東旭光電科技股份有限公司
八屆三十五次董事會決議公告(更新后)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 4 月
19 日 10:00 在公司辦公樓會議室召開了第三十五次會議。會議通知以電話及文本方
式于 2018 年 4 月 9 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 6 人，實際參加董事 6
人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主持，會議的召集程序、
審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2017 年度董事會工作報告》
內(nèi)容詳見同日披露的《公司2017年年度報告》中“第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要”及“第
四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司 2017 年年度報告及其摘要》（詳見同日披露的《公司 2017
年年度報告及其摘要》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)《公司章程》及《東旭光電未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017）》相關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司的實際情況，2017 年度擬實施如下利潤分配預(yù)案：
以公司 2017 年 12 月 31 日總股本 5,730,250,118 股為基數(shù)，以未分配利潤向
全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.7 元人民幣（含稅），2017 年度不以資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。本分配方案于公司股東大會審議通過之日起兩個月實施完成。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。本項議案為特別表決事項，須經(jīng)
出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上
通過。
五、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》（詳見同日披露的《公
司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
公司決定繼續(xù)聘請中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)公
司 2018 年度審計業(yè)務(wù)量和公司相關(guān)行業(yè)上市公司審計費用水平等與其協(xié)商確定公
司 2018 年度審計工作報酬。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
七、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（詳見
同日披露的《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》）
報告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
對募集資金進(jìn)行專戶存儲和專項使用，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金
的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
保薦機構(gòu)廣州證券股份有限公司、審計機構(gòu)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）分別對公司 2017 年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告及鑒
證報告。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
八、審議通過了《公司 2017 年企業(yè)社會責(zé)任報告》（詳見同日披露的《公司 2017
年企業(yè)社會責(zé)任報告》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
九、審議通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)公司相關(guān)會計制度及公司相關(guān)資產(chǎn)減值內(nèi)部控制制度，本著審慎經(jīng)營、有
效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險的原則，公司在 2017 年度核銷壞賬準(zhǔn)備 1,385,556.58 元,
占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.004%。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
十、審議通過了《關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》）
根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，2018 年，公司及公司子公司預(yù)計將與控
股股東東旭集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性日常關(guān)聯(lián)交易總金額 270,800.00
萬元。
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷回避表決。
公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關(guān)于東旭集團財務(wù)有限公司 2017 年度的風(fēng)險評估報告》 詳
見同日披露的《東旭光電科技股份有限公司關(guān)于東旭集團財務(wù)有限公司 2017 年度
的風(fēng)險評估報告》）
同意公司出具的《東旭集團財務(wù)有限公司 2017 年度的風(fēng)險評估報告》。根據(jù)評
估結(jié)果，公司認(rèn)為東旭集團財務(wù)有限公司建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，風(fēng)
險控制體系不存在重大缺陷。公司與東旭集團財務(wù)有限公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存、貸
款等金融業(yè)務(wù)目前不存在風(fēng)險問題。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷回避表決。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
十二、審議通過了《關(guān)于修改的議案》（詳見同日披露的《章程修
正案》）
公司董事會根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章程
指引（2016 年修訂）》及公司實際經(jīng)營情況，對公司章程中的部分表述進(jìn)行了修訂。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。本項議案為特別表決事項，須經(jīng)
出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上
通過。
十三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年5月10日14：
50在公司辦公樓會議室召開2017年年度股東大會，就公司八屆三十五次董事會、八
屆三十四次董事會、八屆三十二次董事會及八屆二十次監(jiān)事會審議通過的下列議案
進(jìn)行審議。議案包括：
1. 《公司2017年度董事會工作報告》；
2. 《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》；
3. 《公司2017年年度報告及其摘要》；
4. 《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
5. 《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6. 《關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；
7. 《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
8. 《關(guān)于修改的議案》；
9. 《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10. 《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有限公
司上海分行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 20 日