蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十
七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于 2018 年 5 月 13 日以專(zhuān)人送達(dá)、郵件等方
式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 5 月 18 日在公司一樓會(huì)議室以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)
到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁永剛先
生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)法
律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一 、 審 議 通 過(guò) 了 《 關(guān) 于 公 司 及 公 司 控 股 的 境 外 子 公 司 為 Dongshan
International Holdings Inc 境外發(fā)債提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交
股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于為境外子公司在境外發(fā)債提供擔(dān)保
的 公 告 》 詳 見(jiàn) 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2018 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的 通 知 》 詳 見(jiàn) 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 18 日