深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2018年5月15日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2018年5月18日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔡承榮女士主持，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用非公開(kāi)發(fā)行募集的“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中閑置的1,500萬(wàn)元及向蘇軍等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，合法、合規(guī)，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東之利益，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行之情形，不會(huì)損害股東尤其是中小股東之利益。因此，同意公司使用4,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-066 號(hào)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一八年五月二十一日