東旭光電科技股份有限公司
章程修正案
公司董事會根據(jù)公司實際經(jīng)營情況、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以
及《上市公司章程指引（2016修訂）》對公司章程中部分表述進(jìn)行了修訂。
章程修改前 章程修改后
第一百五十五條 公司實施積極的利潤分配政 第一百五十五條 公司實施積極的利潤分配政
策，重視投資者的合理投資回報，綜合考慮公 策，重視投資者的合理投資回報，綜合考慮公
司的長遠(yuǎn)發(fā)展。公司的利潤分配政策為： 司的長遠(yuǎn)發(fā)展。公司的利潤分配政策為：
一、公司利潤分配原則： 一、公司利潤分配原則：
（一）按法定順序分配的原則； （一）按法定順序分配的原則；
（二）存在未彌補(bǔ)虧損、不得分配的原則； （二）存在未彌補(bǔ)虧損、不得分配的原則；
（三）公司持有的本公司股份不得分配利潤的 （三）公司持有的本公司股份不得分配利潤的
原則； 原則；
（四）公司存在股東違規(guī)占用資金情況的，公 （四）公司存在股東違規(guī)占用資金情況的，公
司可以扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還 司可以扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還
其所占用的資金； 其所占用的資金；
（五）公司利潤分配不得超過累計可供分配利 （五）公司利潤分配不得超過累計可供分配利
潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。 潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（六）公司在分配利潤時，所依據(jù)的稅后可分 （六）公司在分配利潤時，所依據(jù)的稅后可分
配利潤根據(jù)下列兩個數(shù)據(jù)按孰低原則確定： 配利潤根據(jù)下列兩個數(shù)據(jù)按孰低原則確定：
（1）經(jīng)會計師事務(wù)所審計的根據(jù)中國會計準(zhǔn) （1）經(jīng)會計師事務(wù)所審計的根據(jù)中國會計準(zhǔn)
則編制的財務(wù)報表中的累計稅后可分配利潤 則編制的財務(wù)報表中的累計稅后可分配利潤
數(shù)； 數(shù)；
（2）以中國會計準(zhǔn)則編制的、已審計的財務(wù) （2）以中國會計準(zhǔn)則編制的、已審計的財務(wù)
報表為基礎(chǔ)，按照國際會計準(zhǔn)則或者境外主要 報表為基礎(chǔ)，按照國際會計準(zhǔn)則或者境外主要
募集行為發(fā)生地會計準(zhǔn)則調(diào)整的財務(wù)報表中的 募集行為發(fā)生地會計準(zhǔn)則調(diào)整的財務(wù)報表中的
累計稅后可分配利潤數(shù)。 累計稅后可分配利潤數(shù)。
二、利潤分配形式： 二、利潤分配形式：
公司利潤分配的形式主要包括現(xiàn)金、股票、現(xiàn) 公司利潤分配的形式主要包括現(xiàn)金、股票、現(xiàn)
金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方 金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方
式，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。 式，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
境內(nèi)上市外資股股利的外匯折算率的確定，按 境內(nèi)上市外資股股利的外匯折算率的確定，按
照股東大會決議確定，如果股東大會決議未做 照股東大會決議確定，如果股東大會決議未做
出規(guī)定，按照股東大會決議日后的第一個工作 出規(guī)定，按照股東大會決議日后的第一個工作
日的中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的中間 日的中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的中間
價計算。 價計算。
三、公司現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足的條件： 三、公司現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足的條件：
（一）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司 （一）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司
彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為 彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為
正值、且現(xiàn)金充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公 正值、且現(xiàn)金充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公
司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營； 司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；
（二）公司累計可供分配利潤為正值； （二）公司累計可供分配利潤為正值；
（三）審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具 （三）審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具
標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告； 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；
（四）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等 （四）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等
事項發(fā)生（募集資金項目除外）。 事項發(fā)生（募集資金項目除外）。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來 重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來
十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè) 十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)
備的累計支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審 備的累計支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審
計凈資產(chǎn)的 30%。 計凈資產(chǎn)的 30%。
公司在滿足實施現(xiàn)金分紅條件的情況下應(yīng)采取 公司在滿足實施現(xiàn)金分紅條件的情況下應(yīng)采取
現(xiàn)金方式分配利潤。 現(xiàn)金方式分配利潤。
四、現(xiàn)金分紅的期間間隔和比例： 四、現(xiàn)金分紅的期間間隔和比例：
（一）原則上公司每會計年度進(jìn)行一次利潤分 （一）原則上公司每會計年度進(jìn)行一次利潤分
配，如必要時，也可以根據(jù)盈利情況和資金需 配，如必要時，也可以根據(jù)盈利情況和資金需
求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅； 求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；
（二）在資金充裕，無重大技改投入或其它投 （二）在資金充裕，無重大技改投入或其它投
資計劃，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求等 資計劃，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求等
情況下，在足額提取盈余公積金后，每年以現(xiàn) 情況下，在足額提取盈余公積金后，最近三年
金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配 以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實
利潤的 20%。 現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
五、股票股利分配的條件： 五、股票股利分配的條件：
在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收 在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收
入和凈利潤增長快速，且董事會認(rèn)為公司股本 入和凈利潤增長快速，且董事會認(rèn)為公司股本
規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在不影響 規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在不影響
現(xiàn)金股利分配預(yù)案的情況下，提出并實施股票 現(xiàn)金股利分配預(yù)案的情況下，提出并實施股票
股利分配預(yù)案。 股利分配預(yù)案。
六、公司利潤分配的決策程序和機(jī)制： 六、公司利潤分配的決策程序和機(jī)制：
（一）公司至少每三年重新審閱一次《未來三 （一）公司可以根據(jù)股東（特別是公眾股
年股東回報規(guī)劃》，根據(jù)股東（特別是公眾股 東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實
東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實 施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改并根
施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，以 據(jù)變化重新審議《未來三年股東回報規(guī)劃》；
確定該時段的股東回報計劃； （二）公司每年利潤分配預(yù)案由公司管理層、
（二）公司每年利潤分配預(yù)案由公司管理層、 董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金
董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金 需求和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審
需求和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審 議通過后提交股東大會批準(zhǔn)。獨立董事應(yīng)對利
議通過后提交股東大會批準(zhǔn)。獨立董事應(yīng)對利 潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見并公開披露；
潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見并公開披露； （三）董事會審議現(xiàn)金分紅具體預(yù)案時，應(yīng)當(dāng)
（三）董事會審議現(xiàn)金分紅具體預(yù)案時，應(yīng)當(dāng) 認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和
認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和 最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事
最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事 宜。獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可
宜。獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可 以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直
以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直 接提交董事會審議；
接提交董事會審議； （四）股東大會對現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進(jìn)行審議
（四）股東大會對現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進(jìn)行審議 時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小
時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小 股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意
股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意 見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題；
見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題； （五）公司應(yīng)在年度報告中披露利潤分配預(yù)案
（五）公司應(yīng)在年度報告中披露利潤分配預(yù)案 和現(xiàn)金利潤分配政策執(zhí)行情況。若年度盈利但
和現(xiàn)金利潤分配政策執(zhí)行情況。若年度盈利但 管理層、董事會未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案，董事會
管理層、董事會未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案，董事會 應(yīng)在年度報告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用
應(yīng)在年度報告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用 于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃；
于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃； （六）監(jiān)事會應(yīng)對管理層、董事會制訂的利潤
（六）監(jiān)事會應(yīng)對管理層、董事會制訂的利潤 分配方案的決策程序和股東回報規(guī)劃的執(zhí)行情
分配方案的決策程序和股東回報規(guī)劃的執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督；
況進(jìn)行監(jiān)督； （七）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長
（七）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長 期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，
期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化， 確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)
確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù) 為出發(fā)點，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相
為出發(fā)點，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相 關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī)
關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī) 定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨立董
定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨立董 事發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股
事發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股 東大會并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的
東大會并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 三分之二以上通過；
三分之二以上通過； （八）公司提供多種途徑（電話、傳真、電子
（八）公司提供多種途徑（電話、傳真、電子 郵件、互動平臺等）接受所有股東對公司分紅
郵件、互動平臺等）接受所有股東對公司分紅 的建議和監(jiān)督。
的建議和監(jiān)督。
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法定代表人：
2018 年 4 月 19 日