深圳萬潤科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議通知于2018年5月15日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2018年5月18日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：董事長李志江、副董事長郝軍、董事易平川以通訊表決方式出席）。
會議由副董事長唐偉先生主持，公司監(jiān)事蔡承榮、黃仁江、劉克利，副總裁兼財務總監(jiān)卿北軍列席了會議。
本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于申請銀行綜合授
信額度及提供擔保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-064 號《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
（二）以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于終止設立產(chǎn)業(yè)并
購基金的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-065 號《關(guān)于終止設立產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》。
獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募
集資金暫時補充流動資金的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-066 號《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于增加注冊資本、
變更注冊地址暨修訂的議案》。
公司因?qū)嵤┌l(fā)行股份購買資產(chǎn)及 2018 年股權(quán)激勵計劃，前述新增股份均已完成登記及上市，公司總股本增加至 902,605,378股，注冊資本增加至 902,605,378元。另，根據(jù)經(jīng)營發(fā)展及實際需要，公司擬變更注冊地址，需就《公司章程》部分條款進行相應修改。修訂后的《深圳萬潤科技股份有限公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
條款修訂前修訂后
第五條
公司住所：深圳市光明新區(qū)觀光路3009 號招商局光明科技園 A3 棟05B3室。
公司住所：深圳市光明新區(qū)鳳凰街道光僑大道 2519號。
第六條
公司注冊資本為人民幣 827,787,010元。
公司注冊資本為人民幣 902,605,378元。
第十九條
公司股份總數(shù)為 827,787,010 股，全部為普通股。
公司股份總數(shù)為 902,605,378股，全部為普通股。
同時，董事會同意授權(quán)公司管理層辦理有關(guān)工商變更登記手續(xù)，最終登記的內(nèi)容以工商部門核定的為準。
本議案需提交股東大會審議，且需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。
（五）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂的議案》。
修訂后的《財務審批管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開 2018 年第
三次臨時股東大會的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-067 號《關(guān)于召開 2018年第三次臨時股東大會的公告》。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第十次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議有關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董事會
二〇一八年五月二十一日