師事務(wù)所從事
2016 年度公司審計工作的總結(jié)報告》、《關(guān)于聘任福建華興會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為福建福日電子股份有限公司 2017 年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)
部控制審計機(jī)構(gòu)的建議》、《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司審計委
員會 2016 年度履職情況報告》、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議
案》、《關(guān)于子公司 2016 年度單項計提減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷
的議案》、《公司 2017 年第一季度報告》全文及正文、選舉公司第六屆董事會
審計委員會召集人、《公司 2017 年半年度報告》全文及正文、《關(guān)于收購控股
子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《公司 2017 年
第三季度報告》全文及正文。對公司財務(wù)審計報告、定期報告、內(nèi)控報告、
內(nèi)部審計計劃等事項進(jìn)行審查與監(jiān)督，重點對公司各定期報告編制工作進(jìn)行
監(jiān)督審核，安排時間與會計師進(jìn)行溝通，充分掌握審計進(jìn)度，監(jiān)督審計工作
的重要事項。
（4）董事會提名委員會履職情況
報告期內(nèi)，公司完成了獨立董事補(bǔ)選。董事會提名委員會共召開 1 次會
議，根據(jù)《董事會提名委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，對候選
人的任職資格、教育背景、工作業(yè)績進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表同意提名相關(guān)候選
人的審核意見，審議通過了《關(guān)于提名公司獨立董事候選人的議案》。
（三）獨立董事履職情況
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
報告期內(nèi)，公司董事會進(jìn)行補(bǔ)選獨董的工作，各任職獨立董事嚴(yán)格按照
《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)制度的規(guī)定履行職責(zé)，行使自己
的權(quán)利，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，客觀獨立地發(fā)表自己的意
見。報告期內(nèi)，獨立董事主要對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、關(guān)于董事（非獨立董
事）、高級管理人員薪酬支付安排、調(diào)整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼、利
潤分配、續(xù)聘會計師事務(wù)所、內(nèi)部控制報告、年度報告、2016 年度單項計提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、聘任公司副總裁、提名公司董事、獨立董事候選人、公司及
所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、發(fā)行超短期融資券等事項發(fā)
表了獨立意見。
四、2018 年董事會主要工作任務(wù)
（一）扎實做好董事會日常工作，積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作
用，科學(xué)正確決策重大事項，制定公司經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，貫徹執(zhí)行股東
大會每項決議。
（二）認(rèn)真做好公司的信息披露工作。公司董事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司
法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，提升公司規(guī)范運作水
平和透明度。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案二
公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東：
公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議審
議通過，現(xiàn)提請各位股東審議。
具體內(nèi)容詳見附件二：福建福日電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作
報告。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
附件二
福建福日電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會在董事會和公司各級領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下，本著維
護(hù)公司及股東利益的精神，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等
法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，重點從公司依法運作、經(jīng)營管理活動、
公司財務(wù)檢查、董事會及高級管理人員履行職責(zé)等方面行使了監(jiān)督職能?，F(xiàn)
將監(jiān)事會 2017 年度工作情況匯報如下：
一、報告期內(nèi)監(jiān)事會會議情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了六次會議，具體情況如下：
（一）第六屆監(jiān)事會第七次會議于 2017 年 3 月 14 日召開，審議通過了《公
司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2016 年年度報告》全文及摘要、《公司
2016 年度財務(wù)決算報告》、《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》、《公司 2016 年度
內(nèi)部控制評價報告》、《關(guān)于 2016 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于
應(yīng)收款項核銷的議案》。
（二）第六屆監(jiān)事會第八次會議于 2017 年 4 月 28 日召開，審議通過了《公
司 2017 年第一季度報告》全文及正文。
（三）第六屆監(jiān)事會第九次會議于 2017 年 8 月 25 日召開，審議通過了
《公司 2017 年半年度報告》全文及摘要。
（四）第六屆監(jiān)事會 2017 年第一次臨時會議于 2017 年 9 月 29 日召開，
審議通過了《關(guān)于收購控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》。
（五）第六屆監(jiān)事會第十次會議于 2017 年 10 月 30 日召開，審議通過了
《公司 2017 年第三季度報告》全文及摘要。
（六）第六屆監(jiān)事會 2017 年第二次臨時會議于 2017 年 11 月 17 日召開，
通過了提名蘇岳峰先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
二、監(jiān)事會履行職責(zé)情況
報告期內(nèi)，為規(guī)范公司的運作，保證公司經(jīng)營決策的科學(xué)合理并取得良
好的經(jīng)濟(jì)效益，公司監(jiān)事著重從以下幾個方面加強(qiáng)監(jiān)督，忠實地履行監(jiān)督職
能。
（一）會議情況監(jiān)督
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了歷次股東大會和以現(xiàn)場方式召開的董事會會議，
聽取了公司各項重要提案和決議，參與了公司重大決策的討論，起到了必要
的審核職能以及法定監(jiān)督作用，同時履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。
（二）經(jīng)營活動監(jiān)督
報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運作情況，對公司經(jīng)營管理中的重
大決策特別是生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重大投資方案、財務(wù)決算方案等方面實施監(jiān)督，
并就相關(guān)決策提出相應(yīng)的意見和建議，保證了公司經(jīng)營管理的規(guī)范操作，防
止違規(guī)事項的發(fā)生。
（三）財務(wù)活動監(jiān)督
報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員通過聽取公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的專項匯報，審議公司
年度財務(wù)決算報告等方式，對公司財務(wù)運作情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。監(jiān)事會對
公司 2017 年的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查。檢查認(rèn)
為：公司財務(wù)制度健全、運作規(guī)范，執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法
律法規(guī)的情況良好。
（四）管理人員監(jiān)督
對公司董事、高級管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行有效的監(jiān)督，監(jiān)事在履行日
常監(jiān)督職能的同時，認(rèn)真組織管理人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，增強(qiáng)公司高級管理層
的法律意識，提高遵紀(jì)守法的自覺性，保證公司經(jīng)營活動依法進(jìn)行。
三、 監(jiān)事會的相關(guān)意見
（一）公司依法運作情況
遵照有關(guān)法規(guī)和章程的規(guī)定，貫徹“公平、公正、公開”的原則，監(jiān)事
會主要針對公司的日常運作情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過對公司經(jīng)營工作、財務(wù)
運行、管理情況的督查，監(jiān)事會認(rèn)為 2017 年度公司在法人治理方面、母公司
及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展方面、公司財務(wù)核算及成果方面都能夠根據(jù)公司章程
執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和股東利益的現(xiàn)象。公司能夠貫徹授權(quán)控制原
則，按照股東大會、董事會、經(jīng)營層的職權(quán)范圍行事，沒有違反公司章程規(guī)
定，基本上做到了股東大會行使權(quán)力機(jī)構(gòu)的職能，董事會行使決策機(jī)構(gòu)的職
能，監(jiān)事會行使監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能，經(jīng)營層行使執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職能。另外，監(jiān)事
會未發(fā)現(xiàn)公司各位董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、
公司章程或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地檢查，
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
認(rèn)為公司 2017 年度財務(wù)報告能夠真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，福
建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計意見和對有關(guān)事項作出的評價是
客觀公正的。
（三）關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，公司收購控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)及日常
關(guān)聯(lián)交易，交易價格公平合理，不存在內(nèi)幕交易、損害股東利益、造成公司
資產(chǎn)流失的情況，交易的決策程序符合公司章程的相關(guān)規(guī)定。
（四）檢查公司出售資產(chǎn)、對外投資情況
報告期內(nèi)，公司出售股票、對外投資等交易定價合理，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕
交易或損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況。
以上報告，提請公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案三
公司 2017 年度財務(wù)決算報告
各位股東：
公司 2017 年度財務(wù)決算報告已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議
通過，現(xiàn)報告如下：
一、關(guān)于 2017 年度財務(wù)報告審計的情況
公司 2017 年度財務(wù)報告經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，
出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
二、2017 年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
1、公司資產(chǎn)總額 534,459.01 萬元，比上年增加 2.85%；
2、歸屬于母公司的股東權(quán)益 205,293.94 萬元，比上年減少 7.65%；
3、營業(yè)總收入 820,289.19 萬元，比上年增加 15.60%；
4、歸屬于上市公司股東的凈利潤-11,254.90 萬元，比上年減少 276.52%；
5、每股收益-0.25 元，扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益-0.35 元；
6、歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn) 4.68 元；
7、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-5.26%，扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資
產(chǎn)收益率-7.54%；
8、年末資產(chǎn)負(fù)債率 60.22%，較年初減少 5.29 個百分點；
三、主要報表項目變動分析
資產(chǎn)負(fù)債表科目：
單位：人民幣（元）
變動比例
科目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 原因
（%）
主要系本期聯(lián)營企業(yè)福順微電子年末分
應(yīng)收股利 3,000,000.00 0.00 不適用
紅尚未收款
其他應(yīng)收款 20,930,571.50 31,211,179.06 -32.94 主要系押金、保證金減少
一年內(nèi)到期的非流 主要系按規(guī)定本年長期待攤費用不再重
58,333.32 549,674.90 -89.39
動資產(chǎn) 分類一年內(nèi)到期資產(chǎn)
主要系本期迅銳通信購買理財產(chǎn)品 5400
其他流動資產(chǎn) 185,786,643.20 128,395,097.66 44.70
萬元
可供出售金融資產(chǎn) 91,188,275.78 130,904,496.65 -30.34 主要系母公司股票出售及公允價值波動
長期應(yīng)收款 31,250.09 164,583.45 -81.01 主要系源磊科技員工中長期借款償還
長期待攤費用 25,583,700.67 18,827,785.27 35.88 主要系中諾通訊模具費及裝修費增加
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主要系本期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和未彌補(bǔ)虧損
遞延所得稅資產(chǎn) 57,069,175.23 25,621,806.01 122.74
對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)增加
主要系本期福建藍(lán)圖翼鋼節(jié)能項目資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn) 117,883,249.77 45,854,208.52 157.08
自固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入非流動資產(chǎn)
主要系福日實業(yè)及中諾通訊銀行借款增
短期借款 566,453,413.52 346,357,000.37 63.55
加
主要系福日實業(yè)及中諾通訊票據(jù)結(jié)算增
應(yīng)付票據(jù) 755,412,424.37 422,299,538.50 78.88
加
應(yīng)交稅費 26,933,300.86 57,599,556.05 -53.24 主要系本期母公司應(yīng)交所得稅減少
主要系本期銀行借款增加,計提的應(yīng)付利
應(yīng)付利息 1,752,482.65 739,274.75 137.05
息相應(yīng)增加
主要系本期中諾通訊應(yīng)付迅銳通信股權(quán)
其他應(yīng)付款 115,392,212.52 241,274,445.57 -52.17
轉(zhuǎn)讓款減少 9900 萬元
一年內(nèi)到期的非流 主要系本期中諾通訊售后回租固定資產(chǎn)
54,993,816.63 41,432,378.64 32.73
動負(fù)債 應(yīng)付融資租賃款增加
長期借款 35,512,000.00 53,268,000.00 -33.33 主要系本期邁銳光電借款償還
長期應(yīng)付款 23,300,131.08 10,154,532.90 129.46 主要是中諾通訊融資應(yīng)付租賃款增加
預(yù)計負(fù)債 1,968,582.30 6,912,169.00 -71.52 主要是福建藍(lán)圖未決訴訟預(yù)計負(fù)債減少
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價
其他綜合收益 39,852,035.48 72,378,315.39 -44.94
值波動
未分配利潤 -87,244,793.06 34,434,054.09 -353.37 系本期虧損
少數(shù)股東權(quán)益 73,040,243.65 119,005,346.69 -38.62 主要系本期收購源磊科技少數(shù)股東股權(quán)
利潤表科目：
單位：人民幣（元）
變動比例
科目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 原因
（%）
主要系并表中諾通迅、福日實業(yè)銀行借款
財務(wù)費用 42,440,252.92 31,324,513.87 35.49
增加相應(yīng)的利息增加
主要系本期合并計提邁銳光電商譽(yù)減值
資產(chǎn)減值損失 191,840,216.18 113,991,966.93 68.29 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
對聯(lián)營企業(yè)和合營
7,703,875.65 1,064,517.20 623.70 主要系聯(lián)營企業(yè)福順微本期凈利潤增加
企業(yè)的投資收益
主要系本期減持股票比上年同期減少相
投資收益 43,864,756.44 118,714,007.68 -63.05
應(yīng)的投資收益減少
主要系本期藍(lán)圖節(jié)能三金項目收到法院
資產(chǎn)處置收益 15,362,796.15 -423,178.85 不適用
判決執(zhí)行款
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
其他收益 30,465,650.41 0.00 全增長 主要系本期政府補(bǔ)助按新準(zhǔn)則核算
主要系本期合并計提邁銳光電商譽(yù)減值
營業(yè)利潤 -139,231,307.82 -5,703,470.43 不適用 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
主要系本期政府補(bǔ)助收入按新準(zhǔn)則在其
他收益列示、本期非流動資產(chǎn)處置損益在
營業(yè)外收入 9,332,753.86 63,095,777.22 -85.21 資產(chǎn)處置收益科目列示、去年母公司收到
深圳邁銳原股東支付的業(yè)績補(bǔ)償款 0.23
億元；
主要系本期非流動資產(chǎn)處置損益在資產(chǎn)
營業(yè)外支出 988,805.66 9,576,317.48 -89.67
處置收益科目列示
主要系本期合并計提邁銳光電商譽(yù)減值
利潤總額 -130,887,359.62 47,815,989.31 -373.73 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
所得稅費用 -18,559,150.32 24,757,756.86 -174.96 系本期實現(xiàn)凈利潤減少
主要系本期合并計提邁銳光電商譽(yù)減值
凈利潤 -112,328,209.30 23,058,232.45 -587.15 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
主要系本期合并計提邁銳光電商譽(yù)減值
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 -112,328,209.30 23,058,232.45 -587.15 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能的少數(shù)股東
少數(shù)股東損益 221,695.45 -40,703,976.33 不適用 損益較上期增加及本期增加子公司迅銳
通信少數(shù)股東損益
主要系本期合并計提邁銳光電商譽(yù)減值
歸屬于母公司所有
-112,549,904.75 63,762,208.78 -276.52 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計提商譽(yù)減值
者的凈利潤
準(zhǔn)備 0.44 億元
其他綜合收益的稅 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價
-35,504,569.57 -120,458,857.45 不適用
后凈額 值波動
歸屬于母公司所有
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價
者的其他綜合收益 -32,526,279.91 -120,458,857.45 不適用
值波動
稅后凈額
以后將重分類進(jìn)損 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價
-32,526,279.91 -120,458,857.45 不適用
益的其他綜合收益 值波動
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可供出售金融資產(chǎn) 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價
-29,419,964.26 -120,458,857.45 不適用
公允價值變動損益 值波動
主要系本期藍(lán)圖節(jié)能的少數(shù)股東綜合收
歸屬于少數(shù)股東的
-2,756,594.21 -40,703,976.33 不適用 益較上期增加及本期增加子公司迅銳通
綜合收益總額
信少數(shù)股東綜合收益
現(xiàn)金流量表科目
單位：人民幣（元）
現(xiàn)金流量表項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動比例 備注
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 主要系本期中諾通訊支付的職工薪
502,484,535.95 353,349,380.43 42.21%
金 酬增加
收回投資所收到的現(xiàn)金 392,990,411.66 133,127,308.76 195.20% 主要是中諾通訊收回投資理財款
主要系本期投資分紅收到現(xiàn)金減少
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,218,564.91 7,787,407.89 -32.99%
所致
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 主要系本期藍(lán)圖節(jié)能三金項目收到
58,696,887.40 713,837.73 8,122.72%
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 法院判決執(zhí)行款
主要系去年同期并購迅銳通信取得
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 83,136,105.84 -100.00% 的現(xiàn)金 5,981 萬元及母公司收到業(yè)
績補(bǔ)償款 2,332.6 萬元
主要系本期中諾通訊收回投資理財
投資活動現(xiàn)金流入小計 456,905,863.97 224,764,660.22 103.28% 款及藍(lán)圖節(jié)能三金項目收到法院判
決執(zhí)行款
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 主要系本期中諾通訊支付工程項目
184,827,657.95 104,515,529.67 76.84%
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 建設(shè)款增加
取得子公司及其他營業(yè)單位支付 主要系本期中諾通訊支付迅銳通信
99,000,000.00 0.00 不適用
的現(xiàn)金凈額 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款
投資支付的現(xiàn)金 475,309,193.83 26,669,870.00 1,682.20% 主要系本期中諾通訊購買理財產(chǎn)品
主要系福日光電破產(chǎn)不納入合并
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 24,500.33 0.00 不適用
主要系本期中諾通訊支付迅銳通信
投資活動現(xiàn)金流出小計 759,161,352.11 131,185,399.67 478.69%
股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9,900 萬元、中諾通訊
購買理財產(chǎn)品及支付工程建設(shè)款增
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -302,255,488.14 93,579,260.55 -422.99%
加
主要系去年同期收到定向增發(fā)募集
吸收投資收到的現(xiàn)金 4,964,600.00 653,507,497.50 -99.24%
資金 6.53 億元
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 主要系友好環(huán)境收到少數(shù)股東投資
4,964,600.00 0.00 不適用
到的現(xiàn)金 款
主要系福日實業(yè)、中諾通訊銀行借
取得借款收到的現(xiàn)金 1,259,680,764.25 921,495,779.75 36.70%
款增加
主要系中諾通訊收到售后回租融資
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 55,379,612.35 23,633,679.65 134.32%
款
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分配股利、利潤或償付利息支付的 主要系母公司銀行借款減少相應(yīng)銀
36,060,933.64 74,860,412.61 -51.83%
現(xiàn)金 行利息支付減少
主要系去年同期母公司退還定向增
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,744,334.94 61,599,543.22 -77.69% 發(fā)履約保證金及支付定向增發(fā)發(fā)行
費用
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 158,939,280.40 -36,077,159.99 不適用 集資金償還銀行借款及退還定向增
發(fā)履約保證金
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-5,549,242.07 3,396,954.43 -263.36% 主要系匯率波動
影響
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -89,333,814.52 136,337,899.29 -165.52%
集資金補(bǔ)充流動資金
以上報告，提請公司各位股東審議。
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議案四
《公司 2017 年年度報告》全文及摘要
各位股東：
《公司 2017 年年度報告》全文及摘要已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會
議審議通過，并于 2018 年 4 月 16 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》、證券日報》刊登，同時在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
披露了年度報告全文及摘要。
以上議案，提請公司各位股東審議。
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議案五
公司 2017 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
各位股東：
公司 2017 年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議
通過，具體預(yù)案如下：
經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年母公司凈利潤為
-99,121,395.48 元，加上年初未分配利潤 135,491,706.59 元，減去本年度
提取法定盈余公積金 0 元、對所有者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，母
公司的期末未分配利潤為 27,241,368.71 元。
2017 年合并報表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-112,549,904.75
元，加上期初未分配利潤 34,434,054.09 元，減去本年度提取法定盈余公積
金 0 元、對所有者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，期末歸屬于母公司所
有者的未分配利潤為-87,244,793.06 元。
鑒于 2017 年期末歸屬于母公司所有者的凈利潤為負(fù)數(shù)，且歸屬于母公司所有
者的未分配利潤為負(fù)數(shù)，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，
為維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，擬不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股
本。
以上預(yù)案，提請公司各位股東審議。
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議案六
關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為福建福日電子股份有限公司 2018 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)
報告審計機(jī)構(gòu)的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體議
案如下：
公司自 1999 年成立起，已連續(xù) 19 年聘任福建華興會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司提供審計服務(wù)，審計工作勤勉盡責(zé)。鑒于公司與其長期、
穩(wěn)定的合作關(guān)系，根據(jù)公司第六屆董事會審計委員會 2018 年第二次會議上所
提出的建議，擬續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。
以上議案，提請公司各位股東審議。
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議案七
關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度內(nèi)部控
制審計機(jī)構(gòu)的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，公司擬續(xù)聘
福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。
以上議案，提請公司各位股東審議。
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議案八
關(guān)于 2017 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
各位股東：
關(guān)于 2017 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第
十一次會議審議通過，具體議案內(nèi)容如下：
一、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備目的
為提高財務(wù)報表的真實性，消除潛在經(jīng)營風(fēng)險，更加真實、準(zhǔn)確地反映
公司財務(wù)狀況和經(jīng)營現(xiàn)狀，基于謹(jǐn)慎性原則，公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和
公司相關(guān)會計政策，對以 2017 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日的公司資產(chǎn)進(jìn)行減值測
試，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
二、2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況
1、邁銳光電商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備
2017 年末根據(jù)對子公司深圳市邁銳光電有限公司（簡稱“邁銳光電”）
股權(quán)項目的評估報告，邁銳光電歸屬于母公司凈資產(chǎn)評估值為 4,628.96 萬元，
按持股比例（69.59%）計算，福日電子期末合并報表需確認(rèn)商譽(yù)減值準(zhǔn)備
7,479.09 萬元。
2、中諾通訊商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備
2017 年末根據(jù)對全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（簡稱“中諾通訊”）
股權(quán)項目的評估報告，中諾通訊歸屬于母公司凈資產(chǎn)評估值為 120,656.99 萬
元，福日電子期末合并報表需確認(rèn)商譽(yù)減值準(zhǔn)備 4,471 萬元。
3、應(yīng)收福日光電款項單項計提減值準(zhǔn)備
2017 年 12 月 4 日我公司原并表子公司福建福日光電有限公司收到福建
省福州市馬尾區(qū)人民法院（2017）閩 0105 破 3 號通知書，函告該院于 2017
年 7 月 24 日裁定受理福建福日光電有限公司破產(chǎn)清算一案，并于 2017 年 11
月 23 日指定福建知信衡律師事務(wù)所為福日光電的管理人，福日光電于 2017
年 12 月移交破產(chǎn)管理人管理，自 2017 年 12 月起不再納入公司合并財務(wù)報表
范圍，按會計準(zhǔn)則要求對該應(yīng)收款項全額計提減值準(zhǔn)備 1,970 萬元，明細(xì)如
下表所示：
項目 期末余額（元） 壞賬準(zhǔn)備（元） 計提比例（%）
應(yīng)收賬款 8,762,031.08 8,762,031.08 100.00
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項目 期末余額（元） 壞賬準(zhǔn)備（元） 計提比例（%）
其它應(yīng)收款 10,937,968.92 10,937,968.92 100.00
合計 19,700,000.00 19,700,000.00 100.00
4、藍(lán)圖節(jié)能翼鋼項目計提減值準(zhǔn)備
2017 年 6 月 14 日，子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司（以下簡稱“藍(lán)
圖節(jié)能”）收到山西省高級人民法院（2016）晉民初 61 號民事判決書，判決
如下：一、解除原告藍(lán)圖節(jié)能與被告翼城公司簽訂的《酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有
限責(zé)任公司干熄焦余熱發(fā)電項目及搗固焦改造項目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同》、《協(xié)
議書》、《補(bǔ)充協(xié)議書》及《酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司干熄焦及余熱發(fā)
電工程技術(shù)協(xié)議》。二、被告翼城公司在本判決生效后 10 日內(nèi)支付原告藍(lán)圖
節(jié)能投資費用 17,100.23812 萬元利息（利息以中國人民銀行同期同類貸款利
率計算，自 2015 年 10 月 30 日起至款項付清之日止。藍(lán)圖節(jié)能基于一審判決
的結(jié)果，將原在“固定資產(chǎn)”科目核算的翼鋼節(jié)能項目資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“其他非流
動資產(chǎn)”科目核算，并對該項資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，計提其他非流動資產(chǎn)減值
損失 1,192.74 萬元。截止 2017 年 12 月 31 日，翼鋼節(jié)能項目資產(chǎn)原值 19,335.04
萬元、凈值 10,196.29 萬元。
三、本次計提減值準(zhǔn)備對凈利潤的影響
綜上，不考慮所得稅影響因素，本次單項計提各項減值準(zhǔn)備合計
15,112.83 萬元 ，對當(dāng)年凈利潤影響金額為 15,112.83 萬元。
以上議案，提請公司各位股東審議。
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議案九
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
各位股東：
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次
會議審議通過，具體議案內(nèi)容如下：
為進(jìn)一步建立健全公司管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)
定并結(jié)合公司實際情況，公司擬對《福建福日電子股份有限公司章程》部分
條款作如下修訂：
修訂前的條款 修訂后的條款
第八十三條 公司董事候選人、股東代表 第八十三條 公司非獨立董事候選人、
監(jiān)事候選人由單獨或者合計持有公司 10%以上 股東代表監(jiān)事候選人由單獨或者合計持有公司
股份的股東提名，且董事候選人的提名以董事 3%以上股份的股東提名；獨立董事候選人由單
會決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會決議 獨或者合并持有公司 1%以上股份的股東、董事
形式提交股東大會表決。 會、監(jiān)事會提名,且董事候選人的提名以董事會
決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會決議形
式提交股東大會表決。
第一百六十二條 第一百六十二條
（二）利潤分配政策： （二）利潤分配政策：
4、公司現(xiàn)金分紅條件：公司當(dāng)年實現(xiàn)盈利， 4、公司現(xiàn)金分紅條件：
且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提取公積金后，累 （1）歸屬于上市公司股東的凈利潤為正，
計未分配利潤為正值，且審計機(jī)構(gòu)對公司的該 且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提取公積金后，累
年度財務(wù)報告出具無保留意見的審計報告，公 計未分配利潤為正。
司優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。 （2）審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司的利潤 具無保留意見的審計報告。
分配應(yīng)重視對股東的合理投資回報，同時兼顧
（3）公司現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營，且公
公司的實際經(jīng)營情況及公司的遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展目
司無重大投資計劃或重大資金支出（募集資金
標(biāo)。在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營、
投資項目除外）。
長期發(fā)展和投資計劃的前提下，如公司無重大
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投資計劃或重大資金支出等事項（募集資金投 上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是
資項目除外）發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分 指以下情形之一：（1）公司未來十二個月內(nèi)擬
配股利，公司每年現(xiàn)金分紅比例不少于當(dāng)年實 對外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投
現(xiàn)的可供分配利潤的 10%。 資等）、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房
上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是 屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）
指以下情形之一：（1）公司未來十二個月內(nèi)擬 累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資
對外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投
產(chǎn)的 30%；（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資
資等）、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投資等）、收
屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）
購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、
累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資
土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）累計支出達(dá)
產(chǎn)的 30%；（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資
到或超過公司最近一次經(jīng)審計資產(chǎn)總額的 20%。
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投資等）、收
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司現(xiàn)金分
購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、
紅比例不少于最近三年實現(xiàn)的可供分配利潤的
土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）累計支出達(dá)
到或超過公司最近一次經(jīng)審計資產(chǎn)總額的 20%。 30%。
《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。
本議案以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席大會股東所持表決權(quán)的 2/3
以上通過后方可生效。
以上議案，提請公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
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議案十
關(guān)于制定《福建福日電子股份有限公司股東分紅規(guī)劃
（2018-2020 年）》的議案
各位股東：
關(guān)于制定《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020
年）》的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體議案內(nèi)容如
下：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》
要求，為明確公司對新老股東合理投資回報，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》中有
關(guān)利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策透明度和可操作性，便于股東對
公司經(jīng)營和利潤分配進(jìn)行監(jiān)督，特制定《福建福日電子股份有限公司股東分
紅回報規(guī)劃（2018—2020 年）》，內(nèi)容如下：
第一條股東分紅回報規(guī)劃制定考慮因素
公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展實際、股東要
求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，對利潤分配作出
制度性安排，從而建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報機(jī)制，以保證
公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第二條公司股東分紅回報規(guī)劃制定原則
公司股東分紅回報規(guī)劃的制定應(yīng)充分考慮投資者回報，合理平衡和處理
好公司經(jīng)營利潤用于自身發(fā)展和回報股東的關(guān)系，堅持以現(xiàn)金分紅為主的基
本原則。
公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》所規(guī)定的利潤分
配政策。公司現(xiàn)金分紅政策的具體內(nèi)容：董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)
特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等
因素，區(qū)分下列情形，實施差異化的現(xiàn)金分紅政策：（1）公司發(fā)展階段屬成
熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配
中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出
安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到
40%；（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不
易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
第三條公司未來三年（2018-2020 年）股東分紅回報具體計劃
1、公司的利潤分配可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合
的方式。公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分
配。
2、公司現(xiàn)金分紅條件：
（1）歸屬于上市公司股東的凈利潤為正，且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提
取公積金后，累計未分配利潤為正值。
（2）審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具無保留意見的審計報告。
（3）公司現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營，且公司無重大投資計劃或重大資金
支出（募集資金投資項目除外）。
上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是指以下情形之一：（1）公司未
來十二個月內(nèi)擬對外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投資等）、收購資
產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）
累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 30%；（2）公司未來十二
個月內(nèi)擬對外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投資等）、收購資產(chǎn)或購
買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）累計
支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計資產(chǎn)總額的 20%。
3、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司現(xiàn)金分紅比例不少于最近三年實現(xiàn)的
可供分配利潤的 30%。
4、公司可以根據(jù)發(fā)展需要，通過資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的
方式回報投資者。
5、公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出利潤分配方案，并提
交公司股東大會表決通過后實施。公司利潤分配方案的制定與實施過程將積
極采納和接受所有股東（包括中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的建議和監(jiān)督。
第四條未來股東分紅回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東分紅回報規(guī)劃》，根據(jù)
股東（特別是公眾股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的股利分
配政策作出適當(dāng)且必要的修改，以確定該時段的股東分紅回報計劃。
2、董事會將根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流
量情況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求的基礎(chǔ)上，結(jié)合股東（包括中小投資者）、
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
獨立董事、監(jiān)事的意見，制定年度或中期利潤分配方案，并經(jīng)公司股東大會
表決通過后實施。
第五條本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。
以上議案，提請公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
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議案十一
關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
各位股東：
關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案已經(jīng)公司第六屆董事會
2018 年第二次臨時會議審議通過，具體議案內(nèi)容如下：
根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)預(yù)計年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況并公告，現(xiàn)將本公司 2017 年度的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2018 年預(yù)計發(fā)
生的日常關(guān)聯(lián)交易情況報告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》需經(jīng)董事會審議通過后
（關(guān)聯(lián)董事黃愛武先生、陳震東先生、王武先生回避表決）再提交公司股東
大會審議批準(zhǔn)（關(guān)聯(lián)股東需回避表決）。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：元（人民幣）
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017年預(yù)計金額 2017年實際發(fā) 預(yù)計金額與實
生金額 際發(fā)生金額差
異較大的原因
向關(guān)聯(lián)人購買燃料和 志品（福州）技術(shù)工程有限公司
1,200,000.00
動力
福建省應(yīng)急通信運營有限公司 0 297,264.96
小計 1,200,000.00 297,264.96
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商 志品（福州）技術(shù)工程有限公司
0 435,897.43
品
福建省應(yīng)急通信運營有限公司
0 331,452.99
福建閩東電機(jī)制造有限公司 180,000.00 144,175.82
三禾電器（福建）有限公司 180,000.00 103,682.98
福建兆元光電有限公司 880,000.00 925,308.09
福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司
260,000.00 262,500.86
小計 1,500,000.00 2,203,018.17
向關(guān)聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé) 公司2017年主
300,000,000.00
任公司 要通過向銀行
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借款的方式籌
措資金
小計 300,000,000.00
向關(guān)聯(lián)人收取租金 福建星海通信科技有限公司 2,100,000.00 1,923,090.72
福建福順微電子有限公司 120,000.00 102,564.10
小計 2,220,000.00 2,025,654.82
向關(guān)聯(lián)人支付租金 福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司 3,600,000.00 3,449,440.00
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限
120,000.00 403,249.77
公司
小計 3,720,000.00 3,852,689.77
向關(guān)聯(lián)人申請擔(dān)保 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)
100,000,000.00
任公司
小計 100,000,000.00
合計 408,640,000.00 8,378,627.72
（三）2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：元（人民幣）
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018年預(yù)計金額 占同類業(yè)務(wù)比例（%） 2018年年初至披露 占同類業(yè)
日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā) 務(wù)比例
生的交易金額 （%）
向關(guān)聯(lián)人銷售 福建閩東電機(jī)制造有限公司
200,000.00 0.018 0 /
產(chǎn)品、商品
三禾電器（福建）有限公司 250,000.00 0.022 0 /
福建兆元光電有限公司 1,000,000.00 0.088 18031.40 0.002
福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司
14,000.00 0.001 12,612.61 0.001
小計 1,464,000.00 0.128 30,644.01 0.003
向關(guān)聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團(tuán)）有限
400,000,000.00 100.00
責(zé)任公司 /
小計 400,000,000.00 100.00 0 /
向關(guān)聯(lián)人收取 福建星海通信科技有限公司
2,112,480.36 28.46 176,040.03 19.429
租金
福建福順微電子有限公司 120,000.00 1.617 /
小計 2,232,480.36 30.076 176,040.03 19.429
向關(guān)聯(lián)人支付 福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司
4,200,000.00 35.00 289,760.00 2.415
租金
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限
880,000.00 7.333 0 /
公司
小計 5,080,000.00 42.333 289,760.00 2.415
向關(guān)聯(lián)人申請 福建省電子信息（集團(tuán)）有限
300,000,000.00 100.00 0 /
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擔(dān)保 責(zé)任公司
小計 300,000,000.00 100.00 0 /
合計 708,776,480.36 / 496,444.04 /
2017 年公司向福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“信息
集團(tuán)”）申請的借款和擔(dān)保實際使用額度均為 0。公司預(yù)計 2018 年現(xiàn)金流較
為緊張，需要向信息集團(tuán)申請借款額度為 4 億元，申請擔(dān)保額度為 3 億元（以
上借款或擔(dān)保對象均包含本公司及旗下所屬公司），上述額度在 2018 年度內(nèi)
可滾動使用，有效期以單筆合同為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
法定代表人：宿利南
注冊資本：374,513.133613 萬人民幣
主營業(yè)務(wù)：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；產(chǎn)權(quán)(股權(quán))經(jīng)營；對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、
軟件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用、電
子基礎(chǔ)原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機(jī)械加工
及專用設(shè)備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對
物業(yè)、酒店的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動）
與上市公司的關(guān)系：間接控股股東
（二）福建兆元光電有限公司
法定代表人：卞志航
注冊資本：437,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：發(fā)光效率 140lm/W 以上高亮度發(fā)光二極管、發(fā)光效率 140lm/W
以上發(fā)光二極管外延片（藍(lán)光）、發(fā)光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白
色發(fā)光管制造；發(fā)光效率 140lm/W 以下（含）高亮度發(fā)光二極管、發(fā)光效率
140lm/W 以下（含）發(fā)光二極管外延片（藍(lán)光）、發(fā)光效率 140lm/W 以下（含）
且功率 200mW 以下（含）白色發(fā)光管及其他波段二極管、外延片、白色發(fā)光
管、LED 芯片的研發(fā)、制造、封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)；LED 襯底、LED
外延片、LED 芯片、LED 封裝、LED 模組、LED 產(chǎn)品和設(shè)備的生產(chǎn)制造、批發(fā)
零售及委托代理加工；進(jìn)出口貿(mào)易；石磨盤制造經(jīng)營銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（三）福建星海通信科技有限公司
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
法人代表：陳施清
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：電子、機(jī)械、光電產(chǎn)品、通信系統(tǒng)設(shè)備、無線通信設(shè)備、衛(wèi)
星通信設(shè)備、固定或移動通信終端設(shè)備、計算機(jī)外圍設(shè)備、計算機(jī)應(yīng)用電子
設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務(wù)；嵌入式軟件、應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售、
租賃及相關(guān)技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)維護(hù)；自營和代理各
類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除
外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（四）福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限公司
法人代表：郭孔武
注冊資本：10,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：商業(yè)管理；物業(yè)管理；房產(chǎn)租賃；房屋維修；建筑裝飾材料、
初級農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機(jī)、日用百貨的銷售（含網(wǎng)
上銷售）；餐飲服務(wù)及管理；廣告代理、廣告制作；軟件平面設(shè)計制作；裝修
工程施工與設(shè)計；停車場管理；家政服務(wù)；綠化養(yǎng)護(hù)；水電安裝及維修；電
子產(chǎn)品研發(fā)、銷售；網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與服務(wù)、維護(hù)；通訊器材、通訊設(shè)備、辦公設(shè)
備、電子計算機(jī)及配件、消防器材、機(jī)電設(shè)備、通信產(chǎn)品、五金交電、預(yù)包
裝食品兼散裝食品、金屬及金屬礦的批發(fā)兼零售；對金融業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)
服務(wù)業(yè)、文化媒體業(yè)、商業(yè)的投資；商品信息咨詢服務(wù)；自營和代理各類商
品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（五）志品（福州）技術(shù)工程有限公司
法人代表：黃舒
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：制造高新科技環(huán)保治理設(shè)備及其安裝配套工程；承接二級及
二級以下建筑業(yè)務(wù)；碎石及商品混凝土加工；節(jié)能減排環(huán)保工程的設(shè)計、施
工；自動化設(shè)備的制造、安裝；工業(yè)用輸送設(shè)備的制造、安裝；五金設(shè)備、
汽車配件的制造；批發(fā)工程塑料、節(jié)能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的
設(shè)計、施工；城市及道路照明工程施工；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維
修；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動）
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（六）福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司
法人代表：林俊
注冊資本：500,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)
開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；對金融業(yè)、教育業(yè)、餐飲業(yè)的投資；文具用品、體育
用品、工藝品、日用百貨、家具、礦產(chǎn)品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、
化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、燃料油、機(jī)械設(shè)備、五金交電、
電子產(chǎn)品、儀表儀器、服裝、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、紡織品、初級
農(nóng)產(chǎn)品、石墨及碳素制品銷售；苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、
苯乙烯、甲醇、甲基叔丁基醚的無儲存場所經(jīng)營（票據(jù)批發(fā)）；網(wǎng)上貿(mào)易代理；
國際貿(mào)易代理服務(wù)；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品；對外貿(mào)易；企業(yè)管
理咨詢服務(wù)；文化活動策劃；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服
務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；正餐服務(wù)；快餐服務(wù)。（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（七）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
注冊資本：87,770,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：家用電器、電動機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、變壓器、開關(guān)、水
泵制造、銷售；貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、
技術(shù)除外）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（八）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
注冊資本：141,010,800 元人民幣
經(jīng)營范圍：種半導(dǎo)體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：公司參股公司
（九）福建閩東電機(jī)制造有限公司
法定代表人：陳韓
注冊資本：19,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：電動機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵、工業(yè)泵制造銷售；電機(jī)
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電器技術(shù)開發(fā)。(未取得前置審批項目的批準(zhǔn)文件、證件，不得從事該項目的
生產(chǎn)經(jīng)營)
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
本公司由于向間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司申請
借款而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，雙方將以市場融資成本為基礎(chǔ)，協(xié)商確定資金占用費
率，占用費按實際借款金額和借款天數(shù)計算，分別簽訂短期借款合同。
其他關(guān)聯(lián)交易的交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司提供借款
及擔(dān)保，系必要時緩解本公司現(xiàn)金流緊張，為主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供短期的融資
渠道，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
2、公司與其他關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，遵守市場公允定價原則，
不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況，也不影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，對
公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨立性，公司對
關(guān)聯(lián)方不存在依賴性。
以上議案，提請公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十二
關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司
暨對外投資的議案
各位股東：
關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對外投資的議案
已經(jīng)公司第六屆董事會 2018 年第四次臨時會議審議通過，具體議案內(nèi)容如下：
一、對外投資概述
公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡稱“源磊科技”）因業(yè)
務(wù)發(fā)展需要，擬以自有資金投資 1 億元人民幣（以下“萬元”“億元”均指人
民幣）在福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司福建福日源磊科技有限公
司（暫定名，以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福日源磊”），專項建設(shè)自
動化 LED 功能性及特殊照明封裝及光源項目（以下簡稱“LED 封裝項目”），
主營 LED 封裝及光源產(chǎn)品。項目建設(shè)擬采用分期投資的方式，總投資估算為
12.29 億元。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）擬新設(shè)子公司基本情況
1、公司名稱：福建福日源磊科技有限公司
2、法定代表人：許政聲
3、注冊資本：1 億元人民幣
4、注冊地點：福建省電子信息集團(tuán)科學(xué)工業(yè)園內(nèi)
5、經(jīng)營范圍：LED 發(fā)光二極管等光電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（不含限
制項目）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（暫定，具體以工商
審核為準(zhǔn)）
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：源磊科技持股 100%。
7、治理結(jié)構(gòu)：設(shè)董事會，由 5 名董事組成；設(shè)監(jiān)事 1 名；設(shè)經(jīng)營班子成
員若干名。
（二）擬投資 LED 封裝項目基本情況
1、項目建設(shè)單位
福建福日源磊科技有限公司。
2、項目名稱
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
新建自動化 LED 功能性及特殊照明封裝及光源項目。
3、建設(shè)地點
福建省電子信息集團(tuán)科學(xué)工業(yè)園內(nèi)。
4、項目總投資
總投資估算為 12.29 億元。
5、建設(shè)周期
為 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，計劃分三期建設(shè)。
6、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
項目計劃新建 SMD、光源產(chǎn)品、智能照明模塊及物聯(lián)網(wǎng)器件/模塊的自動
化產(chǎn)線、廠房裝修及基礎(chǔ)設(shè)施配套、智能化設(shè)施等內(nèi)容，建設(shè)自動化、數(shù)字
化工廠。生產(chǎn)產(chǎn)品如下：
（1）LED 照明燈珠：包括 SMD、閃光燈、COB、燈絲等。
（2）LED 光源：即燈絲燈泡。
（3）LED 智能照明模塊。
（4）物聯(lián)網(wǎng)元器件/模塊：包括紅外 LED 器件/模塊、射頻器件/模塊、
感應(yīng)器件/模塊、紫外 LED 器件/模塊、激光器件/模塊等。
三、對外投資對公司的影響
本次源磊科技對外投資是根據(jù)其行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行的合理
布局，對其后續(xù)業(yè)務(wù)拓展具有重要意義。此次對外投資有助于源磊科技優(yōu)化
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)盈利能力和市場競爭力，從而提升公司的整體業(yè)績水平；
本次對外投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會
損害公司及全體股東的利益。
四、對外投資的風(fēng)險分析
本次對外投資在未來經(jīng)營過程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)
境及經(jīng) 營管理等因素影響，對此，公司將采取積極的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略，
密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，積極防范及化解各類風(fēng)險，以獲得良好的投資回報。
公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。本次對
外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
以上議案，提請公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
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議案十三
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
各位股東：
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案已經(jīng)公司第六屆董事會 2018 年第四次臨時會
議審議通過，具體議案內(nèi)容如下：
黃愛武先生因工作變動原因辭去公司董事職務(wù)及董事會戰(zhàn)略委員會委員
職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會由 9 名董事組成，因此董
事會需補(bǔ)選一名董事。
公司第六屆董事會提名委員會第五次會議于 2018 年 6 月 5 日召開，經(jīng)公
司提名委員會對董事候選人的任職條件和任職資格的審核，提名由控股股東
福建福日集團(tuán)有限公司推薦的王忠偉先生為本公司第六屆董事會董事候選人
（個人簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之
日止。
本議案需經(jīng)公司股東大會采取累積投票制方式進(jìn)行選舉。
以上議案，提請公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
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附件：個人簡歷
王忠偉，男，漢族，1963 年 6 月出生，黑龍江雙城人，中共黨員，1982
年 7 月畢業(yè)于東北工學(xué)院冶金機(jī)械專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。
1982 年 11 月參加工作，歷任中國人民銀行黑龍江雙城縣支行信貸股信貸員、
信貸組長；中共雙城縣委組織部干部教育組干事、副組長；中國人民銀行雙
城市支行辦公室秘書，資金計劃科副科長、科長。人事勞資科科長，總稽核
（正科級）；福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、福州市馬尾區(qū)黨委、區(qū)管委會、區(qū)政府辦
公室綜合科秘書，區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革委員會副主任（主持工作），區(qū)管委會、區(qū)
政府副秘書長；福建省電子信息集團(tuán)綜合辦公室副主任兼人力資源部副部長、
綜合辦公室主任；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事會主席、黨委副書記；
華映科技（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任福建省電子信息
集團(tuán)紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任。
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聽取
福建福日電子股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
作為福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我
們在 2017 年的工作中，忠實履行職責(zé)，充分發(fā)揮會計、法律、電子技術(shù)專業(yè)
專長的作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公
眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司董事行為指引》、
《公司獨立董事工作制度》、《公司獨立董事年報工作制度》及《公司章程》
等規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，
積極參與公司重大事項的研究、討論，就企業(yè)發(fā)展、對外擔(dān)保、銀行借款、
公司治理、內(nèi)部控制、重大資產(chǎn)處置等事項提出了中肯的建議和意見，并對
公司相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，切實維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法
權(quán)益?，F(xiàn)將 2017 年度履行獨立董事職責(zé)情況匯報如下：
一、獨立董事的基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
檀少雄，男，漢族，1963 年 2 月出生，福建永泰人。2014 年 12 月畢業(yè)于
香港公開大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷。1983 年 8 月參加工作，歷任福州
永泰會計師事務(wù)所董事長、福州鼓樓會計師事務(wù)所董事長；現(xiàn)任福建國龍有
限責(zé)任會計師事務(wù)所董事長、福建正守法務(wù)會計有限公司董事長、福建省法
務(wù)會計促進(jìn)會會長、福建升任財稅托管有限責(zé)任公司董事長、福建天藍(lán)地綠
環(huán)境監(jiān)理有限公司董事長、兼任中國政法大學(xué)特聘教授、福建省財稅信息協(xié)
會副會長、福建省企業(yè)評價協(xié)會副會長、中國政法大學(xué)法務(wù)會計研究中心福
州分中心主任、福建省工商聯(lián)“五師”平臺專業(yè)服務(wù)顧問。
李暉，男，漢族，1963 年 11 月出生，廣東惠陽人。1984 年 7 月畢業(yè)于
北京大學(xué)物理學(xué)專業(yè)，獲本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位；1997 年 7 月畢業(yè)于福建師范
大學(xué)光學(xué)專業(yè)，獲研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位；2000 年 7 月畢業(yè)于浙江大學(xué)光學(xué)
工程專業(yè)，獲博士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。1984 年 9 月參加工作，歷任美國
Texas A&M 大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)研究科學(xué)家，美國馬里蘭大學(xué)生物醫(yī)學(xué)系
訪問教授，現(xiàn)任福建師范大學(xué)光電與信息工程學(xué)院院長，教授、博導(dǎo)，光學(xué)
工程福建省特設(shè)重點學(xué)科帶頭人，光學(xué)工程一級學(xué)科博士學(xué)位授予點負(fù)責(zé)人，
中國光學(xué)學(xué)會七屆理事會理事；生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)專業(yè)委員會副主任委員，光
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學(xué)教育專業(yè)委員會副主任委員；福建省光學(xué)學(xué)會第五屆理事會理事長，福建
省信息產(chǎn)業(yè)專家委員會第二屆和第三屆委員，福建省政協(xié)第十一屆委員會常
委（無黨派界別）。
羅元清，男，漢族，1968 年 3 月出生，安徽滁州人，1990 年 7 月畢業(yè)于
華東理工大學(xué)煤化工專業(yè)，獲本科學(xué)歷。1996 年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)科技哲
學(xué)專業(yè)，獲研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，1990 年 7 月參加工作，歷任深圳中財投
資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，貴聯(lián)集團(tuán)董事局主席助理，深圳天利地產(chǎn)集團(tuán)法
務(wù)總監(jiān)，廣東深天成律師事務(wù)所律師，北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所合伙
人，現(xiàn)任德恒律師事務(wù)所合伙人，兼任深圳證券交易所第七屆上市委員會委
員、深圳仲裁委員會仲裁員、安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（002541）
獨立董事。
吳超鵬（現(xiàn)已卸任），男，漢族，1979 年 6 月出生，福建龍海人、中共
黨員，2001 年 7 月畢業(yè)于華僑大學(xué)化工專業(yè)，獲本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位；2004
年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)會計與財務(wù)專業(yè)，獲碩士研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位；2009
年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)（美國佛羅里達(dá)州立大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)）會計與財務(wù)專業(yè)，
獲博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位。2009 年 7 月參加工作，歷任廈門大學(xué)管理學(xué)
院副教授，教授，現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博導(dǎo)。
（二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r進(jìn)行說明
1、我們本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任
職、沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的 1%或 1%以上、不是該公司前十
名股東、不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%或 5%以上的股東單位任職、
不在該公司前五名股東單位任職；
2、我們本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技
術(shù)咨詢等服務(wù)、沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員
取得額外的、未予披露的其他利益。因此不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨立董事年度履職概況
2017 年度，我們參加了公司歷次董事會、專項委員會及股東大會會議，
對公司提供的各項議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致審議。我們認(rèn)為公司召集、召開的董
事會、專項委員會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大
事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，故 2016 年度我們未對公司董事會各項議
案及公司其他事項提出異議。我們的具體參會情況如下：
（一）本年參加董事會情況
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獨立董事 應(yīng)參加董事 以現(xiàn)場方式 以通訊方式 委托出席次
缺席次數(shù)
姓名 會會議次數(shù) 參加次數(shù) 參加次數(shù) 數(shù)
李暉 14 2 12 0
羅元清 14 2 12 0
吳超鵬 7 1 6 0
檀少雄 7 1 6 0
（二）本年參加董事會專項委員會情況
應(yīng)參加 應(yīng)參加薪
獨立董事 應(yīng)參加戰(zhàn)略 應(yīng)參加審計 委托出 缺席次
提名委員 酬與考核委
姓名 委員會次數(shù) 委員會次數(shù) 席次數(shù) 數(shù)
會次數(shù) 員會次數(shù)
李暉 2 0 1 2 0
羅元清 2 6 0 2 0
吳超鵬 1 2 1 0 0
檀少雄 1 4 0 0 0
（三）本年參加股東大會情況
獨立董事 應(yīng)參加股 委托出席次 是否連續(xù)兩次
列席次數(shù) 缺席次數(shù)
姓名 東大會次數(shù) 數(shù) 未出席席會議
李暉 2 2 0 0 否
羅元清 2 2 0 0 否
吳超鵬 1 0 0 1 否
檀少雄 1 1 0 0 否
此外，2018 年 2 月李暉、羅元清、檀少雄董事對公司進(jìn)行了實地考察，
聽取了總裁溫春旺先生關(guān)于公司 2017 年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況報告。我們對公司
主營業(yè)務(wù)、可持續(xù)發(fā)展、內(nèi)部控制等展開了重點討論。我們行使職權(quán)時，上
市公司相關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、阻礙或隱瞞，不干預(yù)獨立董事
獨立行使職權(quán)。上市公司為我們提供了必要的工作條件，保證了我們享有與
其他董事同等的知情權(quán)，凡經(jīng)董事會決策的事項，能夠按法定的時間提前通
知我們并同時提供足夠的資料。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
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（一）關(guān)聯(lián)交易情況
我們嚴(yán)格按照相關(guān)制度的要求，對日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
易，根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)對其是否必要、是否客觀、是否對公司有利、定價是否公
允合理、是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關(guān)程序進(jìn)行了
審核，并就相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。
公司第六屆董事會 2017 年第七次臨時會議審議通過《關(guān)于收購控股子
公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們發(fā)表了如下
獨立意見：
1、本次交易符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理的需要，進(jìn)一步提高上市公司
的決策權(quán)和決策效率，有益于公司優(yōu)化整體資源配置。
2、本次交易依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，整個過程遵循了
平等互利、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，交易相關(guān)內(nèi)容遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，本
次收購由具有從事證券、期貨從業(yè)資格的北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司
以 2016 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日出具的《福建福日電子股份有限公司擬股
權(quán)收購涉及深圳市源磊科技有限公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，客觀、獨
立、公正。公司參考評估結(jié)果確認(rèn)交易價格，不存在損害公司及股東特別是
中、小股東利益的情形。
3、公司與馮云龍、顏磊、顏海紅簽訂的《深圳市源磊科技有限公司股
權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》系雙方真實意思表示，該協(xié)議的形式、內(nèi)容與簽訂程序均符合
相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、以上關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第六屆董事會 2017 年第七次臨時會議審
議通過，會議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)
定，我們認(rèn)為董事會在審議與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時所履行的程序符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和公司章程的相
關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司沒有為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方、
任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。公司的擔(dān)保對象均為公司的所屬公司，且
擔(dān)保行為已經(jīng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
2、截止 2017 年 12 月 31 日，公司對外擔(dān)保余額為 0，對所屬公司的擔(dān)
保余額累計為 100,303.96 萬元人民幣；擔(dān)?？傤~為 178,700.00 萬元人民幣，
分別占公司 2017 年度合并會計報表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 48.86 %、87.05% ，
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無逾期擔(dān)保。
我們認(rèn)為，公司 2017 年度嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，控制對外擔(dān)保風(fēng)險，擔(dān)保的決策程序合法、
有效，并及時履行了相關(guān)的信息披露義務(wù)，沒有損害公司、公司股東尤其是
中小股東的利益。
（三）關(guān)于董事（非獨立董事）、高級管理人員薪酬支付安排的情況
2017 年 3 月 14 日，公司第六屆薪酬與考核委員會 2017 年第一次會議
對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員 2016 年度薪酬及考核情況進(jìn)行審
查，我們在進(jìn)一步核查之后，認(rèn)為公司董事（非獨立董事）、高級管理人員 2016
年的薪酬發(fā)放符合公司制訂的薪酬管理政策及公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績的實
際情況。我們同意公司 2016 年度董事（非獨立董事）、高級管理人員的薪酬
支付安排。
（四）調(diào)整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼
公司第六屆董事會第七次會議、公司第六屆薪酬與考核委員會 2017 年
第一次會議審議的《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》符合
《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法、合規(guī)?？紤]到公司
獨立董事、董事和監(jiān)事對公司規(guī)范運作和科學(xué)決策發(fā)揮的重要作用和承擔(dān)的
相應(yīng)職責(zé)，公司在參考 A 股及同行業(yè)上市公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼的
整體市場水平，并結(jié)合公司實際情況的基礎(chǔ)上，制定了本次津貼調(diào)整方案。
本次調(diào)整有利于進(jìn)一步促進(jìn)獨立董事、董事和監(jiān)事勤勉盡責(zé)意識，符合
公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
同意公司本次津貼調(diào)整方案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（五）利潤分配情況
我們認(rèn)真審議了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)發(fā)表如下意見：
1、本次董事會審議的《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》，同意公司以 2016
年 12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
0.2 元（含稅），共計分配利潤人民幣 9,128,942.40 元；不進(jìn)行資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。公司尚處于主營業(yè)務(wù)發(fā)展階段，根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司未
來需要加大對所屬企業(yè)的投資力度，支持其進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升盈利
能力。該預(yù)案考慮了公司的實際情況及長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展，分紅比例合理，
符合公司《股東分紅回報規(guī)劃（2015—2017 年）》之規(guī)定，不存在損害股東
利益的情形，有利于公司長期、穩(wěn)定發(fā)展。
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
2、該預(yù)案已經(jīng)第六屆董事會第七次會議審議通過，表決程序公開透明，
審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、同意將該預(yù)案提交公司年度股東大會審議。
（六）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)
資格，審計團(tuán)隊嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，并對公司的經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉。福建華興會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2016 年度為公司提供審計服務(wù)過程中，能
夠按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則實施審計工作，遵循了獨立、客觀、公
正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的審計工作，因此同意公司續(xù)聘福建華興會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制
審計機(jī)構(gòu)，并同意將該項議案提交公司董事會及股東大會審議。
（七）信息披露的執(zhí)行情況
2017 年，公司共發(fā)布公告 61 份，內(nèi)容包括定期報告及臨時公告。公司
信息披露遵守了“公開、公平、公正”的三公原則，相關(guān)信息披露人員按照
法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作，及時履行信息披露義務(wù)，保證所披露
信息的真實、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)公司股東利益。
（八）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，并依據(jù)
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定進(jìn)行了完善，也適合當(dāng)前公
司經(jīng)營活動實際情況需要。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運營的各層面
和各環(huán)節(jié)，在公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工共同努力下，內(nèi)部控制得到了
不斷的發(fā)展和完善，已形成了規(guī)范的管理體系。公司董事會已對公司 2016 年
度的內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評價，認(rèn)為截至 2016 年 12 月 31 日止，公司對納入
評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司
內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。
我們認(rèn)為，公司《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》較客觀、全面地反映了
公司內(nèi)部控制的真實情況。
（九）董事會及其下屬專項委員會的運作情況
公司董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計等四個專項委員會。
報告期內(nèi)，我們作為公司專項委員會成員，根據(jù)董事會各專項委員會《實施
細(xì)則》等規(guī)章制度，參加各專項委員會就公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、對外投資、定
期報告、內(nèi)部控制建設(shè)、高管薪酬等重大事項召開的專項會議，對所屬事項
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分別進(jìn)行審議。我們認(rèn)為，報告期內(nèi)公司各專項委員會運作規(guī)范。
（十）年度報告
經(jīng)對公司 2016 年年度報告全文及摘要進(jìn)行認(rèn)真審閱后，我們?nèi)w獨立董
事一致認(rèn)為：公司董事會編制的 2016 年年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司 2016 年年度報告全文及摘要的
格式與內(nèi)容符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，執(zhí)行了上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司
2016 年年度報告工作的通知》有關(guān)要求。
我們對公司 2016 年年度報告全文及摘要披露的內(nèi)容沒有異議。
（十一）2016 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況
我們認(rèn)為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，
符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》公司會計政策，能更加公允地反映公司截止 2016 年
12 月 31 日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及 2016 年度的經(jīng)營成果，有助于向投資者
提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，符合公司整體利益，不存在損害公
司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
（十二）聘任公司副總裁情況
我們作為福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公
司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)就
公司第六屆董事會 2017 年第二次臨時會議審議的《關(guān)于聘任公司副總裁的議
案》，發(fā)表如下獨立意見：
公司董事會聘任蔡登峰先生為副總裁的相關(guān)程序符合《公司法》、《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)蔡登峰先生有《公司法》第 147 條規(guī)定的不得擔(dān)
任公司高級管理人員的情形或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解
除的情形，具備任職資格。
（十三）提名公司董事、獨立董事候選人情況
2017 年 4 月 13 日以通訊表決方式召開第六屆董事會 2017 年第三次臨時
會議，我們作為公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公
司章程》的規(guī)定,就本次董事會審議的《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》和
《關(guān)于提名公司獨立董事候選人的議案》發(fā)表如下獨立意見：
1、公司董事會同意提名洪俊毅先生作為補(bǔ)選的董事候選人和檀少雄先
生作為補(bǔ)選的獨立董事候選人，是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、
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詳細(xì)的工作經(jīng)歷等情況后作出的; 被提名人也已同意分別出任公司第六屆董
事會董事及獨立董事；
2、我們認(rèn)為公司董事會提名董事、獨立董事候選人的程序符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,被提名的董事及獨立董事候選人具備有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職資格， 也未發(fā)現(xiàn)被提名人有《公司法》第
147 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形或被中國證監(jiān)會處以市場禁入措施尚
在禁入期的情形，董事及獨立董事候選人的任職資格合法；
3、同意公司董事會提名的洪俊毅先生為第六屆董事會候選人；同意公
司董事會提名的檀少雄先生為第六屆董事會獨立董事候選人，并將上述候選
人提請公司股東大會進(jìn)行選舉。
（十四）公司及所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《公司章程》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第六屆董事會的獨立董
事，對 2017 年 4 月 28 日召開的公司第六屆董事會第八次會議審議的《關(guān)于
公司及所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨立意見
如下：
1、公司在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，計劃使用不超過 3 億元
人民幣額度的閑置自有資金進(jìn)行投資，購買期限不超過 12 個月的投資品種
（包括但不限于銀行短期保本型理財產(chǎn)品、證券公司短期保本型理財產(chǎn)品、
國債逆回購），不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情
形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。
2、上述事項已經(jīng)履行了必要的決策審議程序，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司第六屆董事會第八次會議所審議的《關(guān)于公司及所
屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
（十五）發(fā)行超短期融資券情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我
們作為福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們認(rèn)
真審閱了《關(guān)于公司注冊發(fā)行超短期融資券的議案》，并就相關(guān)事宜與管理層
進(jìn)行了深入的詢問與探討，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)
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及規(guī)范性文件的規(guī)定，基于獨立判斷，就相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。
公司第六屆董事會 2017 年第十次臨時會議審議通過《關(guān)于公司注冊發(fā)
行超短期融資券的議案》，我們發(fā)表了如下獨立意見：
公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣 10 億
元超短期融資券是為了補(bǔ)充公司流動資金、償還有息債務(wù)。公司本次注冊發(fā)
行超短期融資券符合《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》
等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同時符合公司的實際情況，有助于公司拓寬融資
渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，不存在損害中小股東利益的情況。我
們同意公司注冊發(fā)行超短期融資券。
四、總體評價和建議
2017 年，我們作為公司獨立董事在任職期間，能夠遵守法律、法規(guī)及公
司章程的有關(guān)規(guī)定，保證足夠的時間和精力獨立履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)全體股
東特別是中小股東的合法權(quán)益，本著獨立、客觀公正原則，積極出席相關(guān)會
議，對各項議案進(jìn)行認(rèn)真審議，勤勉盡職地履行了獨立董事的職責(zé)。
2018 年，我們將繼續(xù)以忠實與勤勉的精神，審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各項
法律法規(guī)的要求，切實履行獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作用，切實維
護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報告。
獨立董事：李 暉 ______________
羅元清_______________
檀少雄_______________