歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
通知于 2018 年 5 月 23 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2018 年 6 月 5 日在
公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事
9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司高級(jí)管
理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見(jiàn)公司公告 2018-029《關(guān)于擬投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的公
告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司第二屆董事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于 3 名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員
會(huì)審查、提名，現(xiàn)選舉王耀海先生、馬秀慧女士、丁龍先生、齊曉明先生、Jacob
Schlejen 先生、林良琦先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自 2017
年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期 3 年，于股東大會(huì)做出通過(guò)選舉的決
議當(dāng)日就任。新一屆董事會(huì)成員將在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后履行職責(zé)，在公司
股東大會(huì)審議通過(guò)前仍由第二屆董事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
履行職責(zé)，同時(shí)公司對(duì)第二屆董事會(huì)作出的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝。第三屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司第二屆董事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于 3 名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員
會(huì)審查、提名，現(xiàn)選舉黃鈺昌先生、劉家雍先生、蘇錫嘉先生為公司第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自 2017 年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期 3
年，于股東大會(huì)做出通過(guò)選舉的決議當(dāng)日就任。新一屆董事會(huì)成員將在公司股東
大會(huì)審議通過(guò)后履行職責(zé)，在公司股東大會(huì)審議通過(guò)前仍由第二屆董事會(huì)按照
《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，同時(shí)公司對(duì)第二屆董事會(huì)作出的
貢獻(xiàn)表示由衷的感謝。第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見(jiàn)公司公告 2018-030《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于終止出售上海尚隆照明有限公司 100%股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見(jiàn)公司公告 2018-031《關(guān)于終止出售上海尚隆照明有限公司 100%股權(quán)的
公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月六日
附件 1：《第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》
附件 2：《第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》
附件 1：《第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》
第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、王耀海先生簡(jiǎn)歷
王耀海先生，男，1967 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。2005 年至
2006 年于中歐國(guó)際工商管理學(xué)院總經(jīng)理班學(xué)習(xí)。2006 年 6 月至今先后擔(dān)任中山
市歐普投資股份有限公司董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2008 年 10 月至 2012 年 5
月任歐普照明有限公司董事長(zhǎng)。2012 年 6 月至今任本公司董事長(zhǎng)。目前還擔(dān)任
浙江山蒲照明電器有限公司董事、秀光（上海）科技發(fā)展有限公司法定代表人、
董事長(zhǎng)，蘇州誠(chéng)模精密科技有限公司執(zhí)行董事。
王耀海先生為公司實(shí)際控制人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒。
2、馬秀慧女士簡(jiǎn)歷
馬秀慧女士，女，1971 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。2005 年至
2006 年于中歐國(guó)際工商管理學(xué)院總經(jīng)理班學(xué)習(xí)。2006 年 6 月至今先后擔(dān)任中山
市歐普投資股份有限公司董事兼總經(jīng)理、董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任
歐普照明有限公司總經(jīng)理。2012 年 6 月至今任本公司董事兼總經(jīng)理。
馬秀慧女士為公司實(shí)際控制人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒。
3、丁龍先生簡(jiǎn)歷
丁龍先生，男，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于上海大學(xué)。
丁龍先生于 2012 年加入歐普照明股份有限公司，擔(dān)任商用事業(yè)部副總裁。
自 2014 年迄今擔(dān)任中國(guó)區(qū) CEO 一職，全面負(fù)責(zé)歐普照明中國(guó)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及運(yùn)
營(yíng)，業(yè)務(wù)模塊包括家居事業(yè)部、商用事業(yè)部、電商事業(yè)部、戶外照明等。此前，
曾擔(dān)任廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司照明事業(yè)部總經(jīng)理、飛利浦照明（中國(guó)）
高級(jí)總監(jiān)。2017 年 11 月至今任本公司董事。
丁龍先生持有公司 708,600 股限制性股票，與公司或其控股股東及實(shí)際控制
人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
4、齊曉明先生簡(jiǎn)歷
齊曉明先生，男，1970 年出生，新加坡國(guó)籍。歐洲工商管理學(xué)院(INSEAD)
工商管理碩士和新加坡南洋理工大學(xué)工程碩士。1992 年 9 月至 1994 年 7 月任中
國(guó)華晶電子研發(fā)工程師；1996 年 4 月至 2000 年 7 月任職于 PEPPERL+FUCHS Pte
Ltd，歷任部門經(jīng)理和高級(jí)研發(fā)工程師；2001 年 8 月至 2011 年 10 月任職于飛利
浦照明(Philips Lighting)，歷任全球技術(shù)中心高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、亞太熒光燈研發(fā)中
心高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)、全球 CFL 事業(yè)部技術(shù)官/高級(jí)總監(jiān)、亞太專業(yè)燈具研發(fā)中心
高級(jí)總監(jiān)；2011 年 10 月至 2012 年 5 月任職于歐普照明股份有限公司，擔(dān)任研
發(fā)中心首席技術(shù)官。2012 年 6 月至今擔(dān)任歐普照明股份有限公司董事兼副總經(jīng)
理、首席技術(shù)官。
齊曉明先生持有公司 38,400 股限制性股票，與公司或其控股股東及實(shí)際控
制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
5、Jacob Schlejen 先生簡(jiǎn)歷
Jacob Schlejen 先生，男，1960 年出生，荷蘭國(guó)籍。荷蘭萊頓大學(xué)物理學(xué)博
士。1987 年至 1992 年任中央創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室光源產(chǎn)品小組項(xiàng)目經(jīng)理；1992 年至 1995
年任美國(guó)飛利浦公司熒光光源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總監(jiān)；1995 年至 2004 年歷任飛利浦照明
亞太區(qū)（Philips Electronics Hong Kong Ltd）節(jié)能光源產(chǎn)品經(jīng)理、亞太區(qū)熒光光
源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總監(jiān)，節(jié)能光源產(chǎn)品產(chǎn)品總監(jiān)，光源產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷高級(jí)總監(jiān)，副總裁、
首席營(yíng)銷官；2004 年至 2011 年任飛利浦照明 BG Luminaires 照明產(chǎn)品首席營(yíng)銷
官兼首席技術(shù)官；2011 年至 2013 年任三星電子（Samsung Semiconductor Europe
GMBH）所有光源產(chǎn)品執(zhí)行副總裁、銷售、市場(chǎng)部經(jīng)理；2013 年至今任 Schlejen
S Lighting Consultancy BV 總裁、Schlejen Group Holdings BV 總裁。2014 年 7 月
起擔(dān)任本公司董事，2017 年 6 月起兼任 Opple Lighting International DMCC 董事。
Jacob Schlejen 先生未持有公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、林良琦先生簡(jiǎn)歷
林良琦先生，1962 年出生，新加坡國(guó)籍。博士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于比利時(shí)
魯汶大學(xué)。2002 年 5 月至 2008 年 12 月任飛利浦照明(Philips Lighting)亞太區(qū)首
席財(cái)務(wù)官；2009 年 1 月至 2011 年 4 月任飛利浦照明大中華區(qū)總經(jīng)理；2011 年 4
月至今擔(dān)任阿克蘇諾貝爾中國(guó)區(qū)總裁兼裝飾漆事業(yè)部北亞區(qū)董事總經(jīng)理；阿克蘇
諾貝爾油漆（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)兼法定代表人、阿克蘇諾貝爾裝飾涂料（廣
州）有限公司董事長(zhǎng)兼法定代表人、阿克蘇諾貝爾太古漆油（上海）有限公司董
事、阿克蘇諾貝爾太古漆油（廣州）有限公司董事、阿克蘇諾貝爾裝飾涂料（廊
坊）有限公司董事、阿克蘇諾貝爾（中國(guó)）投資有限公司董事長(zhǎng)兼法定代表人、
上海 ICI 研發(fā)管理有限公司董事長(zhǎng)兼法定代表人。2012 年 6 月至今擔(dān)任本公司獨(dú)
立董事。
林良琦先生未持有公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件 2：《第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、黃鈺昌先生簡(jiǎn)歷
黃鈺昌先生，1955 年 1 月生，美國(guó)國(guó)籍。
黃鈺昌先生 1979 年畢業(yè)于臺(tái)灣政治大學(xué)，獲得碩士學(xué)位；1987 年畢業(yè)于美
國(guó)加利福利亞大學(xué)伯克利分校( UC Berkeley)，獲得博士學(xué)位。
曾任美國(guó)加州伯克利大學(xué)助教、美國(guó)匹茲堡大學(xué)凱茲商學(xué)院助理教授、美國(guó)
亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院會(huì)計(jì)系助理教授、副教授(終身職)，現(xiàn)任中歐國(guó)際
工商學(xué)院西班牙巴塞羅那儲(chǔ)蓄銀行會(huì)計(jì)學(xué)教席教授、金融學(xué)和會(huì)計(jì)學(xué)系系主任、
中歐中國(guó)創(chuàng)新研究中心聯(lián)合主任及美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)榮譽(yù)副教授、上海家化
聯(lián)合股份有限公司獨(dú)立董事、彤程新材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2017 年 5
月至今任本公司獨(dú)立董事。
黃鈺昌先生目前未持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、劉家雍先生簡(jiǎn)歷
劉家雍先生，男，1958 年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有臺(tái)灣地區(qū)居留權(quán)，畢業(yè)于
美國(guó)密蘇里大學(xué)并取得企業(yè)管理碩士學(xué)位。
劉家雍先生擁有完整戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、超過(guò) 25 年高管與 CEO 經(jīng)歷。
2002 年加入趨勢(shì)科技擔(dān)任亞太區(qū)總裁及全球副總裁，并兼任全球新服務(wù)事業(yè)群
總經(jīng)理，負(fù)責(zé)亞太區(qū)總體營(yíng)運(yùn)、研發(fā)并規(guī)劃趨勢(shì)科技的全球企業(yè)防毒外包服務(wù)等
工作。此前，曾任宏碁集團(tuán)（Acer Inc）品牌營(yíng)運(yùn)事業(yè)群電子化解決方案部門總
經(jīng)理和第三波信息科技總經(jīng)理、Novell Certificate（網(wǎng)威）大中華區(qū)總經(jīng)理、Oracle
（甲骨文股份有限公司）副總經(jīng)理等職務(wù)，并曾在 IBM、HP 工作多年。2007 年
至 2013 年，擔(dān)任格林管理顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理,自 2014 年至今，任職德悠管理
顧問(wèn)公司首席顧問(wèn)，協(xié)助多家大陸、臺(tái)灣中大型企業(yè)的公司治理、企業(yè)轉(zhuǎn)型、組
織運(yùn)營(yíng)與變革等。
劉家雍先生亦擁有豐富的高科技市場(chǎng)行銷、商業(yè)策略規(guī)劃及跨國(guó)公司管理經(jīng)
驗(yàn)。劉先生曾任臺(tái)灣東吳大學(xué)兼職教授及北京德魯克管理學(xué)院客座教授。于 2014
年 3 月 17 日起被委任為金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、薪酬委員
會(huì)主席以及審核委員會(huì)及提名委員會(huì)成員。2017 年 11 月至今任本公司獨(dú)立董事。
劉家雍先生目前未持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、蘇錫嘉先生簡(jiǎn)歷
蘇錫嘉先生，男，1954 年出生，加拿大國(guó)籍，擁有香港永久居留權(quán)，廈門
大學(xué)會(huì)計(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士，加拿大 Concordia 大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士。
蘇錫嘉先生長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)教學(xué)工作，主要從事國(guó)際會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與報(bào)告、
會(huì)計(jì)理論、中國(guó)會(huì)計(jì)與審計(jì)等方面的研究，對(duì)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和審計(jì)實(shí)
務(wù)有非常深入的研究和深刻的認(rèn)識(shí)。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系講師；香港城市大
學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系副教授；現(xiàn)任中歐國(guó)際工商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、EMBA 學(xué)術(shù)副
主任；中國(guó)金茂集團(tuán)獨(dú)立董事、興業(yè)銀行獨(dú)立董事。
蘇錫嘉先生目前未持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。