歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會議通
知于 2018 年 5 月 23 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2018 年 6 月 5 日在公
司辦公樓三樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5
名。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期將屆滿，為保證公司監(jiān)事會正常運(yùn)
作，公司需選舉第三屆監(jiān)事會監(jiān)事成員，該屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中包含
1 名職工代表監(jiān)事、2 名股東代表監(jiān)事。根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提名洪偉英女士、胡會芳女士為第三屆監(jiān)事會股東代表
監(jiān)事候選人，于股東大會選舉通過當(dāng)日就任，與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代
表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會，任期 3 年。新一屆監(jiān)事會成員將在公司股東大會
審議通過后履行職責(zé)，在公司股東大會審議通過前仍由第二屆監(jiān)事會按照《公司
法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，同時(shí)公司對第二屆監(jiān)事會作出的貢獻(xiàn)表
示感謝。第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷附后。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（二）審議通過《關(guān)于終止出售上海尚隆照明有限公司 100%股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：截止目前，公司尚未簽署任何有關(guān)上海尚隆照明有限公司出售
股權(quán)的協(xié)議，因此終止本次股權(quán)出售不會導(dǎo)致公司承擔(dān)任何法律責(zé)任，不會對公
司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營等方面產(chǎn)生影響，也不會對本公司當(dāng)期損益和股東權(quán)益產(chǎn)
生重大影響。同意公司終止出售上海尚隆照明有限公司 100%股權(quán)事宜。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年六月六日
附件：《第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷》
附件：《第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷》
第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
1、洪偉英女士簡歷
洪偉英女士，女，1969 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，畢
業(yè)于廣東中山電子科技大學(xué)。
2005 年 1 月至 2008 年 2 月?lián)沃猩绞袣W普投資股份有限公司資金主管。2008
年 3 月至 2012 年 5 月在歐普照明有限公司先后擔(dān)任資金經(jīng)理、高級資金經(jīng)理職
務(wù)。2012 年 6 月至今歷任本公司資金管理室高級資金經(jīng)理、資金總監(jiān)，本公司
監(jiān)事。
洪偉英女士未直接持有公司股票，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、胡會芳女士簡歷
胡會芳女士，女，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，畢
業(yè)于湖南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。
1999 年 6 月至 2011 年 12 月歷任中山市歐普照明股份有限公司中山生產(chǎn)部
生產(chǎn)主管、生產(chǎn)經(jīng)理、采購執(zhí)行經(jīng)理、高級經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)；2012 年 1 月至 2016
年 8 月任歐普照明電器（中山）有限公司中山生產(chǎn)部總監(jiān)。2016 年 8 月至今擔(dān)
任歐普照明股份有限公司外協(xié)管理部采購總監(jiān)。
胡會芳女士未直接持有公司股票，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。