東旭光電科技股份有限公司
八屆三十三次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 4 月
9 日 10:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第三十三次會(huì)議。會(huì)議通知以電話及文本方
式于 2018 年 4 月 3 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加董事 6
人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生主持，會(huì)議的召集程序、
審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于同意將提交
公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案》
公司八屆第三十二次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事的議案》(詳見(jiàn)公司 2018 年 3 月 27 日披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)董事
的公告》)，決定增補(bǔ)武吉偉先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并提交公司年
度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，同意將上述《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事的議案》提交至公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果： 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見(jiàn)同日披
露的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年4月25日14:50
在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：
《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 10 日