深圳萬潤科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年5月18日召開第
四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《股票上市規(guī)則》及《公
司章程》、公司《投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，作為獨(dú)立董事，就公司第四屆董
事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
1、公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資計(jì)劃
正常進(jìn)行的前提下，使用非公開發(fā)行募集的“萬潤科技總部大樓項(xiàng)目”中閑置的
1,500萬元及向蘇軍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬元閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在
變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形，能夠有效提高募
集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的共同利益。
2、公司本次使用4,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國證監(jiān)
會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，并履行了必要的程序，合法、合規(guī)。
綜上，我們同意公司本次使用4,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
單次使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
二、關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的獨(dú)立意見
自設(shè)立基金的框架協(xié)議簽署以來，公司并沒有實(shí)際出資，并購基金尚未正式
設(shè)立，雙方并未開展實(shí)質(zhì)性合作，本次終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)符合公司實(shí)際
經(jīng)營情況，同時(shí)考慮了公司情況及市場(chǎng)環(huán)境的變化，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及日
常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東
利益的情形。董事會(huì)審議該議案時(shí)，審議及表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)。
獨(dú)立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一八年五月十八日