蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
八次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 5 月 27 日以專人送達(dá)、郵件等方
式發(fā)出，會議于 2018 年 6 月 1 日在公司一樓會議室以通訊的方式召開。會議應(yīng)
到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事列席了會議。會議由公司董事長袁永剛先
生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法
律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司 Multi-Fineline Electronix,Inc.及
其控股子公司向中國進(jìn)出口銀行江蘇省分行融資提供擔(dān)保的議案》，并同意將該
議案提交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外擔(dān)保公告》詳見《證券時報》、《上海
證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年度第四次臨時股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2018 年度第四次臨時股東大會
的 通 知 》 詳 見 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 6 月 1 日