東旭光電科技股份有限公司
八屆三十二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 3 月
26 日上午 10:00 在公司辦公樓會議室召開了第三十二次會議。會議通知以電話及文
本方式于 2018 年 3 月 23 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加
董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主持，會議的召集
程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案》（詳見同日
披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會董事的公告》）
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會對提名委員會提名的董事候選
人武吉偉先生的任職資格進(jìn)行了審查，該候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)
定的相應(yīng)任職資格。董事會同意武吉偉先生為第八屆董事會董事候選人，任期與第
八屆董事會相同。
公司獨(dú)立董事對武吉偉先生的任職資格和提名程序進(jìn)行了核查，同意該候選人
的提名。
表決結(jié)果： 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于會計政
策變更的公告》）
根據(jù)財政部頒布的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會計準(zhǔn)則第 42 號—持有待售的非流動資產(chǎn)、
處置組和終止經(jīng)營>的通知》（財會〔2017〕13 號）、《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會〔2017〕15 號）及《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財
務(wù)報表格式的通知》（財會〔2017〕30 號），同意公司對會計策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，
同意公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和上述頒布及修訂的會計準(zhǔn)則要求編制 2017 年度及以
后期間的財務(wù)報表。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。
三、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖光電科技有限公司向中國建設(shè)
銀行股份有限公司蕪湖分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行申請銀行授信
并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖光電科技有限公司向中國建
設(shè)銀行股份有限公司蕪湖分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行組成的銀團(tuán)
申請銀行授信 20,000 萬元，期限一年，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
四、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司向華
夏銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披
露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司向
華夏銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信 10,000 萬元，期限三年，公司為其提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
五、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行
股份有限公司上海分行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披露的《關(guān)
于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司申龍客車向南京銀行股份有限公
司上海分行申請銀行貸款 5,000 萬元，期限一年，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保
證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
六、審議通過了《關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車有限公司及四川旭虹光電
科技有限公司實(shí)施增資的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公
司增資的公告》）
同意公司根據(jù) 2017 年第四次臨時股東大會的授權(quán)，使用 2017 年發(fā)行股份購買
資產(chǎn)的配套募集資金 200,000 萬元為上海申龍客車有限公司（以下簡稱“申龍客車”）
及四川旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，其中 140,000
萬元全部計入申龍客車注冊資本，用于“建設(shè)新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”；60,000
萬元全部計入旭虹光電注冊資本，用于建設(shè)“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司監(jiān)事會及公司獨(dú)立財務(wù)顧問發(fā)表了無異議的核查意見。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 27 日