江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為江門市科恒實(shí)業(yè)股份有
限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)第四屆董事會(huì)第
一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
關(guān)于聘任新一屆高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
1、本次高級(jí)管理人員的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效；
2、本次公司高級(jí)管理人員具備相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件，未發(fā)
現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；
（2）最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；
（3）被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；
（4）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員；
（5）無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)管
理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
3、本次公司高級(jí)管理人員的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。 。
我們同意公司聘任左海波先生為公司總經(jīng)理，吳建華先生為公司副總經(jīng)理，李
樹生先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，唐秀雷先生為公司董事會(huì)秘書。
獨(dú)立董事： 吉爭(zhēng)雄 尹荔松 周林彬
2017年4月25日