東旭光電科技股份有限公司
八屆十八次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 23 日向全
體監(jiān)事以電話及文本方式發(fā)出召開公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，會(huì)議
于 2018 年 3 月 26 日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)
到監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭春林主持。會(huì)議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《東旭光電科技股份有限
公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)的規(guī)定。
經(jīng)審議，本次會(huì)議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)—持有待售的非流動(dòng)資
產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營>的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕13 號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)）及《關(guān)于修訂印發(fā)一
般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕30 號(hào)），同意公司對會(huì)計(jì)策相關(guān)內(nèi)
容進(jìn)行調(diào)整，同意公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上述頒布及修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制
2017 年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
二、審議通過《關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車有限公司及四川旭虹光
電科技有限公司實(shí)施增資的議案》
同意公司根據(jù) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，使用 2017 年發(fā)行股份購
買資產(chǎn)的配套募集資金 200,000 萬元為上海申龍客車有限公司（以下簡稱“申龍
客車”）及四川旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，其
中 140,000 萬元全部計(jì)入申龍客車注冊資本，用于“建設(shè)新能源客車及物流車生
產(chǎn)項(xiàng)目”；60,000 萬元全部計(jì)入旭虹光電注冊資本，用于建設(shè)“曲面顯示用蓋板
玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 27 日