蘇州東山精密制造股份有限公司
2018 年度第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召集、召開和出席情況
（一）會議的召集、召開情況
（1）本次會議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度第四次臨時股
東大會于2018年6月2日發(fā)出通知。
（2）本次會議召開情況
會議于2018年6月18日至2018年6月19日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方
式召開。其中，現(xiàn)場會議于2018年6月19日（星期二）下午14:00時在公司一樓會議
室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年6月19
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具
體時間為：2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長袁永剛主持。本次股東大會會議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共 29 名，
代表有表決權的股份數(shù)為 522,214,977 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 48.76%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東的授權代表共計 5 人，代表有
表決權股份數(shù) 468,872,400 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 43.78%；通過互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共計 24 人，代表有表決權的股份數(shù)為 53,342,577 股，占公司有
表決權股份總數(shù)的 4.98%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨或者合計持有上市公司 5%
以上股份以外的股東)股東及股東的授權代表 26 人,代表有表決權的股份數(shù)為
53,590,977 股, 占公司有表決權股份總數(shù)的 5.00%。
2、公司董事單建斌先生因工作原因未能親自出席會議，其授權委托董事冒小
燕女士代為出席并簽署會議相關文件；公司獨立董事姜寧先生因工作原因未能親自
出席會議，其授權委托獨立董事高永如先生代為出席并簽署會議相關文件。公司其
余董事、監(jiān)事、高級管理人員均列席會議。
3、安徽承義律師事務所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進行見證，
并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
審議通過了《關于為全資子公司 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股
子公司向中國進出口銀行江蘇省分行融資提供擔保的議案》（該議案以特別決議通
過）
總表決結果：同意票 521,206,572 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.8069%；反對票 1,008,105 股，占出席本次股東大會有表決權股份的 0.1930%；
棄權票 300 股，占出席本次股東大會有表決權股份的 0.0001%。
中小投資者表決結果：同意票 52,582,572 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 98.1183%；反對票 1,008,105 股，占出席本次股東大會中小
投資者有表決權股份的 1.8811%；棄權票 300 股，占出席本次股東大會中小投資者
有表決權股份的 0.0006%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所
2、律師姓名：司慧、張亙
3、結論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出
席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2018年度第四次臨時股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所關于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2018年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一八年六月十九日