浙江正泰電器股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2018 年 4 月 19
日在上海召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公
司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》(“公司章程”)的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳
炳池先生主持，并以記名投票表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告的議案》，并提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
二、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全
文及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的 2017 年年度報(bào)告及其摘要提出如下審核意見(jiàn)：公司年報(bào)的
編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司年報(bào)的內(nèi)
容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反
映公司 2017 年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在年度報(bào)告編制和審議過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)參與人員
有違反保密規(guī)定的行為。
三、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)
告的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的 2018 年第一季度報(bào)告審核意見(jiàn)如下：公司 2018 年第一季度
報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司第
一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從
各方面真實(shí)地反映公司 2018 年 1-3 月份的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在第一季度報(bào)告編制和審
議過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。
四、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易情況預(yù)測(cè)的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易公開(kāi)、公平、合理，表決程序合法有效，交易合同內(nèi)容公允，
定價(jià)機(jī)制遵循市場(chǎng)原則，不存在損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易符合
全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
五、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議
案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部
控制進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并認(rèn)為其在 2017 年 12 月 31 日（基準(zhǔn)日）有效。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
普通合伙)已對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意
見(jiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制的組織健全、制度完善，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照相關(guān)制度流
程執(zhí)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系及制度在各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用，能
夠得到有效的執(zhí)行。
六、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》，同意公司《2017 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。
七、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議
案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目，有利于公司對(duì)現(xiàn)有資源的整合，有利于提
高募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益最大化的原則，也符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益
特別是中小股東利益的情況。
八、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于壞賬核銷(xiāo)事項(xiàng)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信
息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，對(duì)公司部分壞賬 1,669,965.09 歐
元進(jìn)行核銷(xiāo)，真實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況，此次核銷(xiāo)壞賬已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定計(jì)提了
1,669,965.09 歐元相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。此次核銷(xiāo)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的
實(shí)際情況，不存在損害公司和股東利益的行為，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
同意公司本次壞賬核銷(xiāo)事項(xiàng)。
九、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象
已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共
和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，核查《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃（草案修訂稿）》和《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的有關(guān)條款，由于
作為公司股票限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的吳海良、馬琛、白文軒、張佳四人離職，已不
具備《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象資格，同意董事會(huì)
回 購(gòu)并 注銷(xiāo)上 述離 職激勵(lì) 對(duì)象 根據(jù)本 計(jì)劃已 獲授 但尚 未解除 限售的 限制 性股 票合計(jì)
188,600 股。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 21 日