東旭光電科技股份有限公司
八屆二十次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)于 2018 年 4 月
19 日 11:00 時(shí)在公司辦公樓會(huì)議室召開第二十次會(huì)議。會(huì)議通知以電話方式于 2018
年 4 月 9 日向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
1、審議通過了《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（詳見同日披露的《公司 2017
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》）；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要》（詳見同日披露的《公司 2017
年年度報(bào)告及其摘要》）；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議東旭光電科技股份有限公司 2017 年
年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》；
根據(jù)《公司章程》及《東旭光電未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》相關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，2017 年度擬實(shí)施如下利潤分配預(yù)案：
以公司 2017 年 12 月 31 日總股本 5,730,250,118 股為基數(shù)，以未分配利潤向全
體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.7 元人民幣（含稅），2017 年度不以資本公積金轉(zhuǎn)
增股本。本分配方案于公司股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月實(shí)施完成。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。本項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)出
席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通
過。
5、審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見同日披露的《公
司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》）
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上市公司內(nèi)部控制指引》
相關(guān)規(guī)定，在所有重要控制環(huán)節(jié)建立了較為健全的、合理的內(nèi)部控制制度，符合現(xiàn)
階段公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司的內(nèi)部控制制度得到了有效的執(zhí)行，監(jiān)
事會(huì)對(duì)董事會(huì)《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
6、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
報(bào)告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金
的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
7、審議通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度及公司相關(guān)資產(chǎn)減值內(nèi)部控制制度，本著審慎經(jīng)營、有
效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則，公司在 2017 年度核銷壞賬準(zhǔn)備 1,385,556.58 元,
占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.004%。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 20 日